检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：刘正全山东科技大学

学位级别：硕士

信用证业务自19世纪开创以来，在国际业务支付中发挥着越来越重要的作用。在世界经济日趋一体化，国际分工与合作亦不断趋强的当今时代，信用证交易已成为非常重要的结算途径。其以独立抽象和单证表面严格相符原则为银行承担付款责任的... 详细信息

信用证业务自19世纪开创以来，在国际业务支付中发挥着越来越重要的作用。在世界经济日趋一体化，国际分工与合作亦不断趋强的当今时代，信用证交易已成为非常重要的结算途径。其以独立抽象和单证表面严格相符原则为银行承担付款责任的基础和依据，解决了远隔重洋的进出口商之间互不信任的难题。\n 在信用证业务操作流程中，由于银行信用的介入，避开了买卖双方亟需交易却互不信任的尴尬局面，但正是信用证这种独特的运作机制，让不法商人趁机而入，利用表面合法的机制骗取钱财。信用证欺诈成为信用证支付制度下的寄生虫，使被欺诈方遭受了重大损失，削弱了信用证支付制度下交易方的信心，降低了交易者对信用证的可信度和依赖性。信用证欺诈案例的不断出现，危害了国际贸易活动的健康发展，破坏了正常的国际经济与金融秩序。\n 国际商会对信用证欺诈概念没有作出明确的法律界定。世界各国纷纷致力于研究信用证欺诈现象的根源，探求规制其进一步发生的解决方案，及如何对已发生的信用证欺诈案件给予有效的司法救济。信用证欺诈在民法理论上从属于欺诈，其特殊性只不过是表现在依托于信用证这个特殊的媒介物。因而最重要和首当其冲的研究应该是信用欺诈概念的法律界定，区分信用证欺诈行为与软条款行为，以及信用证诈骗行为。我国现有信用证配套制度的残缺不全，加之处理国际经济案件司法实践的相对匮乏，使得我国在信用证立法方面尤其缺失乃至空白。国内法院在审理国际信用证欺诈问题时，主要靠最高人民法院发布的司法解释。完善该方面的立法、司法救济制度，是遏制欺诈、完善信用证运营机制并维持良好国际贸易秩序的重要途径。\n 信用证业务的独立抽象原则与严格相符原则，即银行信用下单证表面严格相符银行即必须完成付款的原则，使得独立于基础交易合同的单证交易被不法分子变相操作，成为滋生信用证欺诈的土壤。为应对信用证欺诈现象，做到既稳定交易秩序又维护公平正义，信用证欺诈例外作为一项国际交易原则应运而生。信用证欺诈例外其实是基于民法中的公平与诚实信用原则。而欺诈例外之例外，则是一种欺诈豁免行为。针对当前复杂的国际形势，我国应专门立法，对信用证欺诈进行准确的法律界定，在实施司法止付救济时亦需注意尺度把握。

关键词：信用证欺诈信用证支付立法完善法律界定

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试论国际贸易中信用证欺诈的防范

试论国际贸易中信用证欺诈的防范

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2005年中国国际经济法学会年会暨学术研讨会

作者：丁小巍广东省警官学院法律系

信用证是国际贸易中最主要、最常用的支付方式，被誉为国际贸易的“血液”，国际商业的“生命线”。但是，信用证法律制度也不是完美无缺的，信用证自身独特的运作机制，以及国际贸易中的时空和法律差异，都使得信用证欺诈成为可能。随... 详细信息

信用证是国际贸易中最主要、最常用的支付方式，被誉为国际贸易的“血液”，国际商业的“生命线”。但是，信用证法律制度也不是完美无缺的，信用证自身独特的运作机制，以及国际贸易中的时空和法律差异，都使得信用证欺诈成为可能。随着全球经济的一体化，信用证欺诈现已成为国际贸易中较为普遍的问题。本文根据当前国际贸易中信用证支付可能出现的不同风险，简单阐述了信用证欺诈的不同方式，并尝试着提出了一些相应的防范措施。

关键词：国际贸易信用证支付法律制度信用欺诈防范

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信用证业务中的风险与防范

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合作经济与科技 2011年第12期 77-78页

作者：闫宁苗雪石家庄工商职业学院

信用证是国际贸易中重要的支付工具。在我国,进出口贸易结算的50%以上采用信用证方式。但是,信用证业务自身的复杂性和游离于基础合同的独立抽象性加重了风险防范和金融监管的难度。世界各国不时有信用证欺诈案的发生,数额巨大,危害严... 详细信息

