咨询与建议
  • 全部搜索
  • 期刊论文
  • 图书
  • 学位论文
  • 标准
  • 纸本馆藏
  • 外文资源发现
  • 数据库导航
  • 超星发现
高级检索

限定检索结果

文献类型

  • 30 篇 期刊文献
  • 12 篇 专利

馆藏范围

  • 42 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 24 篇 经济学
    • 23 篇 应用经济学
    • 1 篇 理论经济学
  • 24 篇 管理学
    • 19 篇 管理科学与工程(可...
    • 4 篇 工商管理
    • 1 篇 农林经济管理
  • 1 篇 工学
    • 1 篇 计算机科学与技术...

主题

  • 30 篇 开户管理
  • 7 篇 可疑交易
  • 5 篇 多头开户
  • 5 篇 人民银行
  • 5 篇 后续
  • 4 篇 银行
  • 4 篇 中国人民银行
  • 3 篇 央行
  • 3 篇 金融体制改革
  • 3 篇 商业银行
  • 3 篇 中央银行
  • 3 篇 专业银行
  • 2 篇 金融监管
  • 2 篇 防控能力
  • 2 篇 转换经营机制
  • 2 篇 银行帐户
  • 2 篇 财政部门
  • 2 篇 财政性资金
  • 2 篇 中国
  • 2 篇 洗钱风险

机构

  • 2 篇 新华三技术有限公...
  • 2 篇 易联支付有限公司
  • 2 篇 成都鼎桥通信技术...
  • 1 篇 人民银行广东省雷...
  • 1 篇 江苏省盐城市农行
  • 1 篇 杭州海兴电力科技...
  • 1 篇 辽宁省审计厅课题...
  • 1 篇 人民银行江西省临...
  • 1 篇 国家外汇管理局福...
  • 1 篇 京津冀特派办
  • 1 篇 中国人民银行
  • 1 篇 平安信托有限责任...
  • 1 篇 山东省沂水县财政...
  • 1 篇 农业银行宁明县支...
  • 1 篇 中国人民银行武汉...
  • 1 篇 人民银行曲周县支...
  • 1 篇 南京怡化信息技术...
  • 1 篇 上海品顺信息科技...
  • 1 篇 中国人民银行三亚...
  • 1 篇 哈尔滨学院

作者

  • 2 篇 廖清华
  • 2 篇 谭威强
  • 2 篇 王伟
  • 2 篇 徐燕成
  • 2 篇 张劲峰
  • 1 篇 荣浩
  • 1 篇 富强
  • 1 篇 林震
  • 1 篇 高保柱
  • 1 篇 张金根
  • 1 篇 鞠红
  • 1 篇 洪玲
  • 1 篇 张雯
  • 1 篇 阎新年
  • 1 篇 陈高云
  • 1 篇 徐安顺
  • 1 篇 徐超
  • 1 篇 徐梓鼎
  • 1 篇 何声坤
  • 1 篇 韩军

语言

  • 42 篇 中文
检索条件"主题词=开户管理"
共 42 条 记 录，以下是1-10 订阅
全选 清除本页 清除全部 题录导出 标记到"检索档案"
详细 简洁
排序：
央行要求银行和支付机构加强开户管理
收藏
分享
引用
经济研究参考 2017年 第36期 28-29页
作者： 晓宇 不详
央行近日发布《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》，要求各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，加强开户管理和可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平。
来源： 评论
反洗钱中开户管理及可疑报告后续控制措施执行效果分析——来自湖北省银行业金融机构的数据检验
收藏
分享
引用
金融会计 2018年 第1期 49-57页
作者： 荣浩 杨亮 韩冬芳 中国人民银行武汉分行
在金融机构反洗钱履职过程中,客户身份识别制度落实不严、可疑交易报告后续控制措施不合理等情况极易造洗钱等犯罪活动。本文依据人民银行出台的相关规定,在湖北省银行业金融机构开展了问卷调查。调查显示,绝大部分金融机构相关工作落... 详细信息
来源： 评论
加强预算单位银行开户管理的思考
收藏
分享
引用
审计理论与实践 1997年 第4期 12-13页
作者： 郑洪平 赵素芝
加强预算单位银行开户管理的思考郑洪平，赵素芝一、关于预算单位银行开户的分类（一）红色类：是按照国家法律、法规及《财政机关总预算会计制度》设立的，符合《银行帐户管理办法》的具体规定。诸如，财政金库、预算外专户存储，财政... 详细信息
来源： 评论
对改进银行开户管理的思考
收藏
分享
引用
投资与信用研究 1992年 第6期 23-24页
作者： 肖宣荣 朱振元
来源： 评论
关于修改《期货市场客户开户管理规定》的决定
收藏
分享
引用
中华人民共和国国务院公报 2012年 第18期 83-87页
现决定对《期货市场客户开户管理规定》（证监会公告[2009]24号）作如下修改：一、第三条修改为：“中国期货保证金监控中心有限责任公司（以下简称监控中心）负责客户开户管理的具体实施工作。期货公司为客户申请、注销各期货交易所交... 详细信息
来源： 评论
谈谈新金融体制下的开户管理
收藏
分享
引用
银行与经济 1994年 第8期 43-44页
作者： 龙国钧
来源： 评论
中国证券监督管理委员会公告：期货市场客户开户管理规定
收藏
分享
引用
中华人民共和国国务院公报 2010年 第10期 46-49页
第一条为加强期货市场监管，保护客户合法权益，维护期货市场秩序，防范风险，提高市场运行效率，根据《期货交易管理条例》、《期货交易所管理办法》、《期货公司管理办法》等行政法规和规章，制定本规定。
来源： 评论
银行借记卡自助开户管理机
银行借记卡自助开户管理机
收藏
分享
引用
作者： 邱晖 150086 黑龙江省哈尔滨市南岗区中兴大道109号
本实用新型涉及一种 银行借记卡自助开户管理机。 目前各个银行开户的客户都要先排号，然后等待叫号再在柜台前通过人人交互的方式开通个人账户。这样增加了柜员的工作量，特别是客户很多的时候，柜员容易出现差错，这样会给客户和工作... 详细信息
来源： 评论
一种多渠道开户管理方法、装置及介质
一种多渠道开户管理方法、装置及介质
收藏
分享
引用
作者： 高保柱 201100 上海市闵行区申长路1588弄6号903室
本发明公开了一种多渠道开户管理方法、装置及介质，属于数据处理技术领域，方法包括：接收用户身份认证通过后提交的多个开户渠道的开户申请；前端通过接口将用户信息发送给所述多个开户渠道；所述多个开户渠道逐个根据各自渠道的开户... 详细信息
来源： 评论
一种银行存单开户管理系统及方法
一种银行存单开户管理系统及方法
收藏
分享
引用
作者： 周东 210012 江苏省南京市雨花台区安德门大街50号怡化华东研发运营中心A座12楼
本发明公开了一种银行存单开户管理系统及方法。管理系统包括：存单票据发放模块、用户身份及账务验证单元、存单号识别单元、存单比对判断单元、显示核对存档单元和主控制单元。本发明提出的一种银行存单开户管理系统及方法以可以解决... 详细信息
来源： 评论
全选 清除本页 清除全部 题录导出 标记到“检索档案”
共5页 <<  < 1 2 3 4 5 >  >>
回到顶部
执行限定条件