检索结果-内蒙古大学图书馆

法学杂志 2010年第6期31卷 97-99页

作者：天津市人民检察院第二分院课题组天津市人民检察院第二分院课题组

涉众型经济犯罪在实际办案中反映出来了在主观故意、犯罪数额、打击面大小、被害人工作和追赃等方面存在问题。针对这些问题,文章提出了相应的解决方案:第一,创新性地运用刑法基础理论,解决实体问题,其中"用间接故意理论创新解决... 详细信息

涉众型经济犯罪在实际办案中反映出来了在主观故意、犯罪数额、打击面大小、被害人工作和追赃等方面存在问题。针对这些问题,文章提出了相应的解决方案:第一,创新性地运用刑法基础理论,解决实体问题,其中"用间接故意理论创新解决主观方面的确定"、"对‘自愿被害人’坚决予以打击"的主张堪称本文的亮点;第二,综合运用诉讼法原理,正确处理程序性难题,其中"对犯罪总额,可采取‘就低原则’与‘优势证据原则’相结合的方法"则是作者的创新主张;第三,追求多个效果相统一,合理确定打击面。

关键词：涉众型经济犯罪犯罪目的犯罪数额共犯被害人

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涉众型经济犯罪及其治理研究——以山东省为例

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山东警察学院学报 2017年第2期29卷 113-121页

作者：张娟山东警察学院经济犯罪侦查系山东济南250014

2012年以来,山东省涉众型经济犯罪以合同诈骗、非法经营、制售伪劣商品、非法集资犯罪为主,这些犯罪给山东省的经济秩序和受害人财产造成了极大损害。该类犯罪具有案件类型相对集中;犯罪手段升级加快,网络化特征突出;涉及领域不断扩大;... 详细信息

2012年以来,山东省涉众型经济犯罪以合同诈骗、非法经营、制售伪劣商品、非法集资犯罪为主,这些犯罪给山东省的经济秩序和受害人财产造成了极大损害。该类犯罪具有案件类型相对集中;犯罪手段升级加快,网络化特征突出;涉及领域不断扩大;社会危害严重,维稳形势严峻等特点。在办理该类案件时存在取证困难;涉案资产追缴和处置困难;查处深挖难;案件协调难;案件善后难,维稳压力大;部门协作配合不畅;预警机制不够完善,社会管理薄弱等问题。为有效遏制该类案件的高发态势,最大限度地减少其带来的危害,应在充分发挥公安机关已有情报预警功能的基础上,重点采取健全办案责任体系,创新办案方式,建立合成作战、资产处置、政府相关部门联动协作机制等措施。

关键词：涉众型经济犯罪处置侦查工作机制

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涉众型经济犯罪实证分析及应对策略建议

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法律适用 2019年第9期 103-112页

作者：石魏贾长森北京市东城区人民法院刑二庭扬州大学

涉众型经济犯罪因具有受害人数众多、犯罪数额巨大、危害后果严重等特点成为影响社会稳定的重要犯罪形态,如何预防和打击这类犯罪成为实务部门、理论界研究的焦点问题之一。分析北京市近五年的涉众型经济犯罪可以发现,虽然我国在预防、... 详细信息

涉众型经济犯罪因具有受害人数众多、犯罪数额巨大、危害后果严重等特点成为影响社会稳定的重要犯罪形态,如何预防和打击这类犯罪成为实务部门、理论界研究的焦点问题之一。分析北京市近五年的涉众型经济犯罪可以发现,虽然我国在预防、惩治方面取得了一定实效,但在这类犯罪中刑事立法、预防机制构建上仍然存在严重不足,给司法机关处理涉众型经济犯罪带来困难。故此,基于治理犯罪需要,应从严密法网、统一司法适用标准和完善相关配套制度等方面进一步加强。

关键词：涉众型经济犯罪涉案财物民刑交织重复投资

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涉众型经济犯罪对受害人补偿的政府角色——以“蚁力神事件”为例

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理论探索 2011年第3期 129-132页

作者：相庆梅刘冬北方工业大学北京100144

在"蚁力神事件"和东华经贸(集团)公司集资诈骗事件中,政府对受害人进行了补偿,取得了较好的社会效果。在涉众型经济犯罪案件中,政府对受害人的补偿性质上属于特殊状态下为维稳需要而采取的临时性措施,并不能作为一种广泛的普... 详细信息

