检索结果-内蒙古大学图书馆

法制博览 2022年第6期 145-147页

作者：王铭辰中国刑事警察学院经济犯罪侦查系

我国当前正处于互联网金融高速发展、迅速转型时期，经济结构要素失衡，经济市场运行过程中压力不断增大，这也为各种犯罪提供了基础和条件。越来越多的人开始利用网络技术进行各种犯罪活动，网络传销犯罪的发案率也迅速上升，对整个社... 详细信息

我国当前正处于互联网金融高速发展、迅速转型时期，经济结构要素失衡，经济市场运行过程中压力不断增大，这也为各种犯罪提供了基础和条件。越来越多的人开始利用网络技术进行各种犯罪活动，网络传销犯罪的发案率也迅速上升，对整个社会和经济市场的秩序都带来极大的危害和隐患，影响着人们正常的生活。通过运用文献研究法和调查分析法等方法来分析办理网络传销犯罪中存在的难点及其侦防对策，有利于公安工作的长远发展，对互联网金融的健康发展也有着重要的意义。

关键词：网络传销难点对策

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经济犯罪资金查控技术规范释义及发展趋势

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产业与科技论坛 2021年第19期20卷 24-26页

作者：郭丽娜杜修品中国刑事警察学院经济犯罪侦查学院

经济犯罪资金数据查控分析技术作为公安机关第五大技术手段,在经济犯罪侦查中起到至关重要的作用。对经济犯罪资金数据查控分析技术的建设,需要有相应的规范随之完善。文章分析了经济犯罪资金查控技术规范提出的背景及重要意义,对资金... 详细信息

经济犯罪资金数据查控分析技术作为公安机关第五大技术手段,在经济犯罪侦查中起到至关重要的作用。对经济犯罪资金数据查控分析技术的建设,需要有相应的规范随之完善。文章分析了经济犯罪资金查控技术规范提出的背景及重要意义,对资金查控技术规范的四个组成部分作了阐释,指出经济犯罪资金查控技术应该向完善技术规范标准、模型间互联互通、便携式资金分析工具研发等智能化方向发展的可能性,以便更好地服务经侦工作。

关键词：经济犯罪资金查控技术技术规范犯罪侦查

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基于国际贸易中信用证交易的反洗钱对策研究

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新疆警察学院学报（维文版） 2023年第3期41卷 54-64页

作者：何秋实朱军中国刑事警察学院经济犯罪侦查学院沈阳110854

信用证是国际贸易中的一种常用支付结算方式,不法分子利用其多方参与、审查宽松、独立于贸易合同的特性,以看似合法的贸易活动掩饰、隐满其资金来源和性质,实施洗钱活动。通过分析信用证洗钱的常见手法和特征,探究监管机构和商业银行在... 详细信息

信用证是国际贸易中的一种常用支付结算方式,不法分子利用其多方参与、审查宽松、独立于贸易合同的特性,以看似合法的贸易活动掩饰、隐满其资金来源和性质,实施洗钱活动。通过分析信用证洗钱的常见手法和特征,探究监管机构和商业银行在监管利用信用证实施洗钱活动中应采取何种策略以达到监管效益最大化的共同目标,进而提出中国人民银行-金融机构-公安机关反洗钱协同工作建议,为公安机关办理利用信用证实施洗钱犯罪提供有针对性的侦查对策。

关键词：国际贸易信用证洗钱监管侦查

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金融科技:风险衍生、监管挑战与治理路径

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西南金融 2021年第3期 39-51页

作者：张凯辽宁大学法学院辽宁沈阳110036 中国刑事警察学院经济犯罪侦查学院辽宁沈阳110854

当前,金融科技正在深刻改变金融领域生态,重塑金融格局。传统金融的运营模式与边界不断变化,“无科技不金融”成为全球共识。与此同时,金融科技风险日益凸显,且表现出新的特征。因此,本文立足于金融科技的内涵与发展现状,深入剖析金融... 详细信息

当前,金融科技正在深刻改变金融领域生态,重塑金融格局。传统金融的运营模式与边界不断变化,“无科技不金融”成为全球共识。与此同时,金融科技风险日益凸显,且表现出新的特征。因此,本文立足于金融科技的内涵与发展现状,深入剖析金融科技风险的衍生机理与类型特征,发现当前金融科技发展面临法律瓶颈、技术短板、信息盲区等方面监管挑战。进一步对当前全球金融科技监管模式加以比较分析,提出具体治理路径:以完善顶层设计为核心,加强金融科技监管法制建设;以现代化技术渗透为驱动,打造金融科技监管技术框架;以推进数字化基建为支撑,强化金融科技监管基础设施建设;以发挥多元主体监管为抓手,构建协同式监管体系;以打破数据孤岛为重点,强化数据治理工作。

关键词：金融科技金融创新数据基础设施数据安全数据孤岛监管沙盒金融科技监管系统性金融风险

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浅析涉众型经济犯罪特点及防控对策

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新闻世界 2015年第7期 302-303页

作者：侯奎星中国刑事警察学院经济犯罪侦查系

随着改革的发展,涉众型经济犯罪呈多发、上升趋势且犯罪手法不断翻新,涉案金额日益扩大,由该类案件引发的群体性事件也频频爆发,严重破坏社会主义经济秩序,影响社会和谐稳定。如何预防涉众型经济犯罪,维护社会经济秩序,已经成为公安机... 详细信息

