检索结果-内蒙古大学图书馆

作者：卢丹广西师范大学

学位级别：硕士

《反电信网络诈骗法》第四十条是关于反电信网络诈骗工作金融治理领域行政处罚的法律规范，该条款对金融治理领域行政处罚主体、处罚对象、违法行为处罚种类和幅度作出了原则性的规定，对增强金融领域监管执法规范性，保护相关主体合法... 详细信息

《反电信网络诈骗法》第四十条是关于反电信网络诈骗工作金融治理领域行政处罚的法律规范，该条款对金融治理领域行政处罚主体、处罚对象、违法行为处罚种类和幅度作出了原则性的规定，对增强金融领域监管执法规范性，保护相关主体合法权益以及强化反电信网络诈骗工作职责有着重要意义。但该条款在适用的过程中也引发了一系列新的问题和挑战：如处罚主体之间职责边界不清、处罚对象责任界定不明、处罚行为表述笼统模糊、处罚裁量存在较大空间等问题。本文通过梳理金融监管、行政处罚等领域相关法律规范，并结合近年来金融监管处罚实际，围绕“谁处罚”“罚什么”“怎么罚”三方面重点，对《反电信网络诈骗法》第四十条法律规范及其适用存在的不足与困境进行分析和研究，并提出相应的完善建议，为其更好地运用于实践提供决策参考。本文从以下五个方面分别展开论述：　　第一部分是绪论。一是从当前反电信网络诈骗工作金融治理领域行政处罚存在的问题引入，阐明选题缘由、研究目的和意义。二是围绕国内外研究现状撰写文献综述，为本文的展开奠定研究基础。三是说明研究思路和研究方法。四是阐明研究创新点和不足之处。　　第二部分是《反电信网络诈骗法》第四十条文本概述。一是通过法律解释和文献梳理把握“电信网络诈骗”“金融治理”“行政处罚”等基础概念的内涵，明晰本文研究的基本内容和方向。二是对《反电信网络诈骗法》第四十条文本内容构成及设定模式进行分析，界定本文具体研究的对象和范围。三是从行政处罚主体和行政相对人两个方面分析第四十条对于金融治理行政处罚的作用，体现出本文研究的可行性和必要性。　　第三部分是《反电信网络诈骗法》第四十条及其适用存在的问题。通过理论梳理和案例分析，发现该法律规范存在四个方面的问题：一是行政处罚主体涉及不同的监管部门，部门之间存在职责交叉问题，导致行政处罚主体职责边界不清晰。二是行政相对人认定标准在理论上未达成共识，执法实践中亦存在“模棱两可”现象，导致“双罚制”下对个人处罚存在随意性。三是金融机构应当履行的法定义务规定过于笼统，导致违法行为认定存在模糊性、争议性。四是“情节较轻”和“情节严重”认定标准不一，违法行为与处罚措施的匹配存在较大裁量空间，亟待通过完善行政处罚裁量基准予以规范。　　第四部分是国外电信网络诈骗金融治理行政处罚规范及适用借鉴。一是选取以英美法系为代表的美国和以大陆法系为代表的日本、韩国为研究对象，对金融监管模式、电信网络诈骗金融治理行政处罚规范及适用等方面的做法进行阐述。二是通过归纳和总结，得出国外在电信网络诈骗金融治理行政处罚规范及适用方面有三个方面值得借鉴：明晰金融监管领域行政处罚主体职责、细化金融机构法定义务及对应罚则条款、建立符合本国特色的行政处罚裁量标准。　　第五部分是《反电信网络诈骗法》第四十条及其适用的完善路径。一是从制度层面划分金融监管部门在行政处罚方面的职责，从实践层面可探索跨部门联合执法检查模式，从而有效解决我国电信网络诈骗金融治理行政处罚主体职责不清问题。二是明确“直接负责的主管人员”和“其他直接责任人员”判断标准，减少“同案异罚”情况。三是从国家和监管层面分别出台配套的实施细则、行业制度，细化金融机构应当履行的法定义务，最大程度发挥金融机构在反电信网络诈骗中“最后防线”作用。四是制定金融治理行政处罚裁量基准，设定处罚裁量阶次与适用情形，同时预留必要的行政处罚裁量空间，使之更具有可操作性。

