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国际金融报

作者：李峻岭王雍

内部控制是衡量金融机构经营管理水平的重要标准，其目的是防范和控制金融风险，有效杜绝内部人员职务违法违规行为，其方法主要是制定和实施一系列制度、程序和方法　　建行即将推出的内部控制体系直观地表现为一系列具体执行标准的制... 详细信息

内部控制是衡量金融机构经营管理水平的重要标准，其目的是防范和控制金融风险，有效杜绝内部人员职务违法违规行为，其方法主要是制定和实施一系列制度、程序和方法　　建行即将推出的内部控制体系直观地表现为一系列具体执行标准的制订，建行将通过梳理业务及管理流程，识?

关键词：风险评级预警系统巴塞尔新资本协议信贷风险《商业银行内部控制指引》风险管理部中国建设银行风险防范内部评级法内部控制体系上台阶

来源：评论

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加强农信社内部控制的建议

引用

黑龙江金融 2005年第9期 75-75页

作者：徐战勋牡丹江银监分局

(一)建立系统、全面的内部控制制度.对照的要求,健全各项制度,细化职责,明确责任.从制度上、操作上确保各项业务的安全运行.对现有的岗位责任制进行梳理,对每一项业务,每一个工作环节都要明确责任,要严格细化,使每个员工明确自己该做哪... 详细信息

(一)建立系统、全面的内部控制制度.对照<商业银行内部控制指引>的要求,健全各项制度,细化职责,明确责任.从制度上、操作上确保各项业务的安全运行.对现有的岗位责任制进行梳理,对每一项业务,每一个工作环节都要明确责任,要严格细化,使每个员工明确自己该做哪些工作,该负哪些责任,如果违反则要承担什么责任.去年,市社牵头编制了<牡丹江市农村信用社内控制度汇编>,在规范内部管理、防范经营风险方面发挥了一定作用.但这些制度和章程在实际执行中,有的可操作性不强,有的内容陈旧,有的与实际业务相脱节,不能满足业务发展需要.因此,建议农村信用社结合自身业务特点和薄弱环节,对现有的内控制度及时进行清理、修订和补充,尽快制定一套行之有效的内控制度,形成一个科学规范的内控体系.