随着改革的发展,涉众型经济犯罪呈多发、上升趋势且犯罪手法不断翻新,涉案金额日益扩大,由该类案件引发的群体性事件也频频爆发,严重破坏社会主义经济秩序,影响社会和谐稳定。如何预防涉众型经济犯罪,维护社会经济秩序,已经成为公安机关亟需解决的重要课题。本文在参考大量文献的基础上,总结了经济犯罪的特点,进而提出涉众型经济犯罪的防范对策。通过较为全面深入的研究,为今后预防涉众型经济犯罪提供一定的理论指导,从而更加有力地预防涉众型经济犯罪。

关键词：涉众型经济犯罪特点防范对策

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经侦岗位“订单式”培养模式的构建

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公安教育 2009年第8期 54-57页

作者：郑蓉中国刑事警察学院经济犯罪侦查系

公安院校招录培养体制改革的实施不仅使公安教育属于学历教育还是职业教育的争论尘埃落定，而且使公安院校“按岗位招录、分岗位施训、定岗位使用”的岗位“订单式”培养模式得以确定。尽管这次招录培养体制改革试点是在部分公安院校的... 详细信息

公安院校招录培养体制改革的实施不仅使公安教育属于学历教育还是职业教育的争论尘埃落定，而且使公安院校“按岗位招录、分岗位施训、定岗位使用”的岗位“订单式”培养模式得以确定。尽管这次招录培养体制改革试点是在部分公安院校的部分专业进行的，但是，此项改革在全国全面铺开的时刻在即，届时全国所有的公安院校及专业都将融入到这一改革大潮之中。中国刑事警察学院（以下简称学院）作为全国率先设立经济犯罪侦查专业的公安部部属院校理当未雨绸缪、

关键词： “订单式”培养模式岗位公安院校经侦体制改革尘埃落定职业教育学历教育

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非法期货类犯罪案件侦办对策研究

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辽宁警察学院学报 2019年第6期21卷 63-67页

作者：郭丽娜中国刑事警察学院经济犯罪侦查学院

近年来,非法设立期货交易场所、非法开展期货经纪业务活动、非法开展期货投资咨询业务等非法期货类犯罪大量出现,其涉众性、跨区域性、隐蔽性、专业性等特点,为公安机关打击犯罪带来较大难度,且一旦处置不当,极易引发区域性、系统性金... 详细信息

近年来,非法设立期货交易场所、非法开展期货经纪业务活动、非法开展期货投资咨询业务等非法期货类犯罪大量出现,其涉众性、跨区域性、隐蔽性、专业性等特点,为公安机关打击犯罪带来较大难度,且一旦处置不当,极易引发区域性、系统性金融风险。公安机关在侦办此类案件过程中,经常面临定性难、取证难、挽损维稳难、彻底打击难的工作局面,为此应从性质认定、证据固定、办案协作等方面采取有效侦办对策,最大限度地惩治此类犯罪。

关键词：非法期货类犯罪类型侦办难点对策

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办理销售盗版音像制品犯罪案件的法律适用问题

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学理论 2011年第7期 137-138页

作者：王全中国刑事警察学院经济犯罪侦查系

销售盗版音像制品犯罪案件在我国日益猖獗,但是长期以来关于销售盗版音像制品犯罪的法律适用问题,在理论界始终有两种不同的认识,同时也困扰着司法实践,导致在司法实践中对同一种行为作出了两种不同的处理结果。引述了两部重要的司法解... 详细信息

销售盗版音像制品犯罪案件在我国日益猖獗,但是长期以来关于销售盗版音像制品犯罪的法律适用问题,在理论界始终有两种不同的认识,同时也困扰着司法实践,导致在司法实践中对同一种行为作出了两种不同的处理结果。引述了两部重要的司法解释,并结合《刑法》及相关条例,提出准确界定销售盗版音像制品犯罪行为的方法与依据。

关键词：犯罪盗版音像制品法律适用

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跨国打击侵犯知识产权犯罪执法合作机制的有效性研究

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江苏警官学院学报 2014年第3期29卷 54-58页

作者：朱军中国刑事警察学院经济犯罪侦查系

侵犯知识产权犯罪的全球化和网络化特征,使打击跨国侵犯知识产权犯罪活动成为世界各国面临的共同问题。打击跨国侵犯知识产权犯罪时一项复杂的系统工程,具有很强的政治性、政策性和法律性。为此,一方面,应进一步发挥执法合作双方警务联... 详细信息

侵犯知识产权犯罪的全球化和网络化特征,使打击跨国侵犯知识产权犯罪活动成为世界各国面临的共同问题。打击跨国侵犯知识产权犯罪时一项复杂的系统工程,具有很强的政治性、政策性和法律性。为此,一方面,应进一步发挥执法合作双方警务联络渠道在跨国联合执法案件中的重要作用,不断提升合作水平与效果。另一方面,相关部门也要更多地了解和吸纳国外打击和防范侵犯知识产权犯罪的经验和做法,积极参与,拓展双边、多边国际执法合作交流,加快提升打击和防范跨国侵犯知识产权犯罪的工作能力和水平。

关键词：侵犯知识产权犯罪知识产权国际执法合作

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公安院校协同创新IEN模型初探

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公安教育 2018年第7期 48-51页

作者：朱军中国刑事警察学院经济犯罪侦查系

2011年,继＂211＂和＂985＂两项重点工程之后,教育部又提出了＂高校创新能力提升计划＂,该计划旨在通过国内高校与外部企业、科研院所等部门深度合作的方式,实现协同创新,进一步丰富国家创新体系的建设。

关键词：协同创新公安院校模型国家创新体系高校创新能力提升科研院所教育部

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