信用证是国际贸易中重要的支付工具。在我国,进出口贸易结算的50%以上采用信用证方式。但是,信用证业务自身的复杂性和游离于基础合同的独立抽象性加重了风险防范和金融监管的难度。世界各国不时有信用证欺诈案的发生,数额巨大,危害严重。本文主要阐明信用证的概念和特点,对信用证欺诈的原因、危害与特点进行深入的探讨,并提出应防范的风险和应对措施。

关键词：信用证支付欺诈风险防范

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订立OEM协议过程中应注意的法律问题

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上海企业 2001年第1期 59-61页

作者：马忠法龚文梅王春业

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外商拖延开证的法律问题及对策

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对外经贸实务 1999年第11期 13-15页

作者：姜作利山东大学法学院

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UCP600的修改对银行议付实践的影响

UCP600的修改对银行议付实践的影响

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作者：刘恩成对外经济贸易大学

学位级别：硕士

《跟单信用证统一惯例》(国际商会第500号出版物，UCP500)于1993年颁布。该惯例在国际贸易中发挥了非常重要的作用，但经过十多年的实践运用，该惯例也面临着一些严重问题，尤其是审单条款的规定的不合理性导致“严格相符原则”被执行... 详细信息

《跟单信用证统一惯例》(国际商会第500号出版物，UCP500)于1993年颁布。该惯例在国际贸易中发挥了非常重要的作用，但经过十多年的实践运用，该惯例也面临着一些严重问题，尤其是审单条款的规定的不合理性导致“严格相符原则”被执行的越来越严，因此信用证拒付率过高，甚至引起大量纠纷和诉讼，使当事人对信用证支付畏而远之。\n UCP600在议付的定义和审单标准方面做了较大修改。\n 文章首先对“议付”的新定义进行分析，指出了“购买”和“同意预付”两处重大变化。又从三个方面明晰了这些变化对银行议付行为是否成立所产生的影响：只有议付信用证中的被指定行才构成合格的议付行；“同意预付”的规定使书面的议付协议变的非常必要；议付的时间点，付款的时间点都会对议付行为是否有效成立产生一定影响。\n 出口押汇不是议付。押汇业务实质上是一种质押行为，存在法律漏洞，存在极大风险。银行应明确两种业务的区别所在，在具备议付条件的情况下应积极开展议付业务，使付款行为符合国际惯例中的议付要求，从而更好地保护自己的利益，防范风险。\n 新惯例中，银行审单标准发生重大变化。“严格相符原则”仍然是UCP600的审单的标准，但在原来的基础上有所放宽。UCP600审单的标准强调“不必等同一致，不矛盾即相符”，除去了原来的“不一致即不符”的标准。审单标准的修改旨在消除单单、单证必须完全一致的镜像标准的影响，而不是对实质相符的原则的简单认同。\n 这种新的审单标准对银行审单人员提出了更高的要求，要求审单人员在审单的过程中加入一些自己的主观判断，而不再是机械的“校对”。\n 对单据的内容描述要求方面，对商业发票、运输单据、保险单以外的，对具体内容未做要求的单据，应达到“表面看来满足其功能”的标准，不仅仅是“相符”。\n 对发票也予以足够的重视，显然发票不可用统称描述其内容。发票的审单标准是 correspond,而不是14条d款中的not conflict标准。Correspond一与identical意义十分接近。应该说，发票的审单标准比其他单据更严格一些。

关键词：跟单信用证统一惯例国际贸易审单条款严格相符原则信用证支付银行议付

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以被取代的合同为依据索偿之后果——一宗案件两个裁决方案的比较与思考

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武汉仲裁 2009年第1期5卷 62-77页

作者：黄雁明中国国际经济贸易仲裁委员会

本文讨论货物销售合同争议,买方指控卖方没有履行合同A,构成违约。卖方回应合同A后,依合意双方达成了合同B系列,后者是前者的从属、补充与替代,已经依后者履行了大部分的交货义务。买方坚持合同A与合同B系列是各自独立的,卖方则论证其... 详细信息

本文讨论货物销售合同争议,买方指控卖方没有履行合同A,构成违约。卖方回应合同A后,依合意双方达成了合同B系列,后者是前者的从属、补充与替代,已经依后者履行了大部分的交货义务。买方坚持合同A与合同B系列是各自独立的,卖方则论证其观点并为仲裁庭所采信与认同。那么对买方的请求,是依据其被否定的理据与事实而否定之,还是依据被仲裁庭查明与确认的卖方所陈述和坚持的理据与事实做出呢?仲裁庭曾有若干裁决方案,其中一个是依据后者被采信的理据与双方确认的事实,只部分支持买方一项请求;另一个是依据买方被否定的理据而驳回其全部请求。前者或许能体现基本的公平,后者却试图体现不同的理念与原则。

关键词：销售合同信用证支付 T/T付款 FOB术语 CISG INCOTERMS 2000

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浅析审单和制单中的单货相符原则