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主题

  • 30 篇 反洗钱行政主管部...
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机构

  • 1 篇 全国人大内司委
  • 1 篇 兰州大学
  • 1 篇 中国人民银行沈阳...
  • 1 篇 西南政法大学
  • 1 篇 中国人民银行莱芜...
  • 1 篇 中国人民银行福州...
  • 1 篇 全国人大常委会
  • 1 篇 中国人民银行二连...
  • 1 篇 中国人民银行锡林...
  • 1 篇 贵州大学

作者

  • 3 篇 朱宁宁
  • 1 篇 张永志
  • 1 篇 李冰
  • 1 篇 徐青雅
  • 1 篇 杨华云
  • 1 篇 牛艳
  • 1 篇 常忠武
  • 1 篇 张太凌
  • 1 篇 王鹏程
  • 1 篇 王俏
  • 1 篇 张诚
  • 1 篇 贺梅花
  • 1 篇 应松年
  • 1 篇 王卓
  • 1 篇 刘闽浙
  • 1 篇 贺银花
  • 1 篇 王涛
  • 1 篇 王华
  • 1 篇 胥建东

语言

  • 30 篇 中文
检索条件"主题词=反洗钱行政主管部门"
共 30 条 记 录，以下是1-10 订阅
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财经动态
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财会通讯(理财版) 2006年 第11期 4-7页
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中华人民共和国反洗钱法
梅州市人民政府公报
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梅州市人民政府公报 2007年 第2期 34-42页
(2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)中华人民共和国主席令第五十六号《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006
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中国产权交易行业信用承诺公约(试行)
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产权导刊 2018年 第5期 51-52页
第一章总则第一条为了建立和健全产权交易行业诚信自律机制,促进交易场所自觉履行诚信守法的社会责任,维护产权交易各方的合法权益,自觉抵制失信、违规、违法行为,规范市场秩序,促进产权交易事业健康发展,根据《国务院关于印发社会信用... 详细信息
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一批新法规于2007年1月1日起施行
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法制与经济(上旬) 2007年 第1期 30-31页
新年伊始,一批新法规迎来了施行之日。其中,有死刑复核权收归最高人民法院的组织法,有加强人民代表大会常务委员会依法行使监督权的监督法,有规范医疗广告、金融机构预防洗钱犯罪、约束人民警察行为的一系列法规,更有关乎人民生活的护... 详细信息
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思考我国的反洗钱组织架构建设
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金融电子化 2007年 第6期 78-79页
作者： 常忠武 中国人民银行沈阳分行
《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的公布施行标志着我国的反洗钱工作进入一个新的发展阶段,如何建立健全一个既符合国
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现阶段基层金融机构反洗钱工作探析
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现代经济信息 2009年 第21期 266-267页
作者： 胥建东 中国人民银行莱芜市中心支行
反洗钱活动是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。随着我国市场经济逐步与全球经济体系融合,毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等活动大量产生,洗钱活动... 详细信息
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中华人民共和国反洗钱法
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黑龙江省人民政府公报 2006年 第23期 31-34页
《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,现予公布,自2007年1月1日起施行。第一章总则第一条为了预防洗钱活动,维护金融秩序,
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保险资讯
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中国保险 2006年 第12期 4-5页
要闻NEWS央行发布反洗钱法配套规定11月14日,中国人民银行行长签发央行2006年1号、2号令,发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。《金融机构反洗钱规定》中称,中国人民银行是国务院反洗钱行政主... 详细信息
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中华人民共和国反洗钱法
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浙江省人民政府公报 2007年 第5期 23-25页
中华人民共和国主席令第56号《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,现予公布,自2007年1月1日起施行。
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构建全方位反洗钱体系仍需努力
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财富智慧 2007年 第2期 82-84页
作者： 徐青雅
这场游戏一开始就意味着是一场身经百战的“老鼠”和蹒跚学步的“猫”之间的战争,特别是在我国金融业全面开放、国际竞争日益加剧的情况下,金融机构能否履行反洗钱义务值得观察。
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