关键词：反电信网络诈骗法金融治理行政处罚法律解释法律适用

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《反电信网络诈骗法》第31条体系地位及适用研究

《反电信网络诈骗法》第31条体系地位及适用研究

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作者：王子安北京邮电大学

学位级别：硕士

在“断卡”行动中被抓获的非法转让“两卡”的行为人,过去一个时期里通常以帮助信息网络犯罪活动罪被追诉。现实表明这种治理模式在法律效果和社会效果上存在一些不足:突破了刑法的“明知”认定规则;模糊了结果犯与行为犯的界限,有客观... 详细信息

在“断卡”行动中被抓获的非法转让“两卡”的行为人,过去一个时期里通常以帮助信息网络犯罪活动罪被追诉。现实表明这种治理模式在法律效果和社会效果上存在一些不足:突破了刑法的“明知”认定规则;模糊了结果犯与行为犯的界限,有客观归罪之虞;扭曲了帮信罪的立法目的;扩大了社会对立面,间接造成刑法适用的不平等。因此司法解释性文件逐步限缩了帮信罪的适用,开始寻找新的治理模式;又因为这种行为本身欠缺直接侵犯的法益,对电诈核心犯罪的加功程度有限,多是弱势群体的自损行为,故不适合增设新罪专门制裁。《反电信网络诈骗法》将实践中对行为人实施业务限制的做法上升为第31条第2款,弱化了惩戒色彩,是一项去处罚化的替代措施而不属于法律责任的承担方式。 “两卡”业务限制可以视作一项保安处分措施寻找体系地位:保安处分在我国法律体系中实质性地存在;依照适用对象客观上实施了刑事不法,主观上有再犯危险,对其施加了个别预防性、强相关性、实体性、相对独立的人身权益限制的标准,散见的保安处分措施有三十余项,可归纳为6类。这些措施体现出预防犯罪的刑事目的,但更多地具备积极干预、情势应变、实体优先等行政法的典型特征,应当定位为规范层面的行刑衔接机制,“两卡”业务限制在其中实现了“双向三通”的功能。贯彻预防主义的解释立场,“两卡”业务限制适用于五种具备人身危险性的行为人;应以已经实施的不法行为、案件侦办过程中的情节、未来再犯可能性的判断三方面因素作为裁量依据;决定实施的处分内容应当遵循法定性和明确性原则、合目的性原则及比例原则;应由对拟处分对象作出实质性处理的最后一个机关同步作出处分决定;救济机制内附于现行程序的各个环节,公安机关作出的决定可以接受行政复议和行政诉讼审查。

关键词：反电信网络诈骗法保安处分行刑衔接帮助信息网络犯罪活动罪断卡行动

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中华人民共和国反电信网络诈骗法全国人民代表大会常务委员会公报版 1

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2022年

作者：中国民主法制出版社编

为加强法制宣传，迅速普及法律知识，服务于我国民主法制建设，多年来，中国民主法制出版社根据全国人大常委会每年定期审议通过。修订的法律，全品种、大规模地出版了全国人民代表大会常务委员会公报版的系列法律单行本。制定反电信网... 详细信息

ISBN: (纸本)9787516228937

为加强法制宣传，迅速普及法律知识，服务于我国民主法制建设，多年来，中国民主法制出版社根据全国人大常委会每年定期审议通过。修订的法律，全品种、大规模地出版了全国人民代表大会常务委员会公报版的系列法律单行本。制定反电信网络诈骗法，是贯彻落实党中央决策部署、打击遏制电信网络诈骗的重要举措，对反电信网络诈骗工作的指导思想、基本原则、关键环节和制度构建，以及加强法律制度建设等提出明确要求。制定反电信网络诈骗法，是坚持以人民为中心、更好保障人民合法权益的必然要求。

关键词：反电信网络诈骗法中国

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总体国家安全观视角下《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的安全理念

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河北公安警察职业学院学报 2023年第2期23卷 5-9页

作者：王茂霖通江县公安局四川巴中636000 四川警察学院四川泸州646099

总体国家安全观的提出拓宽了国家安全的外延,在理论和实践上对反诈骗工作维护国家安全提出了挑战。2022年12月1日起施行的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》坚决贯彻总体国家安全观,充分发挥其保障国家安全的重要作用,因此深入探讨其... 详细信息

总体国家安全观的提出拓宽了国家安全的外延,在理论和实践上对反诈骗工作维护国家安全提出了挑战。2022年12月1日起施行的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》坚决贯彻总体国家安全观,充分发挥其保障国家安全的重要作用,因此深入探讨其所引领的安全理念具有重要的理论与现实意义。通过分析法律条文的具体内容,识别法律条文中所规定的安全形态,发现《反电诈法》安全理念的具体特征体现为以人为本的目标导向、预防为主为根本理念、多个部门协同治理的治理模式。

