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恶意透支型信用卡诈骗罪研究
恶意透支型信用卡诈骗罪研究
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作者： 谷慧娟 华东政法大学
学位级别：硕士
随着金融服务的快速发展，信用卡在当今社会被快速普及，与信用卡相关的违法犯罪的案件也不断增多。犯罪分子利用信用卡恶意透支，不仅会损害银行的利益，破坏信用卡正常的管理运营秩序，而且也会威胁国家金融安全。2009年12月16日最高... 详细信息
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对恶意透支型信用卡诈骗罪若干问题的探讨
对恶意透支型信用卡诈骗罪若干问题的探讨
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“信用卡诈骗罪的司法认定与立法完善”研讨会
作者： 杨勇 周德伟 北京市朝阳区人民检察院控告申诉处
在对“持卡人”的理解与认定中，一般情况下，只有登记持卡人才能成为恶意透支型信用卡诈骗罪的主体，实际用卡人则不能成为该罪的主体。但在共同犯罪中，实际用卡人可以也应该成为该罪的主体，承担刑事责任。探讨了恶意透支超过三个月... 详细信息
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恶意透支型信用卡诈骗罪“持卡人”认定--信用卡申领人将信用卡交付他人使用构成恶意透支型信用卡诈骗罪时持卡人认定
恶意透支型信用卡诈骗罪“持卡人”认定--信用卡申领人将信用卡交...
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“信用卡诈骗罪的司法认定与立法完善”研讨会
作者： 徐华玲 高哲远 北京市朝阳区人民检察院公诉二处
我国刑法第一百九十六条第一款第四项规定了恶意透支型信用卡诈骗罪，并对“恶意透支”进行了解释：持卡人以非法占有为目的，超过规定期限。并且经发卡银行催收后任不归还的行为。如果信用卡的实际使用人即为信用卡申领人本人，那么持... 详细信息
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信用卡出借后透支的法律关系及责任分配
信用卡出借后透支的法律关系及责任分配
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“信用卡诈骗罪的司法认定与立法完善”研讨会
作者： 郑思科 谢财能 北京市朝阳区人民检察院公诉一处 北京市朝阳区人民检察院
信用卡出借不能阻断登记办卡人与发卡行之间的民事、行政法律关系，从刑法保护法益的角度以及刑法与其他部门法的关系出发，实际用卡人能成为恶意透支的主体，但从法律解释的出发，至少还应考虑刑事法网严密性和法律适用的可操作性问题... 详细信息
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恶意透支型信用卡诈骗罪中“持卡人”的认定及立法建议
恶意透支型信用卡诈骗罪中“持卡人”的认定及立法建议
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“信用卡诈骗罪的司法认定与立法完善”研讨会
作者： 董丽娟 北京市朝阳区人民检察院反渎局
近年来，我国银行卡发卡总量大幅上升，信用卡的作为一种新的支付方式，已经在大中城市中，渐渐占据了重要地位，逐渐取代了原有的现金支付的形式。信用卡的发展，给人们的生活带来了便利，也渐渐改变着人民的传统消费观念，对已经济社... 详细信息
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论恶意透支型信用卡诈骗犯罪圈的缩小
论恶意透支型信用卡诈骗犯罪圈的缩小
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“信用卡诈骗罪的司法认定与立法完善”研讨会
作者： 李小倩 北京市朝阳区人民检察院法律政策研究室
当前,在信用卡经济繁荣的背后却呈现出信用卡犯罪数量的成倍增长，其中又以恶意透支最常见。截至2009年末,全国的信用卡透支余额达2457亿元。相应的，2010年度,朝阳区检察院办理恶意透支型信用卡诈骗案比2009年度增长了6倍。基层检察院... 详细信息
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恶意透支型信用卡诈骗罪“持卡人”认定问题的研究
恶意透支型信用卡诈骗罪“持卡人”认定问题的研究
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“信用卡诈骗罪的司法认定与立法完善”研讨会
作者： 王瑶 北京市朝阳区人民检察院公诉二处
2009年12月，最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，其中第六条规定：“持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个... 详细信息
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处理恶意透支型信用卡诈骗案的基本立场
处理恶意透支型信用卡诈骗案的基本立场
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“信用卡诈骗罪的司法认定与立法完善”研讨会
作者： 臧德胜 朝阳法院刑二庭
两高《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》施行以后。法院受理的恶意透支型信用卡诈骗案件呈现爆炸式增长态势。银行对信用卡的宽泛式发放，两高《解释》确立的推定式入罪机制，以及实务部... 详细信息
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浅析恶意透支型信用卡诈骗犯罪主体认定
浅析恶意透支型信用卡诈骗犯罪主体认定
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“信用卡诈骗罪的司法认定与立法完善”研讨会
作者： 高文辉 北京市朝阳区人民检察院公诉二处
信用卡以其能够透支消费取现的功能使社会成员免遭假币的骚扰和携带大量现金的不便，一方面给社会成员的交易提供了便捷、安全的服务;但是另一方面在个人利益和贪欲的驱使下，又使许多犯罪分子铤而走险，不择手段地扰乱社会正常的金融... 详细信息
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信用卡诈骗救济之刑民之争
信用卡诈骗救济之刑民之争
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“信用卡诈骗罪的司法认定与立法完善”研讨会
作者： 郝利凡 吕晋 北京市朝阳区人民检察院民事行政检察处
在大学法学课堂上，刑事犯罪和民事纠纷的界限永远是最饶有兴趣的讨论主题之一：同样是一起人身伤害，为什么有的是民事侵权而有的是刑事犯罪，区别两者的标准是什么，制定这个标准的依据又是什么？同样的疑问，为什么同一个民事行为在... 详细信息
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