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作者

  • 1 篇 薛庆宏
  • 1 篇 高继东

语言

  • 10 篇 中文
检索条件"主题词=金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法"
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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
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中国对外经济贸易文告 2007年 第45期 26-32页
中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令[2007]第2号根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委... 详细信息
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财经动态
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财会通讯(理财版) 2007年 第8期 2-2页
国内China聚焦Focus节能减排重点工程和能力建设投资力度加大今年以来,国家加大了支持节能减排重点工程和能力建设等方面的投资力度。在年初国债和中央预算内投资安排63亿
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金融电子化 2007年 第7期 91-96页
央行发布《中国金融稳定报告(2007)》6月29日,中国人民银行发布了《中国金融稳定报告(2007)》,对2006年以来我国金融体系的稳定状况进行了全面评估。
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中国信用卡 2007年 第14期 74-79页
中国人民银行等4部委发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(本刊讯)为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为,维护金
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金融电子化 2008年 第7期 91-96页
央行发布《中国金融稳定报告(2007)》6月29日,中国人民银行发布了《中国金融稳定报告(2007)》,对2006年以来我国金融体系的稳定状况进行了全面评估。报告提出了维护金融稳定需要重点关注的八个方面。一是金融稳定面临更加复杂的国际环境... 详细信息
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反洗钱现金与转账形式的正确界定
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金融电子化 2008年 第6期 84-85页
作者： 薛庆宏 高继东 中国人民银行沈阳分行 中国人民银行阜新市中心支行
《中华人民共和国反洗钱法》(以下称《反洗钱法》)颁布施行以来,中国人民银行认真履行相关职责,会同银监会、证监会、保监会制定和颁布了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下称《客户身份识别办法》)。... 详细信息
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相关法规信息选编(七则)
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财务与会计 2007年 第17期 75-75页
中国人民银行、银监会、证监会和保监会2007年6月21日联合发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令[2007]第2... 详细信息
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北京支部生活 2007年 第9期 72-72页
存取款超五万元需带身份证从今年8月1日开始,中国人民银行、银监会、证监会、保监会四部门联合发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》正式施行。根据办法规定,金融机构为自然人客户向账户单笔存取五万元... 详细信息
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中国金融业2007年6月大事记
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征信 2007年 第4期 141-141页
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现金汇款1万以上须带身份证
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现代营销(上旬刊) 2007年 第12期 77-77页
为了落实实名制,今后在银行办理存取款、汇款或者签署保单等金融业务时可能将被严格要求出示身份证件。央行出台了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的征求意见稿,规定各银行在为不在本机构开立账户的客户... 详细信息
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