检索结果-内蒙古大学图书馆

农银学刊 2021年第3期 50-53页

作者：中国农业银行审计局沈阳分局课题组丁加林戚明不详

党中央提出的"坚持改革创新、与时俱进,善于自我完善,自我发展,使社会充满生机活力",给我国金融稳定持续发展确定了方向。本文选择沈阳、长春、哈尔滨及大连四家东北地区重点城市行网点转型为课题进行研究。通过分析城市行网... 详细信息

党中央提出的"坚持改革创新、与时俱进,善于自我完善,自我发展,使社会充满生机活力",给我国金融稳定持续发展确定了方向。本文选择沈阳、长春、哈尔滨及大连四家东北地区重点城市行网点转型为课题进行研究。通过分析城市行网点经营现状及网点发展面临的问题与挑战,提出了加强人员管理与业务转型,加强绩效考核体系管理以及营销管理服务转型策略。

关键词：商业银行东北地区网点转型数字化

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基于DeepSeek大模型创新构建商业银行智能审计体系

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中国内部审计 2025年第5期 11-15页

作者：中国农业银行审计局昆明分局课题组中国农业银行审计局昆明分局 650224

本文从“技术—数据—治理”三维角度,系统解构DeepSeek赋能智能审计的创新机理,展望了其在商业银行内部审计中的运用场景,剖析存在的困难与不足,提出采用渐进式运用策略,逐步推进深度应用,加强数据质量与安全管理,完善机制保障等建议,... 详细信息

本文从“技术—数据—治理”三维角度,系统解构DeepSeek赋能智能审计的创新机理,展望了其在商业银行内部审计中的运用场景,剖析存在的困难与不足,提出采用渐进式运用策略,逐步推进深度应用,加强数据质量与安全管理,完善机制保障等建议,以期为商业银行业打造具备自我进化能力的智能审计范式提供可复制的解决方案,以内部审计的智能化转型全面赋能商业银行高质量发展。

关键词： DeepSeek 商业银行内部审计

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AI技术在商业银行反洗钱、反欺诈领域的应用场景研究

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农银学刊 2025年第1期 39-42页

作者：中国农业银行审计局武汉分局课题组桂艳芳刘莹中国农业银行审计局武汉分局课题组

AI技术在金融领域的广泛应用为商业银行反洗钱工作带来了前所未有的机遇,同时也带来了严峻的挑战。本文从AI技术在商业银行反洗钱、反欺诈领域的应用现状和应用优势出发,针对当前反洗钱、反欺诈领域面临的自动化程度不高、数据质量不高... 详细信息

AI技术在金融领域的广泛应用为商业银行反洗钱工作带来了前所未有的机遇,同时也带来了严峻的挑战。本文从AI技术在商业银行反洗钱、反欺诈领域的应用现状和应用优势出发,针对当前反洗钱、反欺诈领域面临的自动化程度不高、数据质量不高、模型精准度不高等突出问题,探讨AI技术在商业银行交易行为智能监控、客户智能化尽职调查、洗钱风险及趋势预测、反洗钱合规管理等四个领域的应用场景,并提出AI赋能商业银行反洗钱、反欺诈应用场景的对策建议。

关键词： AI技术商业银行反洗钱场景研究

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商业银行内部审计工作转型的思考

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中国审计 2013年第4期 72-73页

作者：中国农业银行审计局上海分局课题组中国农业银行审计局上海分局课题组

我国商业银行股改以后，内部审计在完善内部管理、加强风险防控等方面发挥了重要作用。但与董事会、监管部门的要求相比，内部审计工作还存在一些不足，其作用未得到充分体现，必须根据内外部形势变化进行必要的转型。

关键词：内部审计工作工作转型商业银行内部管理风险防控监管部门董事会股改

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农行内部审计远程风险监测体系的建设与分析

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中国内部审计 2013年第4期 58-64页

作者：中国农业银行审计局武汉分局课题组刘格非

当前，中国农业银行（以下简称农行）非现场审计工作到了关键的转型期，如何围绕新一届董事会的战略决策和全行中心工作，落实“强管理、控风险、促发展”的审计工作目标，紧紧抓住风险导向这一核心，加快构建农行非现场审计监控体系，... 详细信息

当前，中国农业银行（以下简称农行）非现场审计工作到了关键的转型期，如何围绕新一届董事会的战略决策和全行中心工作，落实“强管理、控风险、促发展”的审计工作目标，紧紧抓住风险导向这一核心，加快构建农行非现场审计监控体系，推动风险审计的系统化、规范化和标准化，为风险导向审计决策以及风险审计评价提供强有力的技术支持，是摆在审计人员面前的一个富于挑战和紧迫的工作。农行武汉审计分局课题组以非现场审计监控平台为基础，以风险计量为依据，

