检索结果-内蒙古大学图书馆

商 2015年第10期 147-147页

作者：邱江中国建设银行贵州总审计室现场审计三处

一、商业银行反洗钱审计的背景近年来,随着我国国际地位的不断提升与国际金融往来的不断增加,金融安全显得尤为重要。特别是我国在加入世界贸易组织以后,正处在高速发展时期,相应的制度、措施等并不完善,国内外违法犯罪分子将目光聚焦... 详细信息

一、商业银行反洗钱审计的背景近年来,随着我国国际地位的不断提升与国际金融往来的不断增加,金融安全显得尤为重要。特别是我国在加入世界贸易组织以后,正处在高速发展时期,相应的制度、措施等并不完善,国内外违法犯罪分子将目光聚焦在我国金融市场上,洗钱活动日益猖獗,反洗钱工作被提到了一个前所未有的高度。作为商业银行如何发现、应对境内外洗钱犯罪,作为一项重要课题摆在了我们面前。而针对反洗钱的内部审计工

关键词：反洗钱审计客户身份资料记录保存可疑交易商业银行私人银行业务

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关注商业银行代销第三方产品的短视行为

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合作经济与科技 2014年第2期 75-76页

作者：贾丹中国建设银行河北总审计室

代销第三方产品以其收益高、风险小的优势受到商业银行的大力推广,成为一项发展前景广阔的中间业务。然而,近期频繁曝光的理财纠纷、案件,暴露出银行在该项产品上管理机制、营销策略以及内部控制方面均存在缺陷,缺乏对客户利益的关注,... 详细信息

代销第三方产品以其收益高、风险小的优势受到商业银行的大力推广,成为一项发展前景广阔的中间业务。然而,近期频繁曝光的理财纠纷、案件,暴露出银行在该项产品上管理机制、营销策略以及内部控制方面均存在缺陷,缺乏对客户利益的关注,具有明显的短视行为特征。本文根据笔者对部分商业银行员工和客户的实地调查,列举银行发展代销产品的不良现象以及深层次原因,具体分析由此产生的风险,并提出风险防范对策。

关键词：商业银行代销产品短视行为

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不可小视的对外电文

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中国外汇 2014年第21期 60-61页

作者：贾丹中国建设银行河北总审计室

银行间的电文代表了对外承诺的责任和权利，是处理交易、解决纠纷的依据。因此对外发出的电文在措辞上一定要慎重。近年来，各家银行为了推行全球化战略，纷纷加大了海外机构的布设力度，境内外联动业务随之得到迅速发展，新产品层出不... 详细信息

银行间的电文代表了对外承诺的责任和权利，是处理交易、解决纠纷的依据。因此对外发出的电文在措辞上一定要慎重。近年来，各家银行为了推行全球化战略，纷纷加大了海外机构的布设力度，境内外联动业务随之得到迅速发展，新产品层出不穷，票据保付、海外代付、委托付款、内保外贷等产品纷纷推出，且业务量连续大幅增长。由于我国监管部门对跨境资金流动的监管要求较为严格，为了满足和落实监管的要求，

关键词：跨境资金流动海外机构监管要求全球化战略对外承诺解决纠纷委托付款监管部门

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浅议商业银行柜面业务操作风险及规避对策

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商场现代化 2014年第21期 178-179页

作者：成吟中国建设银行重庆总审计室

根据当前商业银行柜面业务操作风险关注的重点,归纳分析柜面业务操作风险的主要表现形式,深入剖析风险隐患成因,为进一步规范柜面业务操作,提高商业银行营业网点柜面业务内部控制和案防工作能力提供对策建议。

关键词：柜面业务操作风险防范对策

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精微处见真情——樊精隆摄影艺术

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中国金融家 2014年第6期 135-136页

作者：樊精隆中国建设银行江西总审计室

樊精隆，先后供职于内蒙古乌兰察布盟财贸学校、建设银行内蒙古分行，现任中国建设银行江西总审计室总审计师、主任。从1989年接触摄影至今，不打比赛，不求名利，利用业舍时间潜心学习摄影理论，参与摄影实践，始终把摄影作为完善自我... 详细信息

樊精隆，先后供职于内蒙古乌兰察布盟财贸学校、建设银行内蒙古分行，现任中国建设银行江西总审计室总审计师、主任。从1989年接触摄影至今，不打比赛，不求名利，利用业舍时间潜心学习摄影理论，参与摄影实践，始终把摄影作为完善自我的一项修炼，但也始终把摄影定位为工作之余休闲放松的业余爱好。编有《摄影构图》、《简明摄影知识》。

