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对合理利用审计资源降低审计成本的构想
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山东审计 2002年 第1期 36-37页
作者： 姚有茂 仵文有 建设银行山东省分行 烟台审计办事处
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试论建设银行开展非现场审计监测的目标及方法
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时代金融 2008年 第8期 43-44页
作者： 樊世平 中国建设银行云南省分行总审计室
建设银行于2006年4月开始推出对信贷业务全方位、全过程、连续动态的审计监测,2007年又推出负债业务监测,其他如财务。
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无线网络安全威胁与银行操作风险
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金融电子化 2009年 第9期 42-44页
作者： 吕远杰 中国建设银行云南省分行总审计室
商业银行出于竞争的压力正在不断扩大IT系统在其业务中的应用,使其IT系统越来越复杂,对IT系统的依赖越来越大。商业银行还面临来自监管当局的新挑战。2003年巴塞尔银行监管委员会发布了第二版资本
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强监管形势下商业银行问题整改现状及建议
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时代金融 2018年 第20期 120-120,123页
作者： 李智夤 徐婷婷 中国建设银行山东总审计室 山东济南250031 中国建设银行山东省分行营业部 山东济南250012
银监会将2017年定为"强监管年",严查金融违规行为。2017年,银监会全系统共作出行政处罚决定3452件,其中处罚机构1877家,罚没29.32亿元。在此强监管形势下,商业银行问题根源性整改不足亟待解决,以便进一步防范监管风险。本文... 详细信息
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商业银行战略转型下资产托管业务发展浅析
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时代金融 2017年 第32期 130-130,132页
作者： 徐婷婷 李智夤 中国建设银行山东省分行营业部 山东济南250012 中国建设银行山东总审计室 山东济南250031
随着融资渠道多样化和"互联网+"时代金融市场的快速发展,资产托管的重要性日益突出。托管业务也以拓展客户、开拓业务领域、增收创收、控制风险等强大作用,成为各大商业银行抢占的主要业务之一。本文从托管业务基本情况介绍... 详细信息
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从“法兴悲剧”看商业银行内部控制建设
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长春大学学报 2009年 第1期19卷 32-34页
作者： 马平 赵春雨 原淑波 建设银行吉林省分行总审计室 吉林长春130061
对目前商业银行内部控制现状及形成风险状况的原因进行了分析,并针对现存问题提出建立商业银行内部控制机制的有效途径:如完善授权授信制度,建立基层机构和网点的风险预警系统,建立统一规范的基层机构岗位操作流程,加强对基层机构负责... 详细信息
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商业银行内部审计发展趋势
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湖南财经高等专科学校学报 2003年 第6期19卷 60-62页
作者： 王晓明 中国建设银行湖南省分行总审计室 湖南长沙410011
随着经济全球化、金融国际化的发展 ,商业银行内部审计的发展趋势主要有 :在商业银行的内部审计中引入外部审计 ,内部审计风险得到重视 ,现场审计和非现场审计紧密联系 ,强调内部控制制度的评审 ,内部审计职能不断扩展 ,深入计算机审计... 详细信息
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浅谈商业银行内部控制制度审计
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山东审计 2000年 第11期 27-28页
作者： 徐广贞 李瑞真 徐磊 中国建设银行山东省分行济宁审计办事处
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商业银行集团客户授信风险的防范
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信阳农业高等专科学校学报 2006年 第2期16卷 55-57页
作者： 孙艳明 刘利南 建设银行河南省分行 河南郑州450003 建设银行河南总审计室信阳审计办事处 河南信阳464000
集团客户具有关系复杂、范围不易界定、关联交易隐蔽、转移(传递)风险性强等特征,加之我国公司治理结构不健全,极易导致金融风险。商业银行应加大对集团客户授信业务的监管力度,明确集团客户范围,严格区分正常和非正常的关联交易,全面... 详细信息
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银行结售汇业务审计二则
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中国内部审计 2001年 第8期 50-51页
作者： 张洪玺 中国建设银行山东省分行临沂审计办事处
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