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  • 11 篇 经济学
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    • 1 篇 公共管理
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    • 7 篇 法学
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    • 1 篇 公安学

主题

  • 19 篇 “软条款”信用证
  • 13 篇 开证行
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  • 3 篇 国际结算业务
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机构

  • 2 篇 湖北大学
  • 2 篇 武汉大学
  • 1 篇 中国银行蔡锷路支...
  • 1 篇 人行西安分行监管...
  • 1 篇 中国银行新疆自治...
  • 1 篇 人行新疆分行
  • 1 篇 上海金融高等专科...
  • 1 篇 上海社会科学院
  • 1 篇 郑州大学
  • 1 篇 福建兴业银行泉州...
  • 1 篇 中国银行梅州分行
  • 1 篇 华东政法学院
  • 1 篇 中国农业银行武汉...
  • 1 篇 西安财经学院
  • 1 篇 上海海运学院
  • 1 篇 中国工商银行福州...
  • 1 篇 中南财经大学
  • 1 篇 中国银行梅县支行

作者

  • 2 篇 郭炳发
  • 2 篇 叶祝华
  • 1 篇 程兰兰
  • 1 篇 付胥宇
  • 1 篇 qi jun-tiao
  • 1 篇 任新琴
  • 1 篇 毛晓飞
  • 1 篇 芮玉巧
  • 1 篇 fu xu-yu
  • 1 篇 柳丽君
  • 1 篇 liu xue-dong
  • 1 篇 邱新民
  • 1 篇 陈兵兵
  • 1 篇 方培林
  • 1 篇 谢远航
  • 1 篇 于晓青
  • 1 篇 zhonghua xiao
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  • 1 篇 刘学东
  • 1 篇 肖吕宝

语言

  • 19 篇 中文
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信用证结算中的欺诈与防范
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征信 1999年 第3期26卷 65-67页
作者： 芮玉巧 郑州大学商学院 郑州市450002
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论信用证诈骗罪及其救济与防范
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陕西学前师范学院学报 2014年 第2期30卷 113-116页
作者： 付胥宇 西安财经学院法学院 陕西西安710061
信用证结算已成为国际结算中最重要、使用最广泛的贸易结算方式。但是,该结算方式存在—定漏洞和缺陷,以致使信用证诈骗犯罪屡见不鲜。根据刑法规定,信用证诈骗罪的客观行为表现主要有:使用伪造、变造的信用证或者附随单据、文件进行诈... 详细信息
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国际结算业务的主要风险与防范对策
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中国农业银行武汉管理干部学院学报 1998年 第5期 31-34页
作者： 蓝寿荣 吴 中国农业银行武汉管理干部学院 430077 中南财经大学金融系 430064
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提高警惕 防范金融诈骗 保卫资金安全
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新疆金融 1994年 第7期 3-5页
作者： 郑祥芝 中国银行新疆自治区分行
我国的金融诈骗活动始于八十年代初。随着我国加快发展社会主义市场经济,金融诈骗活动将更加猖獗。中国农业银行衡水中心支行100亿美元备用信用证案,北京市长城机电科技产业公司（长城公司）沈太福非法集资10亿元人民币案等都是典型的... 详细信息
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金融诈骗犯罪面面观
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企业经济 1996年 第11期15卷 64-64页
作者： 方培林 邓为怀 邱新民
金融诈骗犯罪面面观●方培林邓为怀邱新民随着我国经济的迅速发展，高智能、多方式的金融诈骗犯罪聚然增多，诈骗的金额越来越大，严重地干扰了社会经济秩序，阻碍了金融事业的健康发展，为唤起社会各界尤其是金融界防诈骗和反诈骗意识... 详细信息
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防范国际结算中的融资风险刻不容缓
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新疆金融 2000年 第8期 54-54页
作者： 毛晓飞 任新琴 人行西安分行监管办 人行新疆分行
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借你一双慧眼 识破金融诈骗
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花炮科技与市场 1997年 第1期4卷 47-47页
作者： 陈中贤
金融诈骗是以各种假冒银行票证骗取钱财的刑事犯罪行为。下面所列举的这些金融诈骗形式是目前社会生活中比较常见的。也许,它正在您的身边悄悄地进行着。 信用卡诈骗 1.利用信用卡恶意透支,然后溜之大吉。2.利用高科技手段伪造信用卡,... 详细信息
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防范打包放款风险之浅见
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福建金融 1999年 第10期 25-25页
作者： 于晓青 福建兴业银行泉州分行
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浅谈信任证交易中的欺诈行为及其对策
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金融经济 1995年 第4期 42-43页
作者： 柳丽君 中国银行蔡锷路支行
随着我国经济体制改革的不断深化,对外开放和经济贸易愈来愈活跃,在国际贸易中使用信任证结算方式也日益频繁。虽然信用证是银行有条件付款的书面承诺,并规定了单证相符、单单一致的付款条件,但是由于信用证适用领域的跨国性及银行审单... 详细信息
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