检索结果-内蒙古大学图书馆

金融言行（杭州金融研修学院学报） 2021年第3期 28-29页

青海分行以“开局‘十四五’,开启新征程”为主线,以庆祝中国共产党成立100周年为契机,从三个方面对学习宣传五中全会精神情况作出安排。一是围绕一个中心,突出五个重点。即紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神这个中心,突出所... 详细信息

青海分行以“开局‘十四五’,开启新征程”为主线,以庆祝中国共产党成立100周年为契机,从三个方面对学习宣传五中全会精神情况作出安排。一是围绕一个中心,突出五个重点。即紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神这个中心,突出所属各基层党组织学习宣传五中全会精神的情况动态;突出坚持创新驱动、转型发展,建设精品银行、实现高质量发展的情况动态;突出坚持党建引领,从严治理,创新完善金融服务方式,坚持服务实体经济,推动重点战略实施,坚守风险合规底线,建设现代化强行的做法经验;突出各级行联系青海经济社会发展,做好“六稳”工作、落实“六保”任务的工作实际和落实总省行战略部署的办法举措。

关键词：基层党组织学习宣传党建引领从严治理转型发展做法经验战略部署创新驱动

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合规管理视角看幌骗案例——美摩根大通银行巨额罚单分析

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金融市场研究 2021年第1期81卷 74-78页

作者：苏如飞中国工商银行总行内控合规部

美国当地时间2020年9月29日(星期二),美国摩根大通集团(JPMorgan Chase & Co.)因贵金属、国债等金融交易当中的违规行为被美国监管机构处罚共9.2亿美元,按照当日人民币汇率折合64.73亿元。该案是美国商品与期货委员会关于幌骗交易... 详细信息

美国当地时间2020年9月29日(星期二),美国摩根大通集团(JPMorgan Chase & Co.)因贵金属、国债等金融交易当中的违规行为被美国监管机构处罚共9.2亿美元,按照当日人民币汇率折合64.73亿元。该案是美国商品与期货委员会关于幌骗交易的史上最大罚单,影响遍及纽约、伦敦、新加坡等国际金融市场。

关键词：国际金融市场合规管理金融交易人民币汇率国债期货违规行为摩根大通银行

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巴塞尔委员会银行业运营弹性原则分析及启示

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现代金融导刊 2021年第7期 66-68页

作者：苏如飞中国工商银行总行内控合规部

疫情常态化背景下,维持金融服务不中断成为各国监管重点关注事项,巴塞尔银行监管委员会在2021年3月31日发布了《运营弹性原则》(Priciples forOperational Resilience),对银行机构业务稳健运营提供指引。一、国际上金融业运营弹性监管... 详细信息

疫情常态化背景下,维持金融服务不中断成为各国监管重点关注事项,巴塞尔银行监管委员会在2021年3月31日发布了《运营弹性原则》(Priciples forOperational Resilience),对银行机构业务稳健运营提供指引。一、国际上金融业运营弹性监管理念及内容

关键词：巴塞尔委员会银行业弹性原则

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进口信用证押汇融资业务风险防范

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中国外汇 2021年第20期 39-41页

作者：范席然付聪中国工商银行总行国际业务部

银行在为经营大宗商品的企业办理进口信用证押汇融资业务时,除需考虑企业基础的经营风险与盈利指标,还应综合考虑市场情况,结合企业实际经营环境做好贷前、贷中和贷后管理.

关键词：盈利指标大宗商品融资业务贷后管理经营风险银行结合企业实际信用证押汇

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国际银行业监管处罚回顾与2021年监管要点展望

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中国银行业 2021年第6期 54-56,66页

作者：吴翔江罗丽军陶勇苏如飞中国工商银行总行内控合规部

新冠肺炎疫情下全球正经历百年未有之大变局,国际金融监管形势严峻复杂,监管执法处罚趋严。回顾研究2020年国际同业处罚情况,汇总梳理2021年国际监管关注要点,有助于中资银行更好地掌握监管趋势,前瞻防控境外合规风险。

关键词：合规风险国际金融监管中资银行国际监管监管执法回顾研究国际同业监管要点

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03 ISDGP条款及应用

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中国外汇（英文版） 2021年第12期 59-61页

作者：王桂杰中国工商银行总行单证中心保函部

国内银行、企业、政府相关部门需要全面学习ISDGP条款,了解当前国际标准见索即付保函实务,以更好地保护中国企业在国际贸易、工程、投资交易中的利益.《见索即付保函国际标准实务》(ISDGP)在国际商会(ICC)银行委员会2021年度会议上正式...

