检索结果-内蒙古大学图书馆

中国经营报

作者：王柯瑾

近日，多家银行发布关于清理“一人多户”以及“长期不动户”银行卡的公告。《中国经营报》记者了解到，为加强电信诈骗等风险防范，在一定期限内，银行此项行动或长期进行。5月7日，工商银行发布通告称，将自今年7月起实施长期不动个... 详细信息

近日，多家银行发布关于清理“一人多户”以及“长期不动户”银行卡的公告。《中国经营报》记者了解到，为加强电信诈骗等风险防范，在一定期限内，银行此项行动或长期进行。5月7日，工商银行发布通告称，将自今年7月起实施长期不动个人银行账户的清理工作。据了解，今年3?

关键词：银行卡账户睡眠账户账户体系持卡人风险防控常态化

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个人境内银行卡账户境外集中取现业务隐含洗钱风险——基于对JNA市金融机构重点可疑交易报告的分析

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今日财富 2018年第6期 168+170页

作者：殷中强中国人民银行济南分行

自然人客户使用境内银行卡在境外取现业务,实际是境内银行卡人民币账户跨境清算业务。该业务模式下,本外币的兑换和清算均在境外实现,具有成本低廉、操作简便等特点。但近期自然人境内银行卡账户境外提现交易呈现开卡人户籍集中等"... 详细信息

自然人客户使用境内银行卡在境外取现业务,实际是境内银行卡人民币账户跨境清算业务。该业务模式下,本外币的兑换和清算均在境外实现,具有成本低廉、操作简便等特点。但近期自然人境内银行卡账户境外提现交易呈现开卡人户籍集中等"五集中"特征,。本文基于反洗钱视角,利用JN市金融机构重点可疑交易报告对该现象进行了深入分析,认为该项交易存在非法进行资金跨境转移及洗钱风险,亟待采取措施加大对自然人境外提现的监管力度。

关键词：银行卡账户自然人洗钱风险可疑交易 JNA

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案损降幅排全国前列

案损降幅排全国前列

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广西日报

作者：佘鸿雁

打击治理电信网络诈骗犯罪事关民生福祉。近日召开的自治区十四届人大常委会第十五次会议听取和审议了关于全区公安机关打击治理电信网络诈骗工作情况的报告。报告显示，近年来，我区各级各部门重拳打击治理电信网络诈骗犯罪，取得“三... 详细信息

打击治理电信网络诈骗犯罪事关民生福祉。近日召开的自治区十四届人大常委会第十五次会议听取和审议了关于全区公安机关打击治理电信网络诈骗工作情况的报告。报告显示，近年来，我区各级各部门重拳打击治理电信网络诈骗犯罪，取得“三降两升”（警情、立案、案损同比下降，......

关键词：银行卡账户电信网络网络诈骗犯罪诈骗案件

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守护百姓钱袋子

守护百姓钱袋子

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日照日报

作者：张守霞杨莉路攀如

“这是我这个月第二次接到五莲农商银行富强路分理处的紧急涉诈电话了，她们总是能第一时间识别骗局，及时为客户止损，为我们民警争取更多时间和线索。”近日，五莲县洪凝派出所的侯警官对五莲农商银行富强路分理处的柜面工作人员竖起... 详细信息

“这是我这个月第二次接到五莲农商银行富强路分理处的紧急涉诈电话了，她们总是能第一时间识别骗局，及时为客户止损，为我们民警争取更多时间和线索。”近日，五莲县洪凝派出所的侯警官对五莲农商银行富强路分理处的柜面工作人员竖起了大拇指。近年来，新型涉诈洗钱犯罪暗......

关键词：银行卡账户柜面业务大额存单农商银行五莲县电信诈骗

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银行卡百问百答(8) 安全篇

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中国信用卡 2007年第19期 40-43页

***操作要注意哪些安全事项?(1)在ATM上查询、取款时,要留意其上是否有多余的装置或摄像头;输入密码时应尽量快速操作并用身体遮挡操作手势,以防不法分子窥视;不要随便接受"热心人"的帮助,被

关键词：银行卡密码账户信息客户服务热线账单持卡人发卡行信用卡透支银行卡账户

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你的银行卡上险了吗?

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理财 2016年第7期 70-71页

作者：白利倩

银行卡保险是为防止银行卡被盗刷而上的保险。不过,这个险种听上去似乎是对银行卡提供了保障,但银行卡被盗刷后,真的管用吗?日前,媒体曝光银行卡盗刷黑幕,不法分子获取被泄露的银行卡信息,通过复制设备软件,十秒钟内便能"克隆"... 详细信息

银行卡保险是为防止银行卡被盗刷而上的保险。不过,这个险种听上去似乎是对银行卡提供了保障,但银行卡被盗刷后,真的管用吗?日前,媒体曝光银行卡盗刷黑幕,不法分子获取被泄露的银行卡信息,通过复制设备软件,十秒钟内便能"克隆"出一张跟原卡一模一样的银行卡从而进行盗刷。所以,是时候给自己的银行卡投一份保险了。不过,银行卡安全保险在国内并不是什么新鲜事,只不过一直是"叫好不叫座"。这个险种听上去似乎是对银行卡

