检索结果-内蒙古大学图书馆

法制与社会 2020年第30期 25-26页

作者：侯思韵广东宝言律师事务所

近年来,随着银行卡产业的发展与信息技术的进步,越来越多的人使用信用卡,与此同时,利用信用卡实施违法犯罪的手段也越来越多。收购、转卖银行卡往往是电信诈骗犯罪活动的上游环节,为电信诈骗犯罪提供了银行卡这一犯罪工具,一旦被他人用... 详细信息

近年来,随着银行卡产业的发展与信息技术的进步,越来越多的人使用信用卡,与此同时,利用信用卡实施违法犯罪的手段也越来越多。收购、转卖银行卡往往是电信诈骗犯罪活动的上游环节,为电信诈骗犯罪提供了银行卡这一犯罪工具,一旦被他人用于实施电信诈骗等严重犯罪活动,收购、转卖银行卡的人也会被作为诈骗罪的共犯刑事拘留,或以妨害信用卡管理罪、收买信用卡信息罪等罪名予以处理。本文主要探讨妨害信用卡管理罪与收买信用卡信息罪的区别与竞合,在刑事辩护中如何正确适用罪名,争取罪轻辩护的效果最大化,为此类犯罪的辩护提供一定思路。

关键词：妨害信用卡管理罪收买信用卡信息罪诈骗

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妨害信用卡管理罪若干问题研究

妨害信用卡管理罪若干问题研究

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作者：张苏雅内蒙古大学

学位级别：硕士

随着我国信用卡产业的迅速发展以及人们对信用卡的广泛使用,各类信用卡犯罪不断发生并呈上升趋势,妨害信用卡管理罪作为其中之一,发展态势尤为严重。本文结合司法实践中出现的问题,一方面着重分析了妨害信用卡管理罪的构成要件并对其中... 详细信息

随着我国信用卡产业的迅速发展以及人们对信用卡的广泛使用,各类信用卡犯罪不断发生并呈上升趋势,妨害信用卡管理罪作为其中之一,发展态势尤为严重。本文结合司法实践中出现的问题,一方面着重分析了妨害信用卡管理罪的构成要件并对其中某些具体问题进行认定,另一方面对本罪的罪数形态中的一些疑难问题,提出看法,以期丰富本罪的理论研究并对其在司法实践中的应用有所帮助。全文共分为以下四个部分：第一部分是对于妨害信用卡管理罪的整体论述。具体包括本罪的立法沿革、犯罪构成以及本罪对实践所起到的作用。第二部分是关于妨害信用卡管理罪客观要件的定义。对本罪的四种行为方式以及具体行为对象进行了整理和总结。界定条款里面重要的词语,正确分析妨害信用卡管理罪。第三部分是对于妨害信用卡管理罪犯罪主体的考量。围绕单位是否能够成为本罪的犯罪主体具体展开。第四部分是对于妨害信用卡管理罪罪数形态的把握。妨害信用卡管理罪里有很多做法和信用卡诈骗罪或者伪造金融票据罪等有着很大的联系,而且其里面涉及的某些行为也属于信用卡犯罪的预备行为。该部分对这些行为的罪数情形进行分析,旨在解决司法实践中对于发生类似情况的司法认定。

关键词：妨害信用卡管理罪客观要件信用卡单位罪数形态

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妨害信用卡管理罪的刑法分析

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学术论坛 2015年第2期38卷 120-124页

作者：石奎西华大学人文学院法学系

当前,妨害信用卡管理罪在司法适用中仍有一些问题亟待解决,从而影响了司法认定。笔者从现行金融管理法规和刑法切入,以立法、理论与实务分析为逻辑进路,对司法实践中争诉较多的客观方面所涉及的关键词句进行了法理分析,并对该罪与相邻... 详细信息