在"蚁力神事件"和东华经贸(集团)公司集资诈骗事件中,政府对受害人进行了补偿,取得了较好的社会效果。在涉众型经济犯罪案件中,政府对受害人的补偿性质上属于特殊状态下为维稳需要而采取的临时性措施,并不能作为一种广泛的普遍的解决办法。民事诉讼应是解决涉众型经济犯罪受害人补偿责任的正当程序。我国应以解决该类事件为契机,从法律上确定政府对受害人的补偿责任。

关键词：涉众型经济犯罪受害人政府责任蚁力神事件

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涉众型经济犯罪的治理困境及对策研究 ——以A省某宝案件为例

涉众型经济犯罪的治理困境及对策研究 ——以A省某宝案件为例

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作者：刘东健华中师范大学

学位级别：硕士

党的二十大报告提出,加强和完善现代金融监管,强化金融稳定保障体系,依法将各类金融活动全部纳入监管,守住不发生系统性风险底线。因此,加强金融犯罪打击力度是加强和完善现代金融监管的必由之路,是守住不发生系统性风险底线的关键环节... 详细信息

党的二十大报告提出,加强和完善现代金融监管,强化金融稳定保障体系,依法将各类金融活动全部纳入监管,守住不发生系统性风险底线。因此,加强金融犯罪打击力度是加强和完善现代金融监管的必由之路,是守住不发生系统性风险底线的关键环节。涉众型经济犯罪是2006年才在我国被提出的概念,如今已发展演变成一种常见的犯罪形式,2018年至2019年第一季度,全国公安机关涉众型经济犯罪案件立案数接近1.9万,涉案金额4100亿;过去五年,北京市各级人民法院审结涉众型经济犯罪案件4865件,为435万名受害人挽回431亿元的经济损失。当前,涉众型经济犯罪形式仍在不断更新换代,正在不断冲击和损害人民群众的财产安全以及身心健康,极易引发系统性风险。然而,一直以来政府和司法机关都未能找到能够有效治理涉众型经济犯罪的措施,也尚未形成一套涉众型经济犯罪的治理体系,一方面许多犯罪分子通过积极与政府进行互动等方式借助政府的公信力为涉众型经济犯罪背书,另一方面广大人民群众对于涉众型经济犯罪的认识和防范仍然不足,使得涉众型经济犯罪的治理形势越来越严峻,严重影响了我国社会大局的稳定。本文选取A省某宝案作为典型案例,结合网络治理理论和协同治理理论,系统回顾案发的全过程和犯罪手法,总结出当前涉众型经济犯罪具有以低投入、高回报为诱饵、传播速度快、被害人数众多、犯罪嫌疑人与被害人身份重叠、犯罪手段花样百出、犯罪成本低、借力政府公信力背书、迷惑性强、甄别难度大、线下与线上结合等特征。其次,本文以A省某宝案为基础,立足于政府和司法机关协同治理涉众型经济犯罪的角度,总结出政府和司法机关在治理涉众型经济犯罪的过程中存在宣传工作成效不佳、发现线索的能力不足、数据壁垒难以打破、行政监管缺位、过于依赖刑事手段等五方面问题,同时发现涉众型经济犯罪有宣传工作流于形式、监管手段有限、各方利益存在冲突、行政机关怠于履职、各职能部门推诿扯皮等五方面成因。最后,针对上述内容,提出了开展防范宣传、强化监测预警、探索建立数据共享机制、强化行政监管、多方协同治理等五个方面的对策,为我国进一步做好涉众型经济犯罪治理工作提供参考。

关键词：涉众型经济犯罪政府公信力刑事打击行政监管协同治理

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涉众型经济犯罪涉案财物相关主体权利保障研究

涉众型经济犯罪涉案财物相关主体权利保障研究

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作者：陈超中国人民公安大学

学位级别：硕士

伴随着我国经济快速发展的同时,经济领域犯罪也呈现不断上升趋势,涉众型的经济犯罪案件数量更是呈几何式增长。随着罪刑法定、程序公正等法治理念逐渐深入人心,犯罪嫌疑人、被告人的人身权利在一定程度上得以保障,然而公安司法机关在办... 详细信息

