检索结果-内蒙古大学图书馆

法治日报

作者：朱宁宁

本报北京4月23日讯记者朱宁宁反洗钱法修订草案今天提请十四届全国人大常委会第九次会议审议。修订草案共七章六十二条。近年来，反洗钱工作暴露出有关机构履行反洗钱义务能力不足，反洗钱监管协作机制不顺畅，信息共享程度不高，监... 详细信息

本报北京4月23日讯记者朱宁宁反洗钱法修订草案今天提请十四届全国人大常委会第九次会议审议。修订草案共七章六十二条。近年来，反洗钱工作暴露出有关机构履行反洗钱义务能力不足，反洗钱监管协作机制不顺畅，信息共享程度不高，监测防控新型洗钱风险以及打击治理腐败、跨......

关键词：反洗钱法修订草案反洗钱行政主管部门

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遏制洗钱犯罪维护国家利益以及我国公民、法人的合法权益

遏制洗钱犯罪维护国家利益以及我国公民、法人的合法权益

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人民法院报

作者：王俏

2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议高票通过修订后的《中华人民共和国反洗钱法》，自2025年1月1日起施行。修订后的反洗钱法共7章65条，对于维护金融安全，健全国家金融风险防控体系，扩大金融高水平双向开放，提高参与... 详细信息

2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议高票通过修订后的《中华人民共和国反洗钱法》，自2025年1月1日起施行。修订后的反洗钱法共7章65条，对于维护金融安全，健全国家金融风险防控体系，扩大金融高水平双向开放，提高参与国际金融治理能力具有重要意义。明确反......

关键词：反洗钱法非金融机构客户尽职调查反洗钱行政主管部门洗钱活动合法权益洗钱犯罪

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完善特定非金融机构有关条款

完善特定非金融机构有关条款

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法治日报

作者：朱宁宁

本报讯记者朱宁宁十四届全国人大常委会第十一次会议9月11日上午对反洗钱法修订草案二审稿进行分组审议。委员们认为，修订反洗钱法是贯彻落实党中央关于加强金融法治建设、完善涉外领域立法的重要举措，是建设中国特色社会主义法治... 详细信息

本报讯记者朱宁宁十四届全国人大常委会第十一次会议9月11日上午对反洗钱法修订草案二审稿进行分组审议。委员们认为，修订反洗钱法是贯彻落实党中央关于加强金融法治建设、完善涉外领域立法的重要举措，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。修订草案......

关键词：非金融机构修订草案反洗钱法反洗钱行政主管部门

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全面提高反洗钱工作法治化水平

全面提高反洗钱工作法治化水平

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法治日报

作者：朱宁宁

11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议通过新修订的反洗钱法。新修订的反洗钱法自2025年1月1日起施行。现行反洗钱法于2006年10月31日由十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过，自2007年1月1日起施行。全国人大常委会法工委... 详细信息

11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议通过新修订的反洗钱法。新修订的反洗钱法自2025年1月1日起施行。现行反洗钱法于2006年10月31日由十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过，自2007年1月1日起施行。全国人大常委会法工委刑法室负责人指出，修订反洗钱法是贯彻......

关键词：反洗钱法国务院反洗钱行政主管部门法治化

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切断腐败资产外流渠道 004

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中国纪检监察报

作者：王卓

日前召开的打击外汇违法犯罪工作视频会议公布了一组数据：2017年以来，国家外汇管理局与公安机关联合破获汇兑型地下钱庄案件300余起，查处通过地下钱庄非法买卖外汇案件6000余起。近年来，我国在反洗钱领域的监管力度不断加大。众所... 详细信息

日前召开的打击外汇违法犯罪工作视频会议公布了一组数据：2017年以来，国家外汇管理局与公安机关联合破获汇兑型地下钱庄案件300余起，查处通过地下钱庄非法买卖外汇案件6000余起。近年来，我国在反洗钱领域的监管力度不断加大。众所周知，腐败犯罪与洗钱犯罪密切相关，腐

关键词：腐败资产洗钱罪反洗钱行政主管部门上游犯罪地下钱庄洗钱行为国家外汇管理局洗钱犯罪反腐败国际金融情报机构公安机关离岸公司刑法修正案

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反洗钱监管范围有望扩大炒房炒黄金被“圈定” A02

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证券日报

作者：李冰

中国人民银行近日发布通知，就《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）公开征求意见。其中明确，特定非金融机构在从事特定业务时，应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务，增加反洗钱特... 详细信息

中国人民银行近日发布通知，就《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）公开征求意见。其中明确，特定非金融机构在从事特定业务时，应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务，增加反洗钱特别预防措施要求；将特定非金融机构等纳入?