当前,妨害信用卡管理罪在司法适用中仍有一些问题亟待解决,从而影响了司法认定。笔者从现行金融管理法规和刑法切入,以立法、理论与实务分析为逻辑进路,对司法实践中争诉较多的客观方面所涉及的关键词句进行了法理分析,并对该罪与相邻罪名的界域、犯罪形态等方面的问题予以厘清,希冀对司法适用有所裨益。

关键词：妨害信用卡管理罪司法适用刑法分析

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妨害信用卡管理罪的刑法研究

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法制博览 2015年第22期 122-123页

作者：宋茹玉中央司法警官学院

目前,我国在妨害信用卡管理这方面仍然存在着较多问题,导致对司法认定造成了严重影响。本文主要将目前金融管理法规以及刑法作为切入点,将立法以及理论还有事物分析作为主要思路。研究妨害信用卡管理罪的刑法研究。

关键词：妨害信用卡管理罪刑法研究

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帮助信息网络犯罪活动罪与关联犯罪界限研究

帮助信息网络犯罪活动罪与关联犯罪界限研究

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作者：汶雨晗中国人民公安大学

学位级别：硕士

因帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称“帮信罪”)在网络空间内体现出相较于传统共同犯罪的共犯形态异化,在司法认定中出现与关联犯罪界限不清的情形,出现了口袋罪趋势,具体表现为帮信罪与关联罪名的保护法益认定不清、扩大解释帮信行为... 详细信息

因帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称“帮信罪”)在网络空间内体现出相较于传统共同犯罪的共犯形态异化,在司法认定中出现与关联犯罪界限不清的情形,出现了口袋罪趋势,具体表现为帮信罪与关联罪名的保护法益认定不清、扩大解释帮信行为类型的趋势以及犯意联络查证的现实困难。区分帮信罪与关联犯罪的界限,应坚持帮信罪系相对的帮助行为正犯化的结果,将其实行行为分为共犯型帮信行为与非共犯型帮信行为,以分别肯定其同时具有依附性与独立性,再以具体司法实践个案情形判断帮信罪与关联罪名的界限。从保护法益、行为发生阶段以及主观明知的具体对象三方面区分掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(以下简称“掩隐罪”)与帮信罪的界限。掩隐罪的保护法益是上游犯罪被害人对赃物的追求权以及司法机关对赃物的正常追缴秩序,行为发生在上游犯罪已既遂或虽然未遂但已经终结后,行为人须明知行为对象是“犯罪所得及其产生的收益”;帮信罪的保护法益是国家对信息网络安全的管理秩序,行为发生在上游犯罪既遂前,行为人须明知行为对象为“他人利用信息网络实施犯罪”。从客观行为、主观明知的程度以及行为主体三方面区分诈骗罪与帮信罪的界限。仅有共犯型帮信行为可能构成诈骗罪的共犯,非共犯型帮信行为不能构成诈骗罪的共犯;诈骗罪成立须达到高标准的犯意联络,成立帮信罪仅需达到低标准的主观明知;具体分析个案行为主体在共同犯罪中的层级和作用以判断是否构成诈骗罪共犯。从保护法益与客观行为两方面区分妨害信用卡管理罪与帮信罪的界限。由妨害信用卡管理罪的行为对象为广义的信用卡,可认定其保护法益为信用卡秩序的正常运行;由帮信罪的行为对象为银行卡四件套,可认定支付结算型帮信行为会侵犯国家对信息网络安全的管理秩序。非法持有他人信用卡行为与帮信行为系牵连关系,应比较具体个案中两罪的量刑情况再择一重罪处罚。

关键词：帮助信息网络犯罪活动罪掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪诈骗罪妨害信用卡管理罪

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电信网络诈骗犯罪关联犯罪嫌疑人的退赔责任研究

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公民与法（综合版） 2024年第3期 33-37页

作者：何勇陈秋霞王妤河南省辉县市人民检察院河南省辉县市人民检察院综合业务部

电诈犯罪,严重威胁了广大人民群众的财产安全,犯罪嫌疑人赔偿被害人损失是其应有的法律责任和义务。电信网络诈骗犯罪(以下简称“电诈”)的关联犯罪罪名很多,在实务中常见的上游犯罪有非法获取计算机信息系统数据罪、非法经营罪等,下游... 详细信息