关键词：银行卡险种持卡人实际操作复制设备软件盗刷银行卡账户

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西安银行首创“@盾”,全方位保护银行账户安全

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金融电子化 2016年第8期 12-13页

作者：郑岩

输入一次交易密码即可实现安全线上支付?如此"简单"的支付构思曾被诸多商业银行反复提及。但面对身份认证、安全管理等"复杂"的风控流程,此设想曾一度被视为"理想化",相关探索也仅停留在研究测试阶段。然... 详细信息

输入一次交易密码即可实现安全线上支付?如此"简单"的支付构思曾被诸多商业银行反复提及。但面对身份认证、安全管理等"复杂"的风控流程,此设想曾一度被视为"理想化",相关探索也仅停留在研究测试阶段。然而,在移动互联大潮的驱动下,如何突破技术和管理瓶颈,兑现账户安全和客户体验的同步提升,已经成为各家商业银行的必答题。7月,西安银行率先同业呈交"答卷":发布手机银行5.0

关键词：银行账户同业手机银行移动银行西安银行商业银行银行卡账户

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银行家

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金卡工程 2005年第10期9卷 12-14页

我国银行卡发卡量突破8亿张据人民银行最新统计,截至2005年6月,我国银行卡发卡机构超过160家,发卡量8.75亿张。银行卡联网通用目标基本实现,产业链条已初步形成,支付网络开始参与全球支付体系。据统计,1至6月,全国银行卡交易额为24.06... 详细信息

我国银行卡发卡量突破8亿张据人民银行最新统计,截至2005年6月,我国银行卡发卡机构超过160家,发卡量8.75亿张。银行卡联网通用目标基本实现,产业链条已初步形成,支付网络开始参与全球支付体系。据统计,1至6月,全国银行卡交易额为24.06万亿元;北京、上海、广州、深圳等经济发达城市持卡消费额占社会商品零售总额的比例已达30%,接近发达国家水平。有关部门表示,将完善用卡环境,力争至2008年,年营业额在100万元以上的商户受理银行卡的比例达到60%在右,全国大中城市持卡消费比例达到30%左右。

关键词：银联标准卡 ATM 中国银联银行卡账户银行家金融家银联卡花旗银行中信实业银行中信银行持卡人持卡消费国际卡贵宾客户

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对利用手机短信诱骗被害人在银行柜员机上转款行为之定性

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法治论坛 2007年第2期 182-185页

作者：文勇广州市越秀区人民检察院

一、基本案情2005年10月8日,被告人黄某伙同他人在工商银行某支行用其身份证开户,取得基本账号为36020150010327021XX的存折一本和灵通卡一张。2005年11月19日,黄某等人用手机发短信息给被害人颜某某,谎称其信用卡因他人冒用消费被扣除... 详细信息

一、基本案情2005年10月8日,被告人黄某伙同他人在工商银行某支行用其身份证开户,取得基本账号为36020150010327021XX的存折一本和灵通卡一张。2005年11月19日,黄某等人用手机发短信息给被害人颜某某,谎称其信用卡因他人冒用消费被扣除人民币4800元,要求其打相关电话报案。当被害人颜某某打通电话后,黄某的同伙冒充工商银行金融调查科工作人员,要求颜某某在工商银行的柜员机上插入银行卡,进入操作界面后按照提示进行保护措施操作。被害人颜某某按提示操作后随即发现其银行卡账户中被转出人民币28699.85元到账号为36020150010327021XX的账户内,且已被支取人民币5000元。颜某某遂报案并要求工商银行冻结此账户。2005年11月28日,被告人黄某被公安人员抓获归案。

关键词：工商银行银行卡账户公私财物调查科刑法学理论刑法分则欺骗手段定罪处罚财产性利益犯罪手

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数据管理成为档案服务新领域

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中国档案 2016年第8期 66-67页

作者：易南冰湖北省宜昌市夷陵区机关事业单位社会保险管理局

当前,互联网深刻地改变着我们的工作、生活和思维模式。＂互联网＋＂作为数字时代新的生产力和工具,成为经济社会发展的强大推动力。融入互联网也成为档案部门和档案工作者的共识,本文拟从互联网数据管理与档案管理的融合方面进行分析... 详细信息

当前,互联网深刻地改变着我们的工作、生活和思维模式。＂互联网＋＂作为数字时代新的生产力和工具,成为经济社会发展的强大推动力。融入互联网也成为档案部门和档案工作者的共识,本文拟从互联网数据管理与档案管理的融合方面进行分析。数据管理的重要价值2014年12月,＂支付宝＂成立10周年之际,阿里巴巴公司推出了＂10年账单＂服务。

关键词：数据管理档案服务阿里巴巴公司支付宝档案管理模糊查询收支情况档案利用银行卡账户账户余额

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