伴随着我国经济快速发展的同时,经济领域犯罪也呈现不断上升趋势,涉众型的经济犯罪案件数量更是呈几何式增长。随着罪刑法定、程序公正等法治理念逐渐深入人心,犯罪嫌疑人、被告人的人身权利在一定程度上得以保障,然而公安司法机关在办理涉众型经济犯罪中,片面强调定罪量刑的公正性,对相关主体的财产权利保护不足,立法层面未能给予足够的重视,司法实践中忽视涉案财物相关主体的财产权利屡见不鲜。“尊重与保障人权”早已写入我国宪法,宪法作为我国的根本大法,其内容多为原则性规定,如何实现权利从应然走向实然层面,作为“小宪法”的刑事诉讼法又如何保障落实涉众型经济犯罪涉案财物相关主体权利,将极大的影响着相关权利主体的权利能否实现,因此有必要深入研究涉众型经济犯罪涉案财物相关主体的权利现状、存在的问题,并有针对性提出解决完善的措施。第一部分是概述,具体对涉众型经济犯罪、涉众型经济犯罪涉案财物、涉众型经济犯罪涉案财物相关主体和涉众型经济犯罪涉案财物相关主体权利的概念的内涵外延、特征、类型等进行了阐述。第二部分是涉众型经济犯罪中受追诉者涉案财物权利保障,由司法实践中受追诉人的合法财物被公安司法机关不当侵犯的案例引出问题,分析了公安机关违法查封、冻结受追诉者的合法财产原因,提出了相关保障受追诉者涉案财物权利的建议。第三部分是涉众型经济犯罪中被害人涉案财物权利保障,由司法实践中公安机关错误的将集资参与人认定为犯罪嫌疑人的案例,致使不当侵犯了集资参与人的合法财产权利,引出在涉众型经济犯罪中被害人身份认定复杂的难题,分析了导致被害人相关诉讼性权利和财产性权利保障不足的原因,并提出相关保障被害人涉案财物权利的建议。第四部分是涉众型经济犯罪中案外人涉案财物权利保障。因为公安机关在办理涉众型经济犯罪初期阶段对涉案财产的权属认定能力不足,不当地侵害了案外人的合法权利的案例引出案外人申诉、控告的,即便案例中案外人提出异议获得成功,但公安机关所作出的权属审查认定结果不具有终局性,案外人的财产权利难以获得有效保护,对此进行了剖析,并提出相关保障案外人涉案财物权利的建议。

关键词：涉众型经济犯罪涉案财物受追诉人被害人案外人权利保障

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涉众型经济犯罪涉案财物处置问题研究

涉众型经济犯罪涉案财物处置问题研究

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作者：杨梦婕山西财经大学

学位级别：硕士

近年来,一些关于涉众性经济犯罪中涉案财物处置不当的司法案例频繁出现在民众的视野中。这一现象不仅将公民财产权利保护的问题推至了舆论的风口浪尖,同时也深刻揭示了在我国司法实践中,处理涉案财物方面所面临的诸多难题与局限,成为阻... 详细信息