国内银行、企业、政府相关部门需要全面学习ISDGP条款,了解当前国际标准见索即付保函实务,以更好地保护中国企业在国际贸易、工程、投资交易中的利益.《见索即付保函国际标准实务》(ISDGP)在国际商会(ICC)银行委员会2021年度会议上正式通过并发布生效.该出版物是对适用URDG758见索即付保...>>详细国内银行、企业、政府相关部门需要全面学习ISDGP条款,了解当前国际标准见索即付保函实务,以更好地保护中国企业在国际贸易、工程、投资交易中的利益.《见索即付保函国际标准实务》(ISDGP)在国际商会(ICC)银行委员会2021年度会议上正式通过并发布生效.该出版物是对适用URDG758见索即付保函的全球良好实务的总结,是独立保函领域正式发布的第一份国际标准实务.ISDGP的制定与发布是独立保函领域的一件具有里程碑意义的大事,有利于改变和缓和各国见索即付保函领域的差异,提高见索即付保函的可操作性和可预见性,必将对独立保函在国内外的应用产生深远影响.

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银行间债券市场登记托管模式的法律思考

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银行家 2021年第3期 137-139页

作者：张辛茹中国工商银行总行法律事务部

我国银行间债券市场经过二十多年的发展,确立了"一级托管"的登记托管体系。但随着我国资本市场的发展、债券市场的对外开放,一级托管模式的局限性也逐渐暴露。2019年10月31日,中国人民银行金融市场司发布《关于商业银行理财...

我国银行间债券市场经过二十多年的发展,确立了"一级托管"的登记托管体系。但随着我国资本市场的发展、债券市场的对外开放,一级托管模式的局限性也逐渐暴露。2019年10月31日,中国人民银行金融市场司发布《关于商业银行理财子公司进入银行间债券市场有关事宜的通知》,明确要求理财子公司进入银行间债券市场实行多级托管模式,由托管人为理财子公司发行的资产管理产品提供债券登记托管结算服务。该制度安排为我们进一步思考和完善我国银行间债券市场登记托管制度提供了契机。笔者将从托管银行的角度,探讨我国银行间债券市场登记托管制度变革的必要性,并对完善银行间债券市场托管模式提出若干建议。

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浅析后疫情时代国际贸易融资风险防控

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现代金融导刊 2021年第2期 34-36页

作者：邢玉庆中国工商银行总行信贷与投资管理部

随着新冠肺炎疫情的蔓延,全球经济低迷、国际贸易摩擦加剧,银行国际贸易融资产品在帮助解决外贸企业融资需求、支持外贸企业渡过难关方面起着至关重要的作用。在新的经济形势下,国际贸易融资风险表现形式也呈现出多样化、复杂化、专业... 详细信息

随着新冠肺炎疫情的蔓延,全球经济低迷、国际贸易摩擦加剧,银行国际贸易融资产品在帮助解决外贸企业融资需求、支持外贸企业渡过难关方面起着至关重要的作用。在新的经济形势下,国际贸易融资风险表现形式也呈现出多样化、复杂化、专业化的特征,如何针对产品特点采取有效的应对措施、控制实质风险值得关注,本文按产品类别对不同产品风险特征、风控要点进行了剖析。

关键词：后疫情时代国际贸易融资产品分类风险特征防控措施

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商业银行人脸识别技术应用相关法律风险探析

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现代金融导刊 2021年第10期 77-80页

作者：秦力中国工商银行总行法律事务部

近年来,随着信息技术的迅猛发展,人脸识别技术应用加速落地,已逐渐渗透到人们生活的各个方面。大到智慧城市建设,小到手机登录解锁,各种场景下都能见到人脸识别技术应用的身影。同样,商业银行为给客户带来更加优质、安全、高效、便捷的...

近年来,随着信息技术的迅猛发展,人脸识别技术应用加速落地,已逐渐渗透到人们生活的各个方面。大到智慧城市建设,小到手机登录解锁,各种场景下都能见到人脸识别技术应用的身影。同样,商业银行为给客户带来更加优质、安全、高效、便捷的用户体验,也积极在账户登录、转账支付、开户销户等业务环节应用人脸识别技术。人脸识别技术在为社会生活带来便利的同时,一些经营者滥用人脸识别技术侵害客户合法权益的事件频发,引发社会公众的普遍关注和担忧。本文结合"人脸识别第一案"等案例,综合分析在《个人信息保护法》《民法典》及《最高人民法院关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定》等保障人脸安全的相关法律法规陆续出台后,商业银行人脸识别技术应用面临的法律风险及相关启示,以期对商业银行人脸识别技术应用法律风险防范有所借鉴。

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大型银行数字化转型的新内涵与新路径

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中国银行业 2021年第11期 17-18页

作者：马雁中国工商银行总行金融科技部

对于大型银行来说,数字化转型不是新命题,而是被赋予新的时代内涵。大型银行必须在坚守金融本源的基础上,深刻理解数字化转型的新内涵、明确数字化转型的实施路径。

关键词：大型银行数字化转型实施路径新路径金融内涵

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