关键词：摄影艺术

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构建商业银行内部审计模式增加组织价值的思考

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合作经济与科技 2014年第19期 144-145页

作者：时如宁中国建设银行河北总审计室

商业银行内部审计是公司治理的重要控制和监督环节,在增加组织价值上发挥越来越重要的作用,鉴于我国商业银行在公司治理上参差不齐,内部审计要同时兼顾监督、评价、建设三种职能。本文通过分析商业银行内部审计制度、体系、审计实务等方... 详细信息

商业银行内部审计是公司治理的重要控制和监督环节,在增加组织价值上发挥越来越重要的作用,鉴于我国商业银行在公司治理上参差不齐,内部审计要同时兼顾监督、评价、建设三种职能。本文通过分析商业银行内部审计制度、体系、审计实务等方面,探索增加组织价值的新途径和方法。

关键词：商业银行内部审计增加组织价值途径

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商业银行内部审计探析

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中外企业家 2014年第8期 40-41页

作者：缪晓磊中国建设银行河北总审计室

商业银行在促进我国经济发展和社会稳定方面发挥了重要的作用。因此,本文首先分析了我国商业银行内部审计的特点,接着讨论了内部审计中存在的问题,最后提出相应的解决对策,同时提出合理化建议。

关键词：商业银行内部审计存在问题解决措施

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互联网金融的“是”与“非”

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中外企业家 2014年第15期 8-10页

作者：何海龙中国建设银行河南总审计室

随着在线支付、微信红包、余额宝等成为当下热点,互联网金融忽如一夜春风来,走进了大众生活,尤其是电商巨头们已经在互联网金融领域低调而又迅猛地扩张,阿里金融不断开疆扩土、腾讯积极启动基金战略、京东持续发力供应链金融;同时,传统... 详细信息

随着在线支付、微信红包、余额宝等成为当下热点,互联网金融忽如一夜春风来,走进了大众生活,尤其是电商巨头们已经在互联网金融领域低调而又迅猛地扩张,阿里金融不断开疆扩土、腾讯积极启动基金战略、京东持续发力供应链金融;同时,传统金融巨头们也不甘示弱,建行的"善融商务",工行的"大电商平台",农行成立"互联网金融实验室"等等真可谓把整个金融领域搅的是风生水起,然而,由于伴随互联网金融发展的监管配套体系还不完善,互联网金融的发展现状不断引起争议。在此背景下,笔者从互联网金融带来的变化,分析一下互联网金融的"是"、"非"和监管困难,以及未来发展对传统银行业所带来的启示。

关键词：互联网金融传统金融行业传统金融机构

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港口金融助力港口经济发展的对策建议

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时代金融 2015年第23期 262-页

作者：刘婷婷中国建设银行青岛总审计室山东青岛266000

港口金融依托于港口经济而存在,港口经济离不开港口金融的支持。本文分析了当前我国港口金融发展的现状,并且从国家政策支持、优化金融服务体系、创新金融服务业务、优化金融市场环境、储备专业金融人才五个方面提出优化港口金融发展的... 详细信息

港口金融依托于港口经济而存在,港口经济离不开港口金融的支持。本文分析了当前我国港口金融发展的现状,并且从国家政策支持、优化金融服务体系、创新金融服务业务、优化金融市场环境、储备专业金融人才五个方面提出优化港口金融发展的对策建议。

关键词：港口经济港口金融金融服务

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关于内部审计为商业银行增加价值的几点思考

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时代金融 2015年第15期 74-页

作者：李丽坤中国建设银行甘肃总审计室甘肃兰州730030

当前银行业的竞争日益激烈,商业银行只有越来越重视提升其核心竞争力,才能在激烈的市场竞争中取得一席之地。其中,内部审计要努力实现组织价值,才有可能在组织中占据有用的地位。本文主要根据作者多年从事银行内部审计工作的经验,就内... 详细信息

当前银行业的竞争日益激烈,商业银行只有越来越重视提升其核心竞争力,才能在激烈的市场竞争中取得一席之地。其中,内部审计要努力实现组织价值,才有可能在组织中占据有用的地位。本文主要根据作者多年从事银行内部审计工作的经验,就内部审计如何为商业银行增加价值服务发表一些粗浅的认识。

关键词：内部审计商业银行增加价值

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