关键词：总体国家安全观反电信网络诈骗法安全理念

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《反电信网络诈骗法》的立法背景与反制逻辑

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长治学院学报 2022年第6期39卷 33-37页

作者：李科中南大学法学院湖南长沙410083

2022年9月2日《反电信网络诈骗法》出台并将于同年12月1日生效。基于电信网络诈骗活动日益猖獗和规范供应缺位的实然背景以及为推进法治建设的美好期待,立法构筑了以构建预防性法律制度、融合信息科技为技术支撑、强化协同联动机制建设... 详细信息

2022年9月2日《反电信网络诈骗法》出台并将于同年12月1日生效。基于电信网络诈骗活动日益猖獗和规范供应缺位的实然背景以及为推进法治建设的美好期待,立法构筑了以构建预防性法律制度、融合信息科技为技术支撑、强化协同联动机制建设、加大违法处置力度以及注重人道主义关怀为核心的反制逻辑,力图聚焦社会痛点,回应人民关切,以期天下无诈局面的早日实现。

关键词：反电信网络诈骗法诈骗治理立法背景反制逻辑

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网络犯罪案件的行刑衔接机制研究--以反电信网络诈骗等网信监管为样本

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中国刑事法杂志 2022年第4期 79-94页

作者：李怀胜中国政法大学刑事司法学院

网络犯罪的产业链形态与网信监管的高度复杂性为该领域的行刑衔接提出了严峻挑战,电信网络诈骗违法犯罪即是突出表现。权力的监督制约是行刑衔接机制的核心要义,“衔接”就是要打破权力运作的闭环。在网信监管领域,行政违法线索转化率... 详细信息

网络犯罪的产业链形态与网信监管的高度复杂性为该领域的行刑衔接提出了严峻挑战,电信网络诈骗违法犯罪即是突出表现。权力的监督制约是行刑衔接机制的核心要义,“衔接”就是要打破权力运作的闭环。在网信监管领域,行政违法线索转化率低、案件处置结果变相分流、行政执法能力与行刑衔接需求不匹配等行刑衔接问题的表象原因是规范体系的权威性不足、行政执法的闭合性特征、监督激励机制双重匮乏等,深层原因在于未能建立起完善的权力运行与制约机制。《反电信网络诈骗法(草案二次审议稿)》虽然注重犯罪前端的行政治理,但是对行政执法主体的协同性要求不足,因而无法更好实现反电信网络诈骗的行刑衔接。对此,应当从权力分工的规范体系、权力制约的机制体系、权力协作的主体体系三个维度完善反电信网络诈骗等网信监管领域的行刑衔接机制,引导确立司法治理在网络社会治理体系中的主导地位。

关键词：行刑衔接网络犯罪网信监管反电信网络诈骗法权力制约

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民事公益诉讼在反电信网络诈骗中的理解与适用

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法学（汉斯） 2024年第1期12卷 248-254页

作者：梁蔚程宁波大学法学院浙江宁波

2022年12月1日,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式施行。该法第四十七条引入民事公益诉讼制度,体现电信网络诈骗全链条治理路径在民事司法领域的铺设,是对电信网络诈骗受害人法益的合理弥补,也是个人信息保护到反电信网络诈骗的... 详细信息

2022年12月1日,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式施行。该法第四十七条引入民事公益诉讼制度,体现电信网络诈骗全链条治理路径在民事司法领域的铺设,是对电信网络诈骗受害人法益的合理弥补,也是个人信息保护到反电信网络诈骗的有效衔接。人民检察院提起反电信网络诈骗民事公益诉讼,需要满足履行反电信网络诈骗职责、国家利益和社会公共利益受损之条件。反电信网络诈骗民事公益诉讼对利益之保护应尽数体现在诉讼请求中,包括但不限于损害赔偿,具有反诈溯源治理、源头预防的特色。

关键词：反电信网络诈骗法民事公益诉讼构成要件诉讼请求

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反电信网络诈骗的体系检讨与路径匡正

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法治论坛 2023年第2期 166-180页

作者：聂立泽刘林群中山大学法学院中山大学网络犯罪研究中心(广东省网络犯罪研究基地)

