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  • 1 篇 中国人民银行福州...
  • 1 篇 全国人大常委会
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作者

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  • 1 篇 张诚
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  • 30 篇 中文
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网上银行洗钱犯罪及相应对策
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甘肃金融 2009年 第5期 48-50页
作者： 王鹏程 兰州大学法学院
　　网上银行业务的迅猛发展,在为客户提供便利的同时,也为利用网上银行进行洗钱的犯罪活动提供了可乘之机.虽然目前国内尚无利用网上银行进行洗钱而被追诉的案例,但并不表示不存在此类犯罪行为发生的可能.恰是由于此类犯罪隐蔽性强.查... 详细信息
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《反洗钱法》的创新性及其局限性分析
《反洗钱法》的创新性及其局限性分析
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作者： 贺银花 贺梅花 西南政法大学 贵州大学
反洗钱立法是最近二十年来国际法发展最为迅速的领域。正是由于国际社会的高度重视和大力促进,反洗钱立法成为很多国家国内法比较活跃的领域之一。一般认为,我国反洗钱立法肇始于1990年全国人大常委会《关于禁毒的决定》。在随后的十余... 详细信息
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中华人民共和国反洗钱法
梅州市人民政府公报
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梅州市人民政府公报 2007年 第2期 34-42页
(2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)中华人民共和国主席令第五十六号《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006
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一批新法规于2007年1月1日起施行
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法制与经济(上旬) 2007年 第1期 30-31页
新年伊始,一批新法规迎来了施行之日。其中,有死刑复核权收归最高人民法院的组织法,有加强人民代表大会常务委员会依法行使监督权的监督法,有规范医疗广告、金融机构预防洗钱犯罪、约束人民警察行为的一系列法规,更有关乎人民生活的护... 详细信息
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思考我国的反洗钱组织架构建设
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金融电子化 2007年 第6期 78-79页
作者： 常忠武 中国人民银行沈阳分行
《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的公布施行标志着我国的反洗钱工作进入一个新的发展阶段,如何建立健全一个既符合国
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中华人民共和国反洗钱法
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浙江省人民政府公报 2007年 第5期 23-25页
中华人民共和国主席令第56号《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,现予公布,自2007年1月1日起施行。
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构建全方位反洗钱体系仍需努力
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财富智慧 2007年 第2期 82-84页
作者： 徐青雅
这场游戏一开始就意味着是一场身经百战的“老鼠”和蹒跚学步的“猫”之间的战争,特别是在我国金融业全面开放、国际竞争日益加剧的情况下,金融机构能否履行反洗钱义务值得观察。
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反洗钱法律知识有奖问答竞赛试题
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福建金融 2007年 第6期 53-56页
一、单项选择题1、《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过,其施行日期为:。
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财经动态
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财会通讯(理财版) 2006年 第11期 4-7页
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中华人民共和国反洗钱法
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黑龙江省人民政府公报 2006年 第23期 31-34页
《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,现予公布,自2007年1月1日起施行。第一章总则第一条为了预防洗钱活动,维护金融秩序,
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