检索结果-内蒙古大学图书馆

分析网上银行业务发展过程中,反洗钱工作存在的难点及规范网银业务发展的几点建议和对策。近年来,各家商业银行纷纷大力发展网上银行业务,并呈现出井喷式的发展趋势。随着信息技术的进步和产品的创新,网上银行业务品种不断完善,业务量持续增加。如何持续稳健地发展网上银行业务,打击利用网上银行业务洗钱等非法犯罪行为,已成为金融机构迫切需要解决的问题。

关键词：网上银行反洗钱工作难点对策

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关于业务检查发现问题整改工作的几点思考

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经济研究导刊 2011年第30期 229-230页

作者：杨丽霞中国工商银行山西省分行内控合规部太原030001

分析整改工作的现状,研究建立健全发现问题整改工作机制,真正把发现问题、整改问题、堵塞漏洞、消除隐患等各项工作落到实处,切实通过检查的过程来发现问题,整改问题,消除风险隐患,提高经营管理水平的目的。

关键词：业务检查发现问题整改工作责任追究

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内部控制评价对商业银行内控管理的作用

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经济研究导刊 2010年第34期 71-72页

作者：郝日有中国工商银行山西省分行内控合规部太原030001

商业银行内部控制评价能够促进其进一步建立和完善内部控制评价体系,健全内部控制机制,保证商业银行各项经营活动安全稳健运行。对商业银行加强内部控制评价在内部控制管理中的作用进行了论述。

关键词：商业银行内部控制内控评价

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大漠胡杨写忠诚——中国工商银行总行级“合规标兵”中国工商银行新疆阿克苏分行专访

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现代商业银行 2022年第14期 92-96页

合规是银行稳健经营、行以致远的基石，合规文化要落地，关键是要把合规理念的内涵渗透到经营管理的全过程之中。阿克苏地区位于新疆南部，全年干旱少雨、春季沙尘暴肆虐。生活在这片土地上的工行人，亦有如胡杨一般恪尽职守、坚韧不拔...

合规是银行稳健经营、行以致远的基石，合规文化要落地，关键是要把合规理念的内涵渗透到经营管理的全过程之中。阿克苏地区位于新疆南部，全年干旱少雨、春季沙尘暴肆虐。生活在这片土地上的工行人，亦有如胡杨一般恪尽职守、坚韧不拔、自强不息的“胡杨精神”。中国工商银行新疆阿克苏分行通过十年的不懈努力，克服地理环境的制约，应对严峻的反恐反洗钱形势，用行动践行了“未雨绸缪、见微知著、亡羊补牢、举一反三”风险管理方针，他们坚守合规初心，把依法合规经营作为生存发展之本，也用行动诠释了“内控提升品质，合规创造价值”的内涵，敢于担当金融服务经济社会发展的重任，积极践行内控合规价值创造，服务全行高质量发展理念。《现代商业银行》本期邀请到中国工商银行总行级“合规标兵”集体工商银行新疆阿克苏分行巡讲团队——内控合规部经理王金庆、南大街支行行长赵德荣、国泰路网点负责人张瑾，听听他们讲述的合规故事。

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大漠胡杨写忠诚——中国工商银行总行级“合规标兵”中国工商银行新疆阿克苏分行专访

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现代商业银行 2022年第7期 92-96页

作者：无中国工商银行内控合规部中国工商银行新疆维吾尔自治区分行内控合规部《现代商业银行》杂志社

合规是银行稳健经营、行以致远的基石,合规文化要落地,关键是要把合规理念的内涵渗透到经营管理的全过程之中。阿克苏地区位于新疆南部,全年干旱少雨、春季沙尘暴肆虐。生活在这片土地上的工行人,亦有如胡杨一般恪尽职守、坚韧不拔、自... 详细信息

合规是银行稳健经营、行以致远的基石,合规文化要落地,关键是要把合规理念的内涵渗透到经营管理的全过程之中。阿克苏地区位于新疆南部,全年干旱少雨、春季沙尘暴肆虐。生活在这片土地上的工行人,亦有如胡杨一般恪尽职守、坚韧不拔、自强不息的“胡杨精神”。中国工商银行新疆阿克苏分行通过十年的不懈努力,克服地理环境的制约,应对严峻的反恐反洗钱形势,用行动践行了“未雨绸缪、见微知著、亡羊补牢、举一反三”风险管理方针,他们坚守合规初心,把依法合规经营作为生存发展之本,也用行动诠释了“内控提升品质,合规创造价值”的内涵,敢于担当金融服务经济社会发展的重任,积极践行内控合规价值创造,服务全行高质量发展理念。《现代商业银行》本期邀请到中国工商银行总行级“合规标兵”集体工商银行新疆阿克苏分行巡讲团队——内控合规部经理王金庆、南大街支行行长赵德荣、国泰路网点负责人张瑾,听听他们讲述的合规故事。