检索结果-内蒙古大学图书馆

农银学刊 2025年第1期 39-42页

作者：中国农业银行审计局武汉分局课题组桂艳芳刘莹中国农业银行审计局武汉分局课题组

AI技术在金融领域的广泛应用为商业银行反洗钱工作带来了前所未有的机遇,同时也带来了严峻的挑战。本文从AI技术在商业银行反洗钱、反欺诈领域的应用现状和应用优势出发,针对当前反洗钱、反欺诈领域面临的自动化程度不高、数据质量不高... 详细信息

AI技术在金融领域的广泛应用为商业银行反洗钱工作带来了前所未有的机遇,同时也带来了严峻的挑战。本文从AI技术在商业银行反洗钱、反欺诈领域的应用现状和应用优势出发,针对当前反洗钱、反欺诈领域面临的自动化程度不高、数据质量不高、模型精准度不高等突出问题,探讨AI技术在商业银行交易行为智能监控、客户智能化尽职调查、洗钱风险及趋势预测、反洗钱合规管理等四个领域的应用场景,并提出AI赋能商业银行反洗钱、反欺诈应用场景的对策建议。

关键词： AI技术商业银行反洗钱场景研究

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农行内部审计远程风险监测体系的建设与分析

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中国内部审计 2013年第4期 58-64页

作者：中国农业银行审计局武汉分局课题组刘格非

当前，中国农业银行（以下简称农行）非现场审计工作到了关键的转型期，如何围绕新一届董事会的战略决策和全行中心工作，落实“强管理、控风险、促发展”的审计工作目标，紧紧抓住风险导向这一核心，加快构建农行非现场审计监控体系，... 详细信息

当前，中国农业银行（以下简称农行）非现场审计工作到了关键的转型期，如何围绕新一届董事会的战略决策和全行中心工作，落实“强管理、控风险、促发展”的审计工作目标，紧紧抓住风险导向这一核心，加快构建农行非现场审计监控体系，推动风险审计的系统化、规范化和标准化，为风险导向审计决策以及风险审计评价提供强有力的技术支持，是摆在审计人员面前的一个富于挑战和紧迫的工作。农行武汉审计分局课题组以非现场审计监控平台为基础，以风险计量为依据，

关键词：风险监测体系内部审计农行非现场审计远程中国农业银行审计监控体系审计工作

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实现商业银行内审全覆盖的辩证思考

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农村金融研究 2016年第1期 50-55页

作者：中国农业银行审计局武汉分局课题组万水庭

商业银行内部审计作为公司治理的一项制度安排和内部控制的重要组成部分,在商业银行经营管理中发挥着越来越重要的作用。实现商业银行内审全覆盖,是贯彻落实国务院要求实现审计全覆盖的具体行动,是加强内部管理防范经营风险的客观需要,... 详细信息

商业银行内部审计作为公司治理的一项制度安排和内部控制的重要组成部分,在商业银行经营管理中发挥着越来越重要的作用。实现商业银行内审全覆盖,是贯彻落实国务院要求实现审计全覆盖的具体行动,是加强内部管理防范经营风险的客观需要,是内审工作改革发展的必然选择。论文从如何全面理解商业银行内审全覆盖的内涵及辩证关系、正确认识商业银行内审全覆盖面临的困境、难题和推进商业银行内审全覆盖实现的路径及措施等三个方面,对逐步实现商业银行内审全覆盖问题进行了充分调研和思考。

关键词：内审工作内审人员内审部门辩证思考审计项目内部控制审计目标专项审计调查审计质量被审计单位

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商业银行反洗钱客户身份识别存在的问题与对策

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审计观察 2021年第3期 34-39页

作者：中国农业银行审计局武汉分局课题组不详

客户身份识别是反洗钱活动的第一道关口,对防范洗钱风险有着至关重要的作用。在洗钱活动越来越国际化、信息化、智能化、集团化和隐匿化的新形势下,商业银行反洗钱客户身份识别必须与时俱进,不断适应新形势,探索新方法,研究新问题,走出... 详细信息

客户身份识别是反洗钱活动的第一道关口,对防范洗钱风险有着至关重要的作用。在洗钱活动越来越国际化、信息化、智能化、集团化和隐匿化的新形势下,商业银行反洗钱客户身份识别必须与时俱进,不断适应新形势,探索新方法,研究新问题,走出新路子。

关键词：客户身份识别反洗钱洗钱风险商业银行洗钱活动集团化信息化国际化

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金融服务乡村振兴政策跟踪审计研究

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审计观察 2022年第5期 17-23页

作者：中国农业银行审计局武汉分局课题组不详

全面推进乡村振兴是“十四五”时期我国现代化建设的重大战略政策,也是党中央、国务院赋予农村金融部门的首要政治任务。为保障农村金融健康有序发展,内部审计部门肩负着重要职责。如何充分有效发挥政策跟踪审计的监督检查、咨询评价和... 详细信息

全面推进乡村振兴是“十四五”时期我国现代化建设的重大战略政策,也是党中央、国务院赋予农村金融部门的首要政治任务。为保障农村金融健康有序发展,内部审计部门肩负着重要职责。如何充分有效发挥政策跟踪审计的监督检查、咨询评价和督促整改作用,更好地促进和确保金融服务乡村振兴政策措施更加精准科学、更加规范有效,是内部审计部门的职责所在,也是内部审计为组织增加价值的重要途径。

