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英国金融机构反洗钱监管研究及对中资银行的启示
作者机构：中国农业银行信用管理部
出 版 物：《农村金融研究》 (Rural Finance Research)
年 卷 期：2016年第5期
页 面：55-60页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
主 题：反洗钱监管 中资银行 金融机构 国际金融市场 反洗钱工作 洗钱风险 融资活动 风险防控 监管规定 反洗钱制度
摘 要：伴随着国际金融市场的空前繁荣和金融服务多元化的发展趋势,洗钱及恐怖融资活动在全球范围内呈日益高发态势。英国金融市场高度发达,反洗钱监管机制和体制具有很强的国际示范和代表意义,对其进行研究有很强的理论和实践价值,在当前中资银行国际化发展不断推进的形势下,尤其具有现实意义。
