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    • 6 篇 教育学
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主题

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  • 13 篇 风险控制
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机构

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  • 13 篇 中国建设银行股份...
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作者

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语言

  • 822 篇 中文
检索条件"机构=建设银行北京总审计室"
822 条 记 录,以下是31-40 订阅
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银行常态化操作风险审计监测
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现代经济信息 2020年 第4期 101-102页
作者: 戴韵霄 建设银行云南总审计室
近年来银行业务和经营环境日趋错综复杂,特别是在银行业整体向"智慧银行","大数据银行"转型的过程中,常态化操作风险发生的概率和随机性加大,传统审计分散于各个项目中,存在时间滞后、覆盖面不足,审计成本较大等缺... 详细信息
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基于知识图谱的商业银行客户关系网络审计分析方法研究
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首席财务官 2021年 第4期 208-209页
作者: 刘永星 中国建设银行股份有限公司山西总审计室,山西 太原 030024
针对商业银行内部审计中,对客户复杂关系网络分析效率低下,多客户长链条分析难以开展,违规资金流向难以追踪等难题,提出了一种基于知识图谱的商业银行客户关系网络审计分析方法。该方法以商业银行内外部各类客户数据为基础,通过构... 详细信息
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虚拟货币洗钱特征分析与审计方法研究--以商业银行为主体的思考
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甘肃金融 2020年 第8期 15-18页
作者: 王柏昀 中国建设银行宁波总审计室
文章阐释了虚拟货币的概念和分类,从洗钱风险和原理、洗钱犯罪活动结了货币洗钱模式,分析了虚拟货币反洗钱审计应在了解相关规定、确定审计方向、建立审计模型、分析疑点等方面来揭示内控缺陷,提出了提升可疑特征识别专业水平、加强... 详细信息
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基于金融科技背景下商业银行消费金融创新的思考
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环渤海经济瞭望 2020年 第1期34卷 39-40页
作者: 周城旭 中国建设银行福建总审计室
伴随着社会经济的快速发展,一些新型的行业逐渐兴起,当前的消费金融市场就备受欢迎,因为它的发展前景比较好,同时发展的范围也比较广。发展消费金融是当前商业银行一些业务的必经之路,对于那些业务量比较大的银行面临着权衡金融市场的... 详细信息
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基于商业银行视角的中小企业融资难问题
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山西财经大学学报 2019年 第S02期41卷 33-34页
作者: 郭仕广 中国建设银行山西总审计室
本文分析了在中小企业融资难问题中来自商业银行方面的三个原因,分别是商业银行对政府政策的理解和执行有偏差、基层贷款审批权力上收且放贷流程复杂、对客户经理的考核机制有待完善,并提出了针对性的改进建议。
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大数据时代下互联网金融创新及传统银行转型研究
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知识经济 2020年 第5期 27-28页
作者: 江燕 中国建设银行贵州总审计室 550001
在科技进步与经济发展的大数据时代下,互联网金融领域成为当今国家经济增长的重点领域,传统银行经营体系已无法顺应社会经济发展。本文通过分析互联网金融特征,论述大数据时代下互联网金融创新方向,探索大数据时代下传统银行面临的挑战... 详细信息
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新经济形态下提升商业银行内部审计价值刍议
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福建金融 2020年 第9期 62-65页
作者: 刘玉凤 中国建设银行福建总审计室 福建福州350009
2020年初以来,新型冠状病毒引起的新冠肺炎疫情在全球扩散,导致国内外经济形势十分严峻,商业银行经营风险进一步加剧,商业银行内部审计在理念提升、机制构建、工具创新、队伍建设等方面也面临着诸多挑战。文章从新经济形态下商业银行面... 详细信息
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内审视角下银行第三方支付业务风险及防范
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福建金融 2020年 第4期 54-58页
作者: 王柏昀 中国建设银行宁波总审计室 浙江宁波315100
现阶段商业银行与第三方支付机构开展的合作业务主要涉及网银支付、快捷支付、聚合支付、第三方代扣和第三方POS收单等。但随着商业银行与第三方支付机构之间的合作日益多元化,商业银行面临着第三方支付机构主体风险、客户资金安全风险... 详细信息
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AHP层次分析法视角的内部审计人员绩效管理评价体系
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河北金融 2020年 第8期 39-42,45页
作者: 彭志玲 孙玉智 安侪杰 中国建设银行河北总审计室 河北石家庄050000
对内部审计人员绩效进行科学的绩效评价是有效实现内部审计目标,促进内部审计为企业增值的重要手段。在结内部审计绩效管理作用的基础上,分析了内部审计人员绩效管理的现状与问题,即评价指标单一、客观性不足、适用性不强和激励约束... 详细信息
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商业银行第三方支付业务风险和审计思路
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北方金融 2020年 第2期 92-94页
作者: 王柏昀 中国建设银行宁波总审计室 浙江宁波315199
蓬勃发展的第三方支付业务给商业银行带来了新的发展机遇,也让商业银行面临诸多新的风险问题。本文以介绍商业银行与第三方支付机构的合作业务为切入点,探讨商业银行所面临的各类风险,在此基础上提出商业银行第三方支付业务的审计思路... 详细信息
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