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用“五心”当“五员”提升合规价值创造能力——中国工商银行总行级“合规标兵”南京江北新区支行纪实

现代商业银行 2022年第9期 92-95页

作者：无中国工商银行内控合规部中国工商银行江苏分行内控合规部中国工商银行江苏南京江北新区支行

把准方向,用心做导航员中国工商银行南京江北新区支行(以下简称“支行”)在全行确立和传导“合规是经营发展的生命线”理念,带领全体干部员工沿着指定航向前行。唱响“启航曲”,绘制经营规划图。支行领导班子确立“以合规经营为主线、... 详细信息

把准方向,用心做导航员中国工商银行南京江北新区支行(以下简称“支行”)在全行确立和传导“合规是经营发展的生命线”理念,带领全体干部员工沿着指定航向前行。唱响“启航曲”,绘制经营规划图。支行领导班子确立“以合规经营为主线、以高质量发展为己任”的管理思路,在落实总分行战略部署、编制经营发展规划时,将“南京地区内控评价一级行”“不良贷款率控制低于南京分行平均水平”“零案件、零重大风险事件、零重大风险奥情”等管控目标确立为支行重点指标,并分解落实到具体专业条线、网点和责任人,实施自查自纠、自控互控,使支行内控合规和经营发展相互融合、相互促进。

关键词：工商银行总行中国工商银行不良贷款率合规经营南京江北新区内控评价自查自纠规划图

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合规管理“N+3+1”工作法——中国工商银行总行级“合规标兵”上海南京东路支行纪实

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现代商业银行 2022年第20期 90-93页

中国工商银行上海南京东路支行地处上海最繁华的南京路步行街，是一家业务全、功能全的“综合性地标”网点支行，也是总行贵金属旗舰网点、上海市分行辖属大型财富理财中心，曾获中国银行业文明规范服务千佳示范单位、全国文明单位、全...

中国工商银行上海南京东路支行地处上海最繁华的南京路步行街，是一家业务全、功能全的“综合性地标”网点支行，也是总行贵金属旗舰网点、上海市分行辖属大型财富理财中心，曾获中国银行业文明规范服务千佳示范单位、全国文明单位、全国金融五一巾帼标兵集体等多项荣誉，综合竞争力在上海市分行全网点排名中连续多年名列前茅。

关键词：

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合规管理“N+3+1”工作法——中国工商银行总行级“合规标兵”上海南京东路支行纪实

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现代商业银行 2022年第10期 90-93页

作者：无中国工商银行内控合规部中国工商银行上海市分行内控合规部中国工商银行上海南京东路支行

中国工商银行上海南京东路支行地处上海最繁华的南京路步行街,是一家业务全、功能全的“综合性地标”网点支行,也是总行贵金属旗舰网点、上海市分行辖属大型财富理财中心,曾获中国银行业文明规范服务千佳示范单位、全国文明单位、全国... 详细信息

中国工商银行上海南京东路支行地处上海最繁华的南京路步行街,是一家业务全、功能全的“综合性地标”网点支行,也是总行贵金属旗舰网点、上海市分行辖属大型财富理财中心,曾获中国银行业文明规范服务千佳示范单位、全国文明单位、全国金融五一巾帼标兵集体等多项荣誉,综合竞争力在上海市分行全网点排名中连续多年名列前茅。

关键词：上海市分行工商银行总行中国工商银行合规管理文明规范服务中国银行业综合竞争力理财中心

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健全考核激励机制发挥团队力量合力清收

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中国农村金融 2020年第4期 65-66页

作者：曾晓安中国工商银行江苏省分行内控合规部

面对复杂多变的国际国内经济形势和强监管的态势,确保商业银行信贷资产质量稳定是当前工作的重中之重.本文通过对一则不良贷款清收案例进行分析,并结合近年来不良资产形成、清收处置情况,提出一些不良贷款清收化解的工作思路和看法.

关键词：信贷资产质量不良贷款清收商业银行考核激励机制团队力量工作思路不良资产清收处置

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基于DEA模型的中国上市银行信贷资产质量研究

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财政监督 2012年第26期 74-76页

作者：欧阳艳玲中国工商银行湖北省分行内控合规部

信贷资产作为商业银行所拥有的或控制的并能为其带来可预期经济利益的主要资源,是商业银行的生命线。其质量的高低直接影响了各大商业银行的经营效率和长期战略的实施,因而,通过研究商业银行信贷资产质量,对于提高其管理效率,保证商业... 详细信息

信贷资产作为商业银行所拥有的或控制的并能为其带来可预期经济利益的主要资源,是商业银行的生命线。其质量的高低直接影响了各大商业银行的经营效率和长期战略的实施,因而,通过研究商业银行信贷资产质量,对于提高其管理效率,保证商业银行的健康发展具有重要意义。本文选取截至目前中国以上市的16家商业银行2009-2011年的经营数据,采用数据包络分析方法(DEA)对其信贷资产质量进行评价,并在此基础上提出政策建议,期望对于研究银行信贷资产质量提供一定的借鉴意义

关键词：上市银行信贷资产 DEA

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商业银行如何防范与虚拟货币相关的风险?