近年来,一些关于涉众性经济犯罪中涉案财物处置不当的司法案例频繁出现在民众的视野中。这一现象不仅将公民财产权利保护的问题推至了舆论的风口浪尖,同时也深刻揭示了在我国司法实践中,处理涉案财物方面所面临的诸多难题与局限,成为阻碍社会公正正义实现的巨大障碍,并引发了广泛而强烈的舆论反弹。在涉众型经济犯罪中,正确认定和处置案件中的涉案财物对于揭示案件事实、妥善处置案件具有极其重要的意义。这不仅在于涉众型经济犯罪涉案财物的处理与被告人的刑事责任及相应处罚息息相关,更在于涉及部分非当事人财产权益的合法保护问题。基于上述现实需求,本文将对涉众型经济犯罪中的涉案财物处置问题进行研究。在论述研究的背景及意义的基础上,本文将运用文献研究的方法,首先对涉众型经济犯罪的概念进行阐释,进而分析其涉案财物的特征以及处理中所表现出的特殊性。本研究在已有研究框架的基础上,针对经济犯罪的涉众型案件中涉案物品的处理状况及存在的问题展开深度剖析。本文通过对当前有效的法律法规、政策性文件、行业规章以及司法解释等规范性文件进行系统性梳理,并结合涉案物品实务处理的真实情况,揭示了在我国刑事涉案物品认定与管理方面的诸多规范性缺失,指出现行法律及规范性文件尚存诸多漏洞,制定的细则执行力不足,未能为实务操作提供充分有效的规范引导。本文从涉众型经济犯罪涉案财物处置的立法、执法、司法和救济四个方面,对涉案财物认定和处置的困难问题进行了探讨。研究发现,涉案财物的认定存在立法界定不明的问题,导致实践中处置常处于刑民交叉的尴尬处境,同时由于处置主体不明,实际操作中往往陷入“三不管”状态;公安机关、检察机关、法院重视案件侦破,而忽视了被害人损失的追缴和退赔程序,导致被害人权益难以得到有效保障;案外人由于无法参与审判程序,难以维护自身合法权利。在对关键疑难问题进行整理梳理后,本文采用针对性分析方法,对国外涉众型经济犯罪涉案财物处置机制进行比较,并着重对英美法系和大陆法系有关扣押、没收程序、特别程序以及“抗告”程序的立法规定作出了详细的对比分析和总结。综合研究结果可知,海外关于刑事涉案财物处置措施强调了对当事人以及利益相关方的合法权益的保护,并且在追求打击犯罪的同时也注重实现人权保障。为应对前述复杂问题,研究建议应从立法、执法、司法及救济等四个维度入手,提出具体对策,形成相应回应机制。在此基础上,进一步制定一套完整的涉众型经济犯罪案件中,涉案财物的认定与处理的标准化程序,以解决目前相关案件中存在的法律根据不足、执法标准化缺失及救济途径匮乏等问题。

关键词：涉众型经济犯罪涉案财物处置程序

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涉众型经济犯罪的风险防控与治理对策研究 ——以网络传销犯罪为例

涉众型经济犯罪的风险防控与治理对策研究 ——以网络传销犯罪为例

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作者：邹阳西南政法大学

学位级别：硕士

近年来,随着社会经济及互联网技术的高速崛起,包括涉众型经济活动等各类新型经济活动层出不穷。近年来,频发涉众型经济犯罪案件,发案率持续居高不下,案件规模不断扩大,受害人范围也从县、市逐步扩展到一省乃至全国。其中传销活动也越来... 详细信息

近年来,随着社会经济及互联网技术的高速崛起,包括涉众型经济活动等各类新型经济活动层出不穷。近年来,频发涉众型经济犯罪案件,发案率持续居高不下,案件规模不断扩大,受害人范围也从县、市逐步扩展到一省乃至全国。其中传销活动也越来越多地利用互联网技术,呈现出犯罪形式新、科技水平高、传播速度快、地域分布广、涉及人员多、危害性大、打击难度大等。此类案件的出现对整个社会管理、市场经济发展造成了严重的影响。如何有效打击和防范网络传销犯罪,成为眼下摆在相关职能部门面前的难题。目前国内外学者从网络传销犯罪的刑事立法、侦查打击和防范对策等方面进行了详尽研究,研究成果十分丰硕,但是基于互联网大数据和公安大情报对网络传销防范对策进行研究的相对较少。本论文通过对网络传销犯罪的现状、类型、特征、危害和成因进行客观全面的分析,结合真实案例的侦办体会,以四川省为例对以网络传销为例的涉众型经济犯罪的预防、打击和处置进行研究。试图从立法完善、司法对策和社会综合治理对策等方面提出防范网络传销犯罪的建议。本文主要研究预防、打击、处罚涉众型经济犯罪,本文的行为框架如下:第一章明确本课题的研究思路、方法;第二章为理论部分,定义涉众型经济犯罪并说明涉众型经济犯罪治理的理论基础;第三章分析了当前以网络传销犯罪为代表的涉众型经济犯罪的现状概述,包括类型、特征、危害和产生原因;第四章阐述当前涉众型经济犯罪的预防、打击和处置中存在的问题以及产生问题的原因;第五章对网络传销犯罪存在的问题,从立法完善、司法对策和社会综合治理对策方面提出防范措施。在司法对策中,运用情报大数据研判思维,构建以打促防、以网治网的防范思路,通过分析网络传销的发展演变过程,利用数据库沉淀网络传销案件历史数据,围绕构成网络传销犯罪的资金、人员、公司和网站等素建立数据预警模型,依托互联网大数据和公安情报数据平台,通过数据模型的及时监测预警,实现对疑似网络传销活动的提前预警和防范处置。

关键词：涉众型经济犯罪网络传销防范对策

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涉众型经济犯罪涉案财物处置司法疑难问题研究 ——以陕西省T市为例

涉众型经济犯罪涉案财物处置司法疑难问题研究 ——以陕西省T市为...

