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信用卡套现的识别和风险控制探析
Analysis on the identification of the arbitrage of cash by credit card and its risk control作者机构：中国建设银行股份有限公司信用卡中心
出 版 物：《中国信用卡》 (China Credit Card)
年 卷 期：2010年第20期
页 面：49-53页
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：信用卡 风险控制 卡套 识别 个人消费 社会经济 犯罪活动 犯罪形式
摘 要：近年来，信用卡日益成为银行向消费者提供无抵押小额循环信用贷款刺激个人消费的重要工具。信用卡产业的飞速发展，减少了现金流通，方便了百姓生活，促进了社会经济的进步，但也衍生了消极的副产品：信用卡犯罪活动不断增多，新的犯罪形式不断出现，信用卡套现等欺诈行为日益猖獗。
