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目前银证业务的同业制胜策略及发展的措施
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中国电子商务 2013年 第22期 200-200页
作者： 樊航 中国建设银行股份有限公司河南总审计室 河南郑州450000
为积极应对不断变化的市场环境，在同业竞争中保持银证规模优势并努力实现争先进位，依据河南辖内证券资源情况，建议下一步银行证券机构业务发展策略是促进银证合作业务发展的极好措施。
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对个贷精细化贷后管理的建议
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合作经济与科技 2012年 第19期 70-71页
作者： 吕晓 中国建设银行股份有限公司河北总审计室
一、转变观念,认识到贷后管理的重要性以＂三个办法、一个指引＂为内容的贷款新规,其核心原则是贷款支付的＂实贷实付＂,实行贷款支付管理,要求金融机构在切实了解借款人所获取每一笔贷款的真实用途后,有的放矢地放款。毫无疑问,贷款新... 详细信息
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浅析银行伪卡相关风险与防范措施
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中国信用卡 2012年 第1期 67-69页
作者： 赵艳霞 中国建设银行股份有限公司山东总审计室
近年来,犯罪分子通过＂克隆＂银行卡,利用银行自助设备或POS等途径窃取客户资金的案件时有发生,不仅扰乱了正常的金融管理秩序,而且侵害了银行消费信贷资金和持卡人财产。本文介绍了伪卡交易和伪卡制作过程，对伪卡交易的风险进行综合... 详细信息
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探究现代企业集团财务管理体制面临的问题及对策
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商 2013年 第24期 60-60页
作者： 王晗 龚琪 国网河南电力经济技术研究院 中国建设银行股份有限公司河南总审计室
随着市场经济的迅速发展和社会主义市场经济体制的逐步完善,我国的企业集团也发展迅速,成为了普遍的经济形势。而企业集团的财务管理体制则是处理企业集团内部成员之间财务关系和财务行为的规范。本文针对现代企业集团财务管理体制上面... 详细信息
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商业银行小企业信贷的计算机辅助审计
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财会月刊（下） 2012年 第12期 62-63页
作者： 朱纪亮 华茵 中国建设银行股份有限公司河南省分行 郑州450003 中国建设银行股份有限公司河南总审计室 郑州450003
本文分析认为,商业银行内部审计人员开展小企业信贷专项审计时应建立计算机模型,对于疑点贷款、PPS抽样贷款实施实质性审计程序,出具审计报告及风险管理建议书。
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商业银行计算机辅助商业贿赂内部审计
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时代金融 2012年 第08Z期 126-126,129页
作者： 李巧丽 华茵 中国建设银行股份有限公司河南总审计室 河南郑州450003
商业贿赂危害巨大,商业银行内部审计人员可以开展商业贿赂专项内部审计。运用计算机模型辅助审计,找出疑点,进而通过实质性程序进行现场审计并获得审计结论。
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贸易融资产品风险缓释措施操作中的两种倾向
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北方经贸 2012年 第12期 11-11,14页
作者： 陈剑峰 徐鑫 中国建设银行股份有限公司黑龙江总审计室 哈尔滨150001 黑龙江省科学院石油化学研究院 哈尔滨150040
经过梳理近几年商业银行贸易融资产品风险缓释操作的案例,总结出未真正识别风险和过度重视风险缓释措施的两种倾向。商业银行应正确识别、评估自己经办业务中面临的风险,正确理解和分析风险缓释的概念和实质,改变占用客户成本的做法,找... 详细信息
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如何以客户角色进行商业银行内部审计
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企业研究 2012年 第18期 93-93页
作者： 樊昊 朱纪亮 中国建设银行股份有限公司河南总审计室
商业银行内部审计人员运用"客户角色"内审方法,深入网点进行实地观察、沟通并办理业务,实施内部审计。综合评价银行网点经办人员向客户进行风险提示情况、授权尽职情况以及操作合规性检查。
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大宗商品融资风险分析与防范措施
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新校园（上旬刊） 2012年 第5期 222-222页
作者： 赵莉 中国建设银行股份有限公司山东总审计室 山东济南250000
当前，我国正处于工业化、城镇化发展的重要阶段，对能源、基础原材料等大宗商品的需求十分旺盛。在国内大宗商品产量无法满足经济增长需求的情况下，我国必须要大量进口大宗商品，对国际大宗商品的依存度很高，鉴于此类商品价格波动频... 详细信息
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商业银行信贷资金虚假“受托支付”的风险及应对
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环球市场信息导报（理论） 2012年 第7期 1-1页
作者： 杨占峰 中国建设银行股份有限公司山东总审计室 山东济南250031
该文介绍了目前普遍存在的商业银行信贷资金虚假受托支付问题的主要方式，深刻剖析了虚假受托支付产生的原因和风险隐患，从商业银行内部管理和风险防范的角度提出了应对措施。
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