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作者：侯文轩内蒙古科技大学

学位级别：硕士

近年来,在实体经济低迷的背景下,经济犯罪不断发生,我国涉众型经济犯罪呈爆炸式增长。随着陕西省T市社会经济的快速发展,涉众型经济犯罪也呈上升趋势,陕西汇源投资管理有限公司、华瑞陕西诚投资管理有限公司、永胜投资公司等发生了非法... 详细信息

近年来,在实体经济低迷的背景下,经济犯罪不断发生,我国涉众型经济犯罪呈爆炸式增长。随着陕西省T市社会经济的快速发展,涉众型经济犯罪也呈上升趋势,陕西汇源投资管理有限公司、华瑞陕西诚投资管理有限公司、永胜投资公司等发生了非法吸收公众存款案件,而且案值大、损失大、影响大。基于这一现实需要,笔者拟对陕西省T市涉众型经济犯罪案件的涉案财物处置进行研究。本研究以2014-2018年T市涉众型经济犯罪案件为研究对象,从不同角度进行阐述,揭示了T市涉众型经济犯罪涉案财物处置的基本现状和涉案财物处置中的司法难题。本文将首先探讨本课题的研究背景和意义,并大力探讨刑事犯罪中涉案财物的概念、认定范围及处分原则。本文通过文献研究,总结了涉众型经济犯罪涉案财物处置的基础研究、案例研究、保护机制等研究成果,并从司法实践的角度具体分析了涉众型经济犯罪中涉案财物的处分。通过研究发现,涉众型经济犯罪涉案财物处置存在诸多司法问题,如涉案财物是否为犯罪所得、刑罚和民事纠纷影响处置进度、担保合同的效力和责任不明、涉案财物处置主体和出资人的范围难以确定、数额较大的非法资金去向不明等。本文以陕西省T市为例,结合重点案件,分析了涉众型经济犯罪中涉案财物处置问题。在研究涉众型经济犯罪中涉案财物的概念和范围的基础上,对涉众型经济犯罪中涉案财物处置的司法疑难问题提出了自己的建议。通过研究,从立法制度、司法程序、救济制度等方面提出了具体而全面的对策建议。根据司法实践,从程序和制度上建立司法部门和其他相关执法部门相互配合的协调处置机制,进一步解决涉众型经济犯罪涉案财物处置的司法难题。

关键词：涉众型经济犯罪涉案财物处置陕西省T市

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涉众型经济犯罪追赃退赃相关问题研究

涉众型经济犯罪追赃退赃相关问题研究

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作者：徐晗璐华东政法大学

学位级别：硕士

刑事诉讼中的“赃”,特指犯罪分子通过犯罪活动非法获取的钱款和财物,包括赃款和赃物。近年来,呈现高发态势的涉众型经济犯罪严重扰乱了我国正常的市场经济秩序,影响了社会稳定局面,此类案件的追赃退赃问题显得十分重要,它涉及到对案件... 详细信息

