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作者

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  • 1 篇 张大龙
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  • 25 篇 中文
检索条件"主题词=《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》"
25 条 记 录,以下是1-10 订阅
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金融机构大额可疑外汇资金交易报告管理办法
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中华人民共和国国务院公报 2003年 第24期 37-39页
中国人民银行令[2003]第3号根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定,中国人民银行制定了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,经2002年9月17日第7次行务会审议通过,现予公布,自2003年3月1日起实施。
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构筑屏障 阻击洗钱——谈《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
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中国外汇管理 2003年 第4期 22-23页
作者: 国家外汇管理管理检查司课题组
2003年的大门刚刚开启,中国人民银行就马不停蹄地签署了三道反洗钱金字令牌。这对涉嫌洗钱者不啻是一声响雷,令他们胆战心惊;对金融机构则提供了反洗钱行为规范,为构筑我国第一道反洗钱屏障奠定了法律基础。其中《金融机构大额可疑外... 详细信息
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陕西省认真贯彻落实《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
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中国外汇管理 2003年 第4期 36-36页
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国家外汇管理局关于精简《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》部分报告内容的通知
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中国外汇管理 2003年 第C期 226-226页
来源: 评论
国家外汇管理局关于报送《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表的通知
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中国外汇管理 2003年 第C期 184-188页
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当前基层银行反洗钱工作中存在的问题及建议——浙江丽水市基层银行反洗钱工作调研
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浙江金融 2005年 第7期 35-36页
作者: 李建军
中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称“一个《规定》和两个《办法》”)等三部银行业反洗钱规章,结合国际反洗钱组织机构... 详细信息
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中国人民银行令
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中国外汇管理 2003年 第C期 178-183页
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金融机构反洗钱情况的若干思考
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上海会计 2006年 第1期 38-39页
作者: 张大龙 人民银行江苏省盐城市中心支行
随着经济的发展,洗钱犯罪的猖獗,反洗钱已愈来愈受到世界各国的重视。2003年3月1日,由中圜人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简... 详细信息
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打击洗钱犯罪中国在行动
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今日南国 2006年 第10期 12-16页
作者: 程序
2001年9月至10月间,中国人民银行专门成立了一个反洗钱领导小组;2002年4月,公安部在经济犯罪侦查局内部专门设立了洗钱犯罪侦查处。2003年1月,中国人民银行连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理... 详细信息
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反洗钱立法之路
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观察与思考 2006年 第23期 24-25页
作者: 袁华明
进入2003年,中国反洗钱力度骤然加大,中国人民银行三天内连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》三项法规,目标直指洗钱活动。2006年10月31... 详细信息
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