区块链混币监管技术研究综述

作     者：王佳鑫 毛谦昂 颜嘉麒 印杰 何源 张祎 

作者机构：南京大学信息管理学院 江苏警官学院计算机信息与网络安全系 常州市公安局 江苏省公安厅 

出 版 物：《计算机工程》 (Computer Engineering)

年 卷 期：2025年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 0201[经济学-理论经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 020203[经济学-财政学（含∶税收学）] 0839[工学-网络空间安全] 08[工学] 020101[经济学-政治经济学] 081201[工学-计算机系统结构] 0812[工学-计算机科学与技术（可授工学、理学学位）] 

基　　金：国家自然科学基金(72171115) 

主　　题：区块链 加密货币 混币 隐私保护 监管技术 文献综述 

摘      要：区块链技术的迅速发展与加密货币的兴起不仅挑战了传统的金融和资产管理观念，也带来了一系列隐私与安全方面的问题。加密货币混币技术作为区块链隐私保护的主要手段，它旨在提升交易的匿名性并保障用户身份的隐私。然而，这种增强的匿名性也使得加密货币成为洗钱、盗窃、欺诈等犯罪活动的工具。因此，亟须全面审视加密货币混币服务的识别、检测与监管技术的研究，以支持执法机构并促进加密货币的安全合规。首先系统地梳理了混币服务的技术原理与机制分类，设计了一套通用的混币工具分类体系，详细探讨了混币服务可能引发的犯罪活动；接着重点讨论了基于人工规则、地址聚类、实体分类、异常交易检测和混币服务追溯五种混币监管技术的最新学术研究进展，并总结了现有工业界中与混币监管相关的工具和平台；最后提出了混币监管目前所面临的挑战，为未来的研究方向提供展望。