关键词：乡村振兴金融服务内部审计政策跟踪审计农村金融政策措施监督检查精准科学

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构建农业银行内部审计质量控制体系问题研究

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金融会计 2012年第12期 54-61页

作者：中国农业银行审计局武汉分局课题组高亮中国农业银行审计局武汉分局课题组

内部审计质量控制是为保证内部审计工作符合有关内部审计章程、审计管理办法和审计实施细则、审计手册及审计规范而制定和运用的控制政策和措施。本文从系统的观点出发,提出了构建农业银行内部审计质量控制体系的设想,即针对审计风险点... 详细信息

内部审计质量控制是为保证内部审计工作符合有关内部审计章程、审计管理办法和审计实施细则、审计手册及审计规范而制定和运用的控制政策和措施。本文从系统的观点出发,提出了构建农业银行内部审计质量控制体系的设想,即针对审计风险点,以审计制度规范为控制标准,以完善审计操作流程为核心,以提高审计质量、发挥审计的有效性为目的,加强审计的组织、管理,整合和完善现有的审计管理制度,形成有效的审计质量控制体系。

关键词：构建内部审计质量控制措施

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对做好农业银行审计整改工作的战略思考

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中国农业银行武汉培训学院学报 2010年第3期 2-4页

作者：中国农业银行审计局武汉分局课题组

今年是农行股改上市的关键之年,各项工作必须高质有效进行.内部审计作为农行公司治理的重要组成部分,必须提高审计质量,提高审计利用效果.而提高审计利用效果,就必须加强审计整改.但现阶段基层经营行对审计整改工作重视不够,认识不深,... 详细信息

今年是农行股改上市的关键之年,各项工作必须高质有效进行.内部审计作为农行公司治理的重要组成部分,必须提高审计质量,提高审计利用效果.而提高审计利用效果,就必须加强审计整改.但现阶段基层经营行对审计整改工作重视不够,认识不深,整改程序不顺,效率不高,直接影响到审计工作的质量和利用效果,影响到审计职能和作用的充分发挥.因此,我们必须站在维护农行整体利益的战略高度,从依法从严治行的角度,以科学发展观为指导,进一步推动农行内部审计整改工作,有效促进农行业务经营持续规范健康向前发展.

关键词：整改工作银行审计农业利用效果内部审计审计质量基层经营行科学发展观

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农业银行支持长江中游城市群城镇化建设研究

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中国农业银行武汉培训学院学报 2013年第5期 10-17页

作者：中国农业银行审计局武汉分局课题组丁智敏

一、引言尽管我国城镇化的总体规划纲要仍未揭开面纱,但城市群作为新型城镇化的重要载体这一方向已基本确定.就中部地区城市群建设而言,2012年2月湖北、湖南、江西三省首次共谋"中三角",即打造以武汉城市圈、长株潭城市群、... 详细信息

一、引言尽管我国城镇化的总体规划纲要仍未揭开面纱,但城市群作为新型城镇化的重要载体这一方向已基本确定.就中部地区城市群建设而言,2012年2月湖北、湖南、江西三省首次共谋"中三角",即打造以武汉城市圈、长株潭城市群、环鄱阳湖生态经济区为中心的长江中游城市群,2013年初,随着安徽皖江城市带的加入,长江中游城市群从"三省携手"深化为"四省共襄".根据我国正在制定的城镇化规划,长江中游城市群将升级为与长三角、珠三角、环渤海等城市群并列的国家级城市群.

关键词：银行中三角金融机构城市群城镇化建设客户结构中部地区存款增长农业贷款增速中间业务收入占比

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大数据用户画像技术在商业银行员工行为审计中的应用研究

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中国内部审计 2021年第9期 46-48页

作者：中国农业银行审计局武汉分局课题组钟珍中国农业银行审计局武汉分局 430070 不详

加强员工行为审计是落实监管规定、有效管控员工行为风险、强化案件防控的重要举措。商业银行内部审计部门紧跟新形势、新要求,探索运用大数据用户画像技术,建立全覆盖、关联式、长周期的员工风险画像模型体系,实现对风险隐患的“早发... 详细信息

加强员工行为审计是落实监管规定、有效管控员工行为风险、强化案件防控的重要举措。商业银行内部审计部门紧跟新形势、新要求,探索运用大数据用户画像技术,建立全覆盖、关联式、长周期的员工风险画像模型体系,实现对风险隐患的“早发现、早识别、早处置”,提升员工行为审计的覆盖面、精准度,为商业银行稳健发展赋能。

关键词：大数据用户画像员工行为审计案件防控

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做好农行审计整改工作的战略思考

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湖北农村金融研究 2010年第5期 56-58页

作者：中国农业银行审计局武汉分局课题组丁智敏

抓好审计整改、提高审计利用效果,是做好审计监督工作的重要环节。本文针对当前基层经营行对审计整改工作重视不够,认识不深,整改程序不顺,效率不高的问题,站在维护农行整体利益的战略高度,从依法从严治行的角度,以科学发展观为指导,充... 详细信息

抓好审计整改、提高审计利用效果,是做好审计监督工作的重要环节。本文针对当前基层经营行对审计整改工作重视不够,认识不深,整改程序不顺,效率不高的问题,站在维护农行整体利益的战略高度,从依法从严治行的角度,以科学发展观为指导,充分认识了搞好审计整改工作的重要性和必要性,提出了进一步推动农行内部审计整改工作的一系列对策和建议。

关键词：审计整改审计质量审计价值审计督办

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