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贸易洗钱与反洗钱研究
丛 书 名：扬华管理科学丛书
版本说明：第1版
I S B N：(纸本) 9787030314680
出 版 社：科学出版社
出 版 年：2011年
页 数：253页
学科分类：0301[法学-法学] 03[法学] 030104[法学-刑法学] 030609[法学-涉外警务学] 0306[法学-公安学]
馆 藏 号：201408274...
摘 要：本书构建了非传统安全威胁背景下贸易洗钱的理论研究框架，识别了国际贸易领域的可疑洗钱交易行为模式，并建模测度其基于资本外逃、所得税和进口关税偷逃及出口骗税的洗钱规模，进而提出了以金融机构风险为本的反贸易洗钱机制、国家反贸易洗钱保障机制以及国际反贸易洗钱合作机制构想，为确保国际贸易健康、有序、可持续发展提供科学依据和行动指南。