刑事诉讼中的“赃”,特指犯罪分子通过犯罪活动非法获取的钱款和财物,包括赃款和赃物。近年来,呈现高发态势的涉众型经济犯罪严重扰乱了我国正常的市场经济秩序,影响了社会稳定局面,此类案件的追赃退赃问题显得十分重要,它涉及到对案件被害人财产权益的保护。本文旨在通过对我国涉众型经济犯罪追赃退赃工作的理论和实践研究的基础上,再对域外相关制度的先进举措加以借鉴,构建符合我国国情的涉众型经济犯罪追赃退赃制度。本文先从基础理论出发,分别对涉众型经济犯罪和刑事犯罪追赃退赃机制的基础理论进行了研究。涉众型经济犯罪是指涉及众多不特定被害人,通过非法手段获取财产性利益,对被害人的财产权益造成直接损害的直接损害的经济犯罪。这类案件由于涉及领域广泛,被害人人数众多,涉案金额巨大且追赃率低等特点,导致社会危害极其严重,善后工作量大,很容易触发社会稳定问题。追赃退赃工作是刑事诉讼活动中的一项重要环节,而追赃和退赃是追赃退赃活动的两个阶段,是前后关联的两项不可分割的司法活动,两者相辅相成,具有一致性。对于追赃退赃活动的性质,有学者认为其是一种侦查措施,目的是为了泄露犯罪,查明案情,证明犯罪事实;也有观点认为它是一种民事强制履行措施,以保障被害人的财产权利在遭受侵害之后能够及时得到救济,这种观点直接将追赃退赃活动划入了民事范畴。笔者认为,需要明确的是,追赃退赃活动是属于刑事范畴的,虽一定程度上具有民事纠纷的性质,但它实质上解决的事刑事犯罪活动所带来的经济纠纷,在不同的案件审理阶段,它呈现了不同的性质。而且,追赃退赃活动具有强制性,它是司法机关行使公权力的司法行为,以国家强制力为后盾。经济案件相对于一般刑事案件而言具有一些自身的特点,因此一个经济犯罪案件的办理是否成功的标准,除了对被告人进行合法判决之外,很大程度上还取决于案件的追赃和退赃工作是否到位。追赃退赃对于整个诉讼活动具有重要意义,因此,完善我国涉众型经济犯罪追赃退赃机制具有现实上的必要性,有助于挽回犯罪活动带来的经济损失、保护被害人的合法财产权益,有利于实现社会正义、维护社会稳定。但我国现行的涉众型经济犯罪追赃退赃工作现状仍令人堪忧,本文主要将我国的现状概括为法律体系的缺失和司法实践的混乱,这两个方面导致追赃退赃工作难以顺利开展,被害人的财产权益难以得到保障。具体来看,立法上,我国目前现有的的刑事法律对追赃退赃只在《刑法》和《刑事诉讼法》及一些相关司法解释中有一些概括性的规定,但对于追赃退赃的具体处理方式、追赃主题、追赃程序等并没有细化的规定,没有形成一套完整的制度体系。由于追赃退赃活动本身实践操作起来程序性比较强,需要有具体的程序制度来规范操作,如果没有相应的法律法规来规范追赃退赃活动,那么保护被害人合法的财产权实现社会公平及追赃退赃的其他价值只能成为空想。司法实践中,由于侦查环节的一些固有困难、财产财物冻结工作复杂、“先行后民”的限制性、司法机关追赃退赃积极性不高意识不强、跨部门协作配合不到位等原因,导致追赃退赃工作总是存在不到位的情况。本文随后对域外的相关制度进行了研究,国外发达国家或国际组织中对于犯罪分子违法所得的处理和被害人财产权益的保障,已有了较为完善的立法和成熟的司法实践经验,形成了一些较为成熟的制度,如在侦查阶段的一些财务控制措施、被害人信托基金制度和资产追回机制等。在结合对相关基础理论与司法实践研究和对域外相关制度的借鉴后,笔者提出了一套较为完善的涉众型经济犯罪追赃退赃制度。首先,确立了我国涉众型经济犯罪追赃退赃制度的基本原则,即平等保护原则、及时保护原则、防范与保全相结合原则、效益最大化原则和民事相对优先原则。其次,对制度的构建提出了较为完整的程序规则建设的设想。对于被追诉人,需构建防范与保全相结合的资产追回机制;对于被害人,需要构建充分保障被害人财产权益的财产救济机制。最后,确立了制度的内在工作机制。明确了追赃退赃的职责主体和工作的对象范围。对于实行主体,需建立一种各机构协调联动的追赃退赃活动模式;除此之外,建立完整的涉众型经济犯罪追赃退赃宽宥制度也是极其必要的。构建我国涉众型经济犯罪中的追赃退赃机制,可以在填补理论空白的基础上,再让理论指导实践,对涉众型经济犯罪中涉案财产追赃退赃活动进行规范,有利于保障被害人的财产权益,缓解社会矛盾。

关键词：涉众型经济犯罪刑事追赃刑事退赃追赃退赃制度

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