关键词：风险监测体系内部审计农行非现场审计远程中国农业银行审计监控体系审计工作

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实现商业银行内审全覆盖的辩证思考

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农村金融研究 2016年第1期 50-55页

作者：中国农业银行审计局武汉分局课题组万水庭

商业银行内部审计作为公司治理的一项制度安排和内部控制的重要组成部分,在商业银行经营管理中发挥着越来越重要的作用。实现商业银行内审全覆盖,是贯彻落实国务院要求实现审计全覆盖的具体行动,是加强内部管理防范经营风险的客观需要,... 详细信息

商业银行内部审计作为公司治理的一项制度安排和内部控制的重要组成部分,在商业银行经营管理中发挥着越来越重要的作用。实现商业银行内审全覆盖,是贯彻落实国务院要求实现审计全覆盖的具体行动,是加强内部管理防范经营风险的客观需要,是内审工作改革发展的必然选择。论文从如何全面理解商业银行内审全覆盖的内涵及辩证关系、正确认识商业银行内审全覆盖面临的困境、难题和推进商业银行内审全覆盖实现的路径及措施等三个方面,对逐步实现商业银行内审全覆盖问题进行了充分调研和思考。

关键词：内审工作内审人员内审部门辩证思考审计项目内部控制审计目标专项审计调查审计质量被审计单位

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农业银行服务乡村振兴的路径及风险控制研究

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现代金融 2022年第8期 42-46,56页

作者：中国农业银行审计局上海分局课题组中国农业银行审计局上海分局审计

实施乡村振兴战略是全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务,也是新发展阶段“三农”工作的总抓手。作为服务“三农”的国家队和主力军,服务乡村振兴战略是农业银行新的历史使命。为积极贯彻落实国家战略,对接监管部门要求,做好乡村... 详细信息

实施乡村振兴战略是全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务,也是新发展阶段“三农”工作的总抓手。作为服务“三农”的国家队和主力军,服务乡村振兴战略是农业银行新的历史使命。为积极贯彻落实国家战略,对接监管部门要求,做好乡村振兴的金融服务工作,课题组经过认真调研,对服务乡村振兴的路径和风控策略进行了研究和思考。

关键词：乡村振兴风险控制金融服务

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商业银行反洗钱客户身份识别存在的问题与对策

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审计观察 2021年第3期 34-39页

作者：中国农业银行审计局武汉分局课题组不详

客户身份识别是反洗钱活动的第一道关口,对防范洗钱风险有着至关重要的作用。在洗钱活动越来越国际化、信息化、智能化、集团化和隐匿化的新形势下,商业银行反洗钱客户身份识别必须与时俱进,不断适应新形势,探索新方法,研究新问题,走出... 详细信息

客户身份识别是反洗钱活动的第一道关口,对防范洗钱风险有着至关重要的作用。在洗钱活动越来越国际化、信息化、智能化、集团化和隐匿化的新形势下,商业银行反洗钱客户身份识别必须与时俱进,不断适应新形势,探索新方法,研究新问题,走出新路子。

关键词：客户身份识别反洗钱洗钱风险商业银行洗钱活动集团化信息化国际化

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金融服务乡村振兴政策跟踪审计研究

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审计观察 2022年第5期 17-23页

作者：中国农业银行审计局武汉分局课题组不详

全面推进乡村振兴是“十四五”时期我国现代化建设的重大战略政策,也是党中央、国务院赋予农村金融部门的首要政治任务。为保障农村金融健康有序发展,内部审计部门肩负着重要职责。如何充分有效发挥政策跟踪审计的监督检查、咨询评价和... 详细信息

全面推进乡村振兴是“十四五”时期我国现代化建设的重大战略政策,也是党中央、国务院赋予农村金融部门的首要政治任务。为保障农村金融健康有序发展,内部审计部门肩负着重要职责。如何充分有效发挥政策跟踪审计的监督检查、咨询评价和督促整改作用,更好地促进和确保金融服务乡村振兴政策措施更加精准科学、更加规范有效,是内部审计部门的职责所在,也是内部审计为组织增加价值的重要途径。

关键词：乡村振兴金融服务内部审计政策跟踪审计农村金融政策措施监督检查精准科学

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计算机非现场分析在商业银行财务业务审计中的综合应用

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中国内部审计 2017年第4期 29-35页

作者：中国农业银行审计局广州分局课题组不详

本文深入分析当前商业银行财务审计非现场分析存在的不足,提出加强财务业务非现场分析的整体思路、实现路径及财务业务审计模型建设的新设想,并针对私设"小金库"、存款盗用、财务顾问费违规等问题建立审计模型,为开发、运行... 详细信息

本文深入分析当前商业银行财务审计非现场分析存在的不足,提出加强财务业务非现场分析的整体思路、实现路径及财务业务审计模型建设的新设想,并针对私设"小金库"、存款盗用、财务顾问费违规等问题建立审计模型,为开发、运行和维护财务业务审计模型提供参考。

关键词：计算机非现场分析财务审计审计模型应用

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