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作者

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构筑反洗钱法律防线——《中华人民共和国反洗钱法》解读
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中国人大 2006年 第22期 13-16页
作者： 张永志
从立法者的指导思想看,反洗钱法吹响了反腐败的号角。用立法反腐,从法律上明确打击对象,这让大众从心里感到踏实。如果能从源头上控制贪污腐败行为,为监控贪官洗钱编织出一张天罗地网,也就是这部法带给我们百姓最大的欣慰了。
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浅谈新时期的反洗钱调查工作
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银行家 2019年 第2期 94-96页
作者： 刘闽浙 中国人民银行福州中心支行
反洗钱调查是中国人民银行及其省一级分支机构的法定职责。中国人民银行及其省一级分支机构通过反洗钱调查,在预防和打击洗钱犯罪、维护金融秩序和国家安全方面发挥了重要作用。当前,我国洗钱犯罪形势严峻,犯罪分子洗钱手法越来越具有... 详细信息
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中华人民共和国反洗钱法
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中国对外经济贸易文告 2006年 第75期 3-7页
中华人民共和国主席令第五十六号《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议予2006年10月31日通过,现予公布,自2007年1月1日起施行。中华人民共和国主席胡锦涛二○○六年十月三十一... 详细信息
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上海经济 2006年 第11期 76-77页
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中华人民共和国反洗钱法
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西藏自治区人民政府公报 2006年 第24期 1-4页
《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,现予公布,自2007年1月1日起施行。
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《反洗钱法》利剑出鞘:贪污贿赂腐败成监控重点
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农村农业农民 2006年 第11期 32-33页
作者： 杨华云 张太凌 张诚
　　10月31日,十届全国人大常委会二十四次会议以144票赞成、1票弃权通过了反洗钱法,该法将于2007年1月1日起开始实施.依据该法,金融机构有未按反洗钱法规定的行为,导致洗钱后果发生的,将处50万以上500万以下罚款.……
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网上银行洗钱犯罪及相应对策
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引用
甘肃金融 2009年 第5期 48-50页
作者： 王鹏程 兰州大学法学院
　　网上银行业务的迅猛发展,在为客户提供便利的同时,也为利用网上银行进行洗钱的犯罪活动提供了可乘之机.虽然目前国内尚无利用网上银行进行洗钱而被追诉的案例,但并不表示不存在此类犯罪行为发生的可能.恰是由于此类犯罪隐蔽性强.查... 详细信息
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中华人民共和国反洗钱法
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中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报 2006年 第8期 652-656页
第一章总则第一条为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理... 详细信息
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《反洗钱法》的创新性及其局限性分析
《反洗钱法》的创新性及其局限性分析
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作者： 贺银花 贺梅花 西南政法大学 贵州大学
反洗钱立法是最近二十年来国际法发展最为迅速的领域。正是由于国际社会的高度重视和大力促进,反洗钱立法成为很多国家国内法比较活跃的领域之一。一般认为,我国反洗钱立法肇始于1990年全国人大常委会《关于禁毒的决定》。在随后的十余... 详细信息
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反洗钱法律知识有奖问答竞赛试题
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福建金融 2007年 第6期 53-56页
一、单项选择题1、《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过,其施行日期为:。
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