对电信网络诈骗的规制已持续多年,但传统规制体系过分偏倚刑事手段且因循普通诈骗罪及其共同犯罪的认定路径,引发共犯范围、既遂状态等司法适用难题。电信网络诈骗得以实施与平台密切相关,但平台责任在传统规制体系中未得到足够关注。... 详细信息

对电信网络诈骗的规制已持续多年,但传统规制体系过分偏倚刑事手段且因循普通诈骗罪及其共同犯罪的认定路径,引发共犯范围、既遂状态等司法适用难题。电信网络诈骗得以实施与平台密切相关,但平台责任在传统规制体系中未得到足够关注。随着上下游黑灰产业链的完备,电信网络诈骗“撒网式”作案模式也日益“精确化”,对此,以诈骗行为为单一核心的规制模式已捉襟见肘。《反电信网络诈骗法》为匡正传统电信网络诈骗规制路径、形塑立体的电信网络诈骗规制体系提供规范指引和制度空间,但仍应从行政手段与刑事手段的并行与衔接、个人责任与平台责任的差异化评价、诈骗行为与衍生行为的区分式认定三个向度匡正电信网络诈骗规制路径。

关键词：电信网络诈骗反电信网络诈骗法平台责任行政手段衍生行为

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数字治理的刑法介入模式——以电信网络诈骗的治理变革为例

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华中科技大学学报（社会科学版） 2023年第2期37卷 30-40页

作者：朱笑延吉林大学法学院博士后流动站吉林大学司法数据应用研究中心

中国网络犯罪治理大转型的“波兰尼时刻”已经到来。电信网络诈骗治理实践由直接的国家管控到间接的平台治理、由控制数字技术到净化数字生态、由单一的刑罚制裁到多元的部门法合作,驱动着网络犯罪治理从事后治理迈入数字治理阶段。刑... 详细信息

中国网络犯罪治理大转型的“波兰尼时刻”已经到来。电信网络诈骗治理实践由直接的国家管控到间接的平台治理、由控制数字技术到净化数字生态、由单一的刑罚制裁到多元的部门法合作,驱动着网络犯罪治理从事后治理迈入数字治理阶段。刑法介入网络犯罪治理的核心问题也由规制范围的选择转变为与数字治理的不匹配,这一问题难以通过积极、消极抑或折中的法律内部视角解决,而是要在法律与治理的互动关系中探索更具数字化、更具想象力的答案:刑法应以间接治理的介入思维取代对网络平台犯罪预防义务的直接审查,重点评价网络平台作为市场主体对公共义务的实质性履行;突破一律从严或一概从宽的泛化惩处思路,根据电信网络诈骗及其关联犯罪的数字化特征,确立更富针对性的评价尺度;超越刑法规制抑或行政规制的部门法分立视角,以部门法合作规制的新思维探索刑事法律责任与行政法律责任的协同作业模式。

关键词：数字治理诈骗罪反电信网络诈骗法数字法学 “波兰尼时刻” 数字看门人

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论电信网络诈骗犯罪的刑法规制

引用

法律适用 2023年第8期 74-82页

作者：张启飞虞纯纯浙江警察学院法律系华东政法大学博士后流动站浙江省杭州市滨江区人民检察院第二检察部

电信网络诈骗犯罪严重侵犯公民的合法权益,与我国当前刑事立法供给不足存在密切关系。“两高”出台的规范性文件和指导性案例对惩治电信网络诈骗犯罪作出了有益探索,但仍难以有效打击该类犯罪。在《反电信网络诈骗法》生效的背景下,电... 详细信息

电信网络诈骗犯罪严重侵犯公民的合法权益,与我国当前刑事立法供给不足存在密切关系。“两高”出台的规范性文件和指导性案例对惩治电信网络诈骗犯罪作出了有益探索,但仍难以有效打击该类犯罪。在《反电信网络诈骗法》生效的背景下,电信网络诈骗犯罪治理仍存在困境,刑事立法应与《反电信网络诈骗法》相衔接,建议增设组织、领导、参加电信网络诈骗活动罪,将本罪作为第288条之一,设置在刑法第288条扰乱无线电通讯管理秩序罪之后,以严密刑事法网,弥补刑事立法的不足,实现对电信网络诈骗犯罪上下游关联犯罪全链条精准打击,从源头上解决电信网络诈骗犯罪打击治理难题。

关键词：电信网络诈骗反电信网络诈骗法组织、领导、参加电信网络诈骗活动罪刑法规制

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