电诈犯罪,严重威胁了广大人民群众的财产安全,犯罪嫌疑人赔偿被害人损失是其应有的法律责任和义务。电信网络诈骗犯罪(以下简称“电诈”)的关联犯罪罪名很多,在实务中常见的上游犯罪有非法获取计算机信息系统数据罪、非法经营罪等,下游犯罪有掩饰、隐瞒犯罪所得罪(以下简称“掩隐罪”)妨害信用卡管理罪等。

关键词：电信网络诈骗犯罪非法经营罪责任和义务上游犯罪妨害信用卡管理罪非法获取计算机信息系统数据罪犯罪嫌疑人下游犯罪

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妨害信用卡管理罪若干疑难问题研究

妨害信用卡管理罪若干疑难问题研究

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作者：李进华东政法大学

学位级别：硕士

本文对妨害信用卡管理罪的研究分两个方面：一是着重分析了本罪构成要件中存在的一些疑难问题，主要集中于文章的第二部分、第三部分和第四部分。二是结合司法实践中出现的问题，将本罪与其他涉信用卡犯罪进行比较，并对其中一些易混淆... 详细信息

本文对妨害信用卡管理罪的研究分两个方面：一是着重分析了本罪构成要件中存在的一些疑难问题，主要集中于文章的第二部分、第三部分和第四部分。二是结合司法实践中出现的问题，将本罪与其他涉信用卡犯罪进行比较，并对其中一些易混淆且难以界定的行为作了分析认定，主要集中于文章的第五部分。因此，文章共分为五个部分。第一部分是对妨害信用卡管理罪的概述。文章开篇介绍了妨害信用卡管理罪的概念及构成特征。之后，介绍了本罪的立法背景与立法模式。通过对我国信用卡犯罪立法沿革的总结以及对我国《刑法》与国外先进立法例的比较，可以看出，我国刑事法律采用结果与行为并重的立法模式来设立本罪具有合理性。第二部分分析了妨害信用卡管理罪的客观要件存在的问题。本部分主要围绕本罪的四种法定情形展开,对各情形中规定的客观行为以及特定的行为对象进行了梳理，总结理论上存在的各种观点，同时加以分析、对比并得出自己的结论。可以总结为五个方面：第一，“变造的信用卡”也属于“伪造的信用卡”；“他人信用卡”仅包括他人合法申领的信用卡和骗领的信用卡。第二，“持有”行为包含私藏；“非法持有”旨在强调行为本身没有合法依据；“运输”行为没有距离和数量的限制。第三，使用虚假身份证明的本质是违背了他人的意愿，这里的“身份证明”不包括资信证明。第四，“出售”与“提供”行为的根本区别是信用卡的所有权是否转移或者转移的同时是否存在交易行为。第五，分析“数量较大”这一规定在本罪中的作用以及司法实践中的认定标准。第三部分是对单位实施妨害信用卡管理行为的思考。单位实施的妨害信用卡管理行为同样危害了金融管理秩序。增加妨害信用卡管理罪的单位犯罪是社会现实的需要以及立法统一的要求。因此，我国《刑法》应增设本罪的单位犯罪。单位具有独立的人格，这是追究其刑事责任的理论基础，我国可以借鉴英国的“同一视原理”，对本罪的单位犯罪适用双罚制。第四部分是对妨害信用卡管理罪“明知”规定的理解。本罪的“明知”指的是行为人对行为对象的认识。本罪的“明知”包括确定的明知和可能的明知，即行为人已经知道自己行为的对象，或者即使没有达到充分的认识状态，但是可以判断出自己行为指向的对象。此外，本罪第一种情形中的“明知”，是一种注意规定，其他情形虽然没有明确规定，但还是要求行为人必须认识到自己行为的对象。第五部分分析了妨害信用卡管理罪与其他涉信用卡犯罪的司法认定问题。在这部分内容中，文章分别介绍了本罪与伪造金融票证罪、信用卡诈骗罪以及窃取、收买、非法提供信用卡信息罪构成要件的比较，并分析了与其相关联的行为，旨在解决这些行为发生竞合时如何进行司法认定的问题。

