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浅析恶意透支型信用卡诈骗罪中的犯罪主体问题--如何认定恶意透支型信用卡诈骗罪中的“持卡人”
浅析恶意透支型信用卡诈骗罪中的犯罪主体问题--如何认定恶意透支...
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“信用卡诈骗罪的司法认定与立法完善”研讨会
作者： 叶萍 北京市朝阳区人民检察院公诉二处
2009年两高颁布的司法解释对恶意透支型信用卡诈骗的部分要件理解和认定进行了细化，但是对于恶意透支型信用卡诈骗罪的主体要件未涉及，在司法实践中出现了登记办卡人与实际使用人不一致的情形，如何认定犯罪主体“持卡人”。本文试图... 详细信息
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办理信用卡恶意透支案件应注意的问题
办理信用卡恶意透支案件应注意的问题
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“信用卡诈骗罪的司法认定与立法完善”研讨会
作者： 袁利军 朝阳分局法制处
2010年9月我分局第九次局长办公会议确定了加大打击信用卡诈骗犯罪的工作意见，随后通过警银联手，我分局加大了对信用卡恶意透支案件的打击力度。文中结合办案实际，对办理信用卡恶意透支案件相关问题进行探讨说明。
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对“恶意透支型”信用卡诈骗罪认定的再思考
对“恶意透支型”信用卡诈骗罪认定的再思考
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“信用卡诈骗罪的司法认定与立法完善”研讨会
作者： 赵文一 中国政法大学刑事司法学院
《刑法>第一百九十六条对信用卡诈骗罪作出了相应规定，其中第一款第四项、第二款对恶意透支做出了规定和定义，最高人民法院在“关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释”中，也对恶意透支进行了更为具体的司法解释。本文旨... 详细信息
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恶意透支型信用卡诈骗罪的几点认识
恶意透支型信用卡诈骗罪的几点认识
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“信用卡诈骗罪的司法认定与立法完善”研讨会
作者： 姚立斌 北京市朝阳区人民检察院反贪局侦查一处
当前，信用卡作为一种先进的支付手段、消费信贷和结算工具越来越多的渗透到我们的经济生活中，在给我们带来方便的同时，一些“持卡人”也利用信用卡的透支功能恶意侵占金融机构资金进行信用卡诈骗活动。而在司法实践中如何认定“恶意... 详细信息
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对“恶意透支型信用卡诈骗罪”中“催收”的理解与认定
对“恶意透支型信用卡诈骗罪”中“催收”的理解与认定
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“信用卡诈骗罪的司法认定与立法完善”研讨会
作者： 王方 北京市朝阳区人民检察院反贪局侦查一处
恶意透支是信用卡诈骗罪的一种犯罪形态，恶意透支信用卡诈骗罪的成立，需要由发卡银行对符合透支催收条件的持卡人做出明确的催收表示，刑法第196条第2款对信用卡恶意透支催收程序已有规定，但是实践中有关部门具体适用的方法多种多样... 详细信息
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恶意透支型信用卡诈骗罪相关问题研究
恶意透支型信用卡诈骗罪相关问题研究
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“信用卡诈骗罪的司法认定与立法完善”研讨会
作者： 庞玮 马艳君 北京市朝阳区人民检察院教育培训处
随着市场经济的发展，信用卡诈骗罪逐渐成为高发的金融犯罪，其中恶意透支型信用卡诈骗罪最为常见且危害性大，实践中对恶意透支型信用卡诈骗罪的主体要件、主观要件、催收要件的理解和认定存在着一些分歧。建议根据登记持卡人和实际持... 详细信息
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恶意透支型信用卡诈骗中催收要件的理解与认定
恶意透支型信用卡诈骗中催收要件的理解与认定
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“信用卡诈骗罪的司法认定与立法完善”研讨会
作者： 张昊 李长林 北京市朝阳区人民检察院民事行政检察处
意透支型信用卡诈骗罪的成立，需要由发卡银行对符合催收条件的持卡人做出明确的催收表示。法律和司法解释规定为“经发卡行两次催收后超过3个月仍不归还”，但由于立法过于笼统，对于催收要件的适用标准不一，司法实践中面临很多问题... 详细信息
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浅论我国“恶意透支”型信用卡诈骗罪的主体
浅论我国“恶意透支”型信用卡诈骗罪的主体
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“信用卡诈骗罪的司法认定与立法完善”研讨会
作者： 徐藩 中国大世大学 法学院
恶意透支型信用卡诈骗罪中的“持卡人”应当从实质上结合相关法律规定和银行信用卡业务风险防范的需要去认定，不仅包括合法持卡人，也应当包括使用虚假财产状况骗领信用卡的持卡人，而使用虚假身份型骗领信用卡的持卡人应被排除在外;... 详细信息
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恶意透支型信用卡诈骗罪初探
恶意透支型信用卡诈骗罪初探
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“信用卡诈骗罪的司法认定与立法完善”研讨会
作者： 逄颖颖 秦梁 北京市朝阳区人民检察院公诉二处
随着国家经济的发展，金融行业不断繁荣，信用卡业务呈现“井喷”式发展，恶意透支型信用卡诈骗行为因为其特殊性也越来越成为理论界以及实务界关注的热点。本文由两部分组成：第一部分，对法律法规、司法解释进行梳理，总结了透支型信... 详细信息
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“冒用”型信用卡诈骗罪与盗窃罪的“较量”--对“冒用他人信用卡”行为定性争议之分析
“冒用”型信用卡诈骗罪与盗窃罪的“较量”--对“冒用他人信用卡...
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“信用卡诈骗罪的司法认定与立法完善”研讨会
作者： 孙杨 中国政法大学刑事司法学院
“冒用他人信用卡”是指违反信用卡管理规定。未经合法持卡人的同意或授权，非持卡人擅自以持卡人的名义使用信用卡，骗取财物占为己有的行为。这种行为违反了信用卡仅限合法持卡人本人使用的管理规则，造成合法持卡人及发卡银行经济利... 详细信息
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