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银行内审人员如何提高自身综合素质
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时代金融 2014年 第11Z期 211-211页
作者： 张倢伟 中国建设银行云南总审计室 云南昆明650021
为适应当前银行业改革和发展的需要,有效发挥内部审计职能,内审人员应该与时俱进,加强学习,努力提高自身综合素质,满足业务发展需要和行业要求,充分发挥自身作用,实现自我价值。作为一名银行内审职员,应该如何提高自身综合素质呢?一、... 详细信息
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浅析美国监管处罚与完善商业银行反洗钱管理的措施
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时代金融 2012年 第11期
作者： 李燕 中国建设银行云南总审计室　　云南昆明　　（650021）
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试议提高审计建议效能的思考
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时代金融 2014年 第1Z期 25-25页
作者： 樊世平 中国建设银行云南总审计室 云南昆明650021
审计建议作为审计报告的重要组成部分,在一定程度上决定着审计报告的质量,也是衡量审计目标完成程度及审计工作建设性职能发挥水平好坏的重要标准。因此,充分认识审计建议的重要性及存在的问题,不断提高审计建议的质量,亟待引起我们审... 详细信息
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公司类贷款客户关联企业识别及相关问题审计方法探析
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时代金融 2012年 第12期
作者： 段兆林 中国建设银行云南总审计室　　云南昆明　　（650021）
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浅谈我国影子银行对商业银行的影响及风险应对措施
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时代金融 2014年 第11Z期 87-87页
作者： 寸建强 中国建设银行云南总审计室 云南昆明650021
国际货币基金组织最新发布的《全球金融稳定报告》指出,影子银行问题在中国比较突出,其融资增速已达到银行信贷增速的近两倍,需要监管者们更为密切的监测。我国影子银行与传统商业银行之间的联系相对紧密,甚至一定程度上分享了商业银行... 详细信息
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齐抓共管 多举并措 有效防范理财产品飞单业务风险
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时代金融 2014年 第1Z期 24-24页
作者： 孙辉 中国建设银行云南总审计室 云南昆明650021
自2012年11月,中鼎系列产品违约无法兑付,理财产品飞单业务浮出水面后,银行员工私售非本行代理的第三方理财产品引发的纠纷已成为了社会关注的热点,而如何控制和防范飞单业务的发生,也一直是商业银行、监管部门关注的重点和难点。一、... 详细信息
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浅谈银行员工“飞单”销售行为的风险与控制
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时代金融 2014年 第12Z期 92-92页
作者： 阿秀芳 中国建设银行云南总审计室 云南昆明650021
所谓银行员工"飞单"销售行为指银行员工私下推荐销售非本行发行或代销的理财产品。一、银行员工"飞单"销售行为带来的风险银行员工"飞单"销售理财产品,虽然这种产品的销售未经银行的同意,是一种私下的销... 详细信息
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关于不法分子利用账户余额变动进行诈骗引发的几点启示
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时代金融 2016年 第29期 271-页
作者： 唐小玉 中国建设银行广西总审计室 广西南宁530000
近期,多起针对学生群体的电信网络诈骗导致受害人死亡的事件此起彼伏,引起社会广泛关注。根据奇虎360公司基于大数据形成的《2016年中国电信诈骗形势分析报告》统计,仅在2016年8月,360手机卫士就为全国用户拦截各类骚扰电话30多亿次,其... 详细信息
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浅议BOT项目融资模式下贷款风险的识别和防范
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时代金融 2012年 第1Z期 99-99页
作者： 李跃红 中国建设银行云南总审计室 云南昆明650021
近年来,各级地方政府为加快基础设施建设,千方百计筹措项目建设资金,除积极争取国家政策支持外,充分发挥当地财政资金的杠杆作用,以资本金出资、财政补贴、专项奖励等方式,引导和带动社会参与交通、能源、污水治理、市政设施等项目建设... 详细信息
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对＂1＋2＂绩效审计模式的初步认识
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现代审计与会计 2009年 第7期 5-5页
作者： 田良滨 周美荣 刘铭 哈尔滨市道里区审计局 建设银行黑龙江总审计室
随着我国社会主义市场经济体制的完善和社会经济秩序的好转，审计工作的重心必然要从真实、合法性审计转移到绩效审计上来，从认真落实科学发展观角度出发，绩效审计是现代审计的核心内容，也是审计事业谋求自身发展的重要途径。
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