关键词：妨害信用卡管理罪客观要件单位明知司法认定

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只需坐地收钱就可日进斗金？

只需坐地收钱就可日进斗金？

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上海法治报

作者：王葳然傅婷煦

只需坐地收钱，就可日进斗金？这种“买卖”背后，实则是一条洗钱产业链。犯罪分子长期组织境内人员非法收购、提供他人银行卡，帮助诈骗团伙转移赃款近千万元。对此类行为法律如何认定？犯罪分子又会受到怎样的处罚？近日，上海铁路运... 详细信息

只需坐地收钱，就可日进斗金？这种“买卖”背后，实则是一条洗钱产业链。犯罪分子长期组织境内人员非法收购、提供他人银行卡，帮助诈骗团伙转移赃款近千万元。对此类行为法律如何认定？犯罪分子又会受到怎样的处罚？近日，上海铁路运输法院审理了一起帮助上游电诈团伙转......

关键词：妨害信用卡管理罪非法收购有期徒刑诈骗罪犯罪故意银行卡诈骗行为共同犯罪行为日进斗金

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岂能让赃款轻松倒卡“洗白”!

岂能让赃款轻松倒卡“洗白”!

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山西法治报

作者：魏巍狄红生

为了逃避查处，贩卖银行卡后利用他人银行卡充当“安全卡”接收并转移犯罪所得，自以为能瞒天过海，殊不知已触犯法律底线!近日，曲沃县人民检察院提起公诉的柯某妨害信用卡管理、洗钱案由曲沃县人民法院公开开庭审理。办案中，曲沃县... 详细信息

为了逃避查处，贩卖银行卡后利用他人银行卡充当“安全卡”接收并转移犯罪所得，自以为能瞒天过海，殊不知已触犯法律底线!近日，曲沃县人民检察院提起公诉的柯某妨害信用卡管理、洗钱案由曲沃县人民法院公开开庭审理。办案中，曲沃县检察院“一案双查”，从嫌疑人涉嫌帮信犯罪......

关键词：妨害信用卡管理罪检察院曲沃县银行卡犯罪所得洗钱罪

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新型网络犯罪视域下准确认定窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的要点解析——以“断卡”专项行动为切入点

新型网络犯罪视域下准确认定窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的...

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2021年贵州省检察理论研究年会

作者：刘庆国张磊金沙县人民检察院

2020年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国"断卡"行动部署会召开,推开了国家从严打击非法贩卖信用卡、电话卡等违法犯罪活动的序幕,旨在从源头上斩断信用卡、电话卡买卖的链条,对于打击治理电... 详细信息

2020年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国"断卡"行动部署会召开,推开了国家从严打击非法贩卖信用卡、电话卡等违法犯罪活动的序幕,旨在从源头上斩断信用卡、电话卡买卖的链条,对于打击治理电信网络新型违法犯罪工作,维护社会治安大局稳定具有重要意义。通过在中国裁判文书网上检索近年来关于买卖信用卡方面的判例,发现在适用妨害信用卡管理罪和窃取、收买、非法提供信用卡信息罪这两个罪名时有很多争议的焦点值得探讨和研究。本文将结合近期办理这类案件的一些体会,对窃取、收买、非法提供信用卡信息罪认定方面存在的一些问题进行简要分析,抛砖引玉,以期为司法实践中更好地适用该罪名提供借鉴。

关键词：信用卡信息介绍他人电子数据信用卡持卡人妨害信用卡管理罪网络犯罪专项行动切入点

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