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现代商业银行 2023年第1期 72-75页

作者：张涛中国工商银行山西省分行内控合规部

随着疫情影响以及各国反洗钱监管政策收紧,传统的洗钱途径遭遇沉重打击,犯罪分子逐渐转移至虚拟货币领域。从全球范围看,最为普遍的涉罪类型是走私管控物资、诈骗、软件勒索和敲诈。

关键词：反洗钱监管商业银行虚拟货币犯罪分子全球范围如何防范

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如何做好商业银行审计评价工作

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中国内部审计 2006年第4期 74-75页

作者：李洪涛中国工商银行河北省分行内控合规部

商业银行审计评价是商业银行内部审计部门在对本行资本运作、资产质量与安全、盈利性和流动性、内部控制与风险管理状况等进行系统化、规范化的审计、分析和判断的基础上，所做出的综合自我评价。目的在于全面真实客观反映总体经营管理... 详细信息

商业银行审计评价是商业银行内部审计部门在对本行资本运作、资产质量与安全、盈利性和流动性、内部控制与风险管理状况等进行系统化、规范化的审计、分析和判断的基础上，所做出的综合自我评价。目的在于全面真实客观反映总体经营管理水平和风险控制程度，提高运作效率和增加价值，促进持续健康发展，是商业银行内部审计职能的进一步深化和完善，也是适应当前外部监管要求和内部治理需要的重要标志。

关键词：商业银行审计评价工作内部审计经营管理水平资本运作审计评价资产质量

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做好内部兼职培训师的几点想法

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金融言行（杭州金融研修学院学报） 2018年第12期 44-45页

作者：陈国辉中国工商银行浙江省分行内控合规部

我先后于2014年和2018年两次被总行评为优秀内部兼职培训师。作为一名内训师,我主要承担着内部控制、合规管理、操作风险管理、反洗钱、案件防范、不良贷款责任认定等多项课程的授课工作,先后在总行、省分行、兄弟分行、辖属二级分行的... 详细信息

我先后于2014年和2018年两次被总行评为优秀内部兼职培训师。作为一名内训师,我主要承担着内部控制、合规管理、操作风险管理、反洗钱、案件防范、不良贷款责任认定等多项课程的授课工作,先后在总行、省分行、兄弟分行、辖属二级分行的各类培训班授课。回忆这些年的授课经验,我有几点想法,和大家分享。

关键词：培训师兼职操作风险管理内部控制合规管理案件防范责任认定不良贷款

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信贷扩张对银行信贷资产的影响研究

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财政监督 2012年第23期 71-73页

作者：欧阳艳玲中国工商银行湖北省分行内控合规部

次贷危机之后,为刺激国内低迷的经济,中国政府采取宽松的货币政策和积极的财政政策以应对,开启了中国经济信贷扩张之路,而在这个过程中,作为央行货币政策坚定的执行者的各商业银行,其信贷业务和资产规模等都不同程度地受到信贷扩张的影... 详细信息

次贷危机之后,为刺激国内低迷的经济,中国政府采取宽松的货币政策和积极的财政政策以应对,开启了中国经济信贷扩张之路,而在这个过程中,作为央行货币政策坚定的执行者的各商业银行,其信贷业务和资产规模等都不同程度地受到信贷扩张的影响。文章基于信贷扩张对于中国银行业信贷资产经营的规模、结构、风险等指标的影响的数量及原理分析,针对我国银行业在信贷资产管理中所存在的突出问题,立足于严格控制经营风险、提高经营效率的目标,提出政策建议。

关键词：信贷扩张信贷资产银行风险

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商业银行非现场审计的难点与对策

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中国内部审计 2005年第5期 22-23页

作者：刘卫平中国工商银行安徽省分行内控合规部

非现场审计就是以计算机技术为手段，以数据库技术为依托，通过计算机网络实时、批量地处理被审计对象的有关业务信息，经质询、筛选，对查找出的异常或值得关注的数据进行记录和分析检查的过程。开展非现场审计业务是完善商业银行监督... 详细信息

非现场审计就是以计算机技术为手段，以数据库技术为依托，通过计算机网络实时、批量地处理被审计对象的有关业务信息，经质询、筛选，对查找出的异常或值得关注的数据进行记录和分析检查的过程。开展非现场审计业务是完善商业银行监督体系的客观要求，是审计监督体系的重要构成部分，也是审计监督的重要手段。

关键词：商业银行非现场审计审计工作审计业务审计监督

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