关键词：反洗钱法征求意见稿非金融机构支付机构反洗钱行政主管部门

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浅谈新时期的反洗钱调查工作

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银行家 2019年第2期 94-96页

作者：刘闽浙中国人民银行福州中心支行

反洗钱调查是中国人民银行及其省一级分支机构的法定职责。中国人民银行及其省一级分支机构通过反洗钱调查,在预防和打击洗钱犯罪、维护金融秩序和国家安全方面发挥了重要作用。当前,我国洗钱犯罪形势严峻,犯罪分子洗钱手法越来越具有... 详细信息

反洗钱调查是中国人民银行及其省一级分支机构的法定职责。中国人民银行及其省一级分支机构通过反洗钱调查,在预防和打击洗钱犯罪、维护金融秩序和国家安全方面发挥了重要作用。当前,我国洗钱犯罪形势严峻,犯罪分子洗钱手法越来越具有专业性、隐蔽性和复杂性。在新

关键词：反洗钱法可疑交易侦查机关分支机构反洗钱行政主管部门

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中国产权交易行业信用承诺公约(试行)

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产权导刊 2018年第5期 51-52页

第一章总则第一条为了建立和健全产权交易行业诚信自律机制,促进交易场所自觉履行诚信守法的社会责任,维护产权交易各方的合法权益,自觉抵制失信、违规、违法行为,规范市场秩序,促进产权交易事业健康发展,根据《国务院关于印发社会信用... 详细信息

第一章总则第一条为了建立和健全产权交易行业诚信自律机制,促进交易场所自觉履行诚信守法的社会责任,维护产权交易各方的合法权益,自觉抵制失信、违规、违法行为,规范市场秩序,促进产权交易事业健康发展,根据《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)的通知》(国发[2014]21号)、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指

关键词：产权交易反洗钱行政主管部门行业信用

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多管齐下跨境反洗钱合作新思路

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当代金融家 2016年第8期 146-146页

作者：牛艳王华中国人民银行锡林郭勒盟中心支行中国人民银行二连浩特市支行

要形成打击洗钱违法犯罪活动的合力,有效维护中国二连试验区—蒙古国扎门乌德经济区的金融安全和社会稳定,共同促进中蒙两国间的经贸健康发展。二连开发开放试验区与蒙古国扎门乌德经济区在古代曾经是茶叶之路的重要驿站,是连接中国—... 详细信息

要形成打击洗钱违法犯罪活动的合力,有效维护中国二连试验区—蒙古国扎门乌德经济区的金融安全和社会稳定,共同促进中蒙两国间的经贸健康发展。二连开发开放试验区与蒙古国扎门乌德经济区在古代曾经是茶叶之路的重要驿站,是连接中国—蒙古国—俄罗斯的重要桥头堡,都具有明显"一路"区位优势。两地已被纳入中国和蒙古国国家经济发展战略范围,并且都有各自国家的特殊政策支持。蒙古国政府则明确把蒙古国扎门乌德经济区定位为"国际口岸城市"。所有这

关键词：反洗钱反恐融资经济区试验区反洗钱行政主管部门蒙古国

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现阶段基层金融机构反洗钱工作探析

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现代经济信息 2009年第21期 266-267页

作者：胥建东中国人民银行莱芜市中心支行

反洗钱活动是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。随着我国市场经济逐步与全球经济体系融合,毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等活动大量产生,洗钱活动... 详细信息

反洗钱活动是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。随着我国市场经济逐步与全球经济体系融合,毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等活动大量产生,洗钱活动在海内外日益猖獗,涉及范围相当广泛。

关键词：反洗钱法律制度中国人民银行可疑交易可疑支付交易基层央行中央银行反洗钱行政主管部门

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