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据路透,美联储周二要求中国建设银行采取更多行动打击洗钱行为,这是美联储首次对中国四大国有银行之一采取强制执行行动。美联储表示,中国建设银行必须在60日内提交合规和客户尽职调查计划,以帮助阻止洗钱和其他可疑交易。建行纽约分行... 详细信息

据路透,美联储周二要求中国建设银行采取更多行动打击洗钱行为,这是美联储首次对中国四大国有银行之一采取强制执行行动。美联储表示,中国建设银行必须在60日内提交合规和客户尽职调查计划,以帮助阻止洗钱和其他可疑交易。建行纽约分行合规主管Mildred Harper确认了此次强制执行行动。据美联储数据显示,未对中国其他三家国有大型银行——中国银行、中国工商银行和中国农业银行采取类似的行动。

关键词：美联储中国建设银行客户尽职调查强制执行行动

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中华人民共和国税收征收管理法

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财务与会计 2001年第7期 53-58页

目录第一章总则第二章税务管理第一节税务登记第二节账簿、凭证管理第三节纳税申报第三章税款征收第四章税务检查第五章法律责任第六章附则第一章总则第一条为了加强税收征收管理,规范税收征收和缴纳行为,保障国家税收收入,保护纳税人... 详细信息

目录第一章总则第二章税务管理第一节税务登记第二节账簿、凭证管理第三节纳税申报第三章税款征收第四章税务检查第五章法律责任第六章附则第一章总则第一条为了加强税收征收管理,规范税收征收和缴纳行为,保障国家税收收入,保护纳税人的合法权益,促进经济和社会发展,制定本法。第二条凡依法由税务机关征收的各种税收的征收管理,均适用本法。

关键词：扣缴义务人纳税人代扣义务人税务机关税收保全税收征收管理法税法税款入库行政处罚法律制裁行政法规税务登记纳税登记强制执行措施强制执行行动中华人民共和国

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新税收征收管理法有关问题解释(三)

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税收与企业 2001年第10期 42-43页

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劳动保护监察行政诉讼讲座第九讲劳动保护监察行政诉讼中的执行

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劳动保护 1993年第6期 29-30页

作者：陈文渊中国政法大学

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社会主义法治国家与行政强制执行制度

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求实 2006年第Z2期 17-19页

作者：徐正茂同济大学上海200092

一、社会主义法治国家界定

关键词：行政强制执行制度社会主义法治国家行政机关强制执行法院强制执行强制执行措施强制执行行动行政强制执行法行政处罚法律制裁

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新《税收征管法》增加了征纳双方哪些权利和义务

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中国农业会计 2001年第12期 43-44页

作者：张子信张月萍江苏省射阳县国税局合德分局

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论拒不执行判决罪的犯罪构成

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河北法学 1992年第1期 32-34页

作者：李俊杰

所谓拒不执行判决罪,是指当事人以暴力、威胁或无理取闹等手段,公然抗拒人民法院已经发生法律效力的判决,情节严重的行为.这里说的当事人,是指刑事案件的被告人,也包括民事、经济、行政案件的原告和被告及第三人.刑事案件的被告人有的... 详细信息

所谓拒不执行判决罪,是指当事人以暴力、威胁或无理取闹等手段,公然抗拒人民法院已经发生法律效力的判决,情节严重的行为.这里说的当事人,是指刑事案件的被告人,也包括民事、经济、行政案件的原告和被告及第三人.刑事案件的被告人有的早已在押,有的宣判时当庭执行逮捕,因此,一般说来,是不会出现拒不执行判决罪的.如果发生抗拒判决执行的情况,人民法院依据我国《刑事诉讼法》采取必要的强制措施就可以了.本文所指的当事人,仅指民事、经济、行政案件的原告、被告和第三人,包括自然人和法人.“已经发生法律效力的判