检索结果-内蒙古大学图书馆

现代商业银行导刊 2014年第3期 55-57页

作者：丁玲建设银行山东总审计室

内保外贷业务是为促进境内火型中资机构“走出去”、解决境外投资企业融资难问题，由银行办理的境内担保、境外直接贷款的境内外业务组合，以实现银行对跨国经营企业集团的境外授信。近几年在金行的共同努力下，缝行内保外贷业务总体发... 详细信息

内保外贷业务是为促进境内火型中资机构“走出去”、解决境外投资企业融资难问题，由银行办理的境内担保、境外直接贷款的境内外业务组合，以实现银行对跨国经营企业集团的境外授信。近几年在金行的共同努力下，缝行内保外贷业务总体发展平稳，资产质量较高，综合成效提升，在发挥境内外联动优势，支持服务“走出去”优质客户，强化风险统一管控，统筹运用好境内外资源，提升整体回报水平方面发挥了重要作用，但在业务发展过程中存在的一些风险因素也不容忽视。

关键词：业务风险境外投资企业 “走出去” 融资难问题中资机构业务组合直接贷款企业集团

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第三方支付对金融监管带来的影响

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时代金融 2015年第11期

作者：武杰中国建设银行云南总审计室

近几年以来,随着金融服务的多样性发展和互联网技术的日趋成熟,在传统金融服务供给短缺的情况下,第三方支付行业在国内迅速的兴起.然而由于政策和监管上的滞后,以及银行技术上的不足导致第三方支付平台与银行往来产生的金融活动监管困难... 详细信息

近几年以来,随着金融服务的多样性发展和互联网技术的日趋成熟,在传统金融服务供给短缺的情况下,第三方支付行业在国内迅速的兴起.然而由于政策和监管上的滞后,以及银行技术上的不足导致第三方支付平台与银行往来产生的金融活动监管困难,极易被不法分子利用,从事洗钱、诈骗、套现等违规金融活动,对银行经营和客户财产安全都造成隐患.本文主要分析第三方支付对金融监管带来的影响,及金融机构内控层面涉及第三方支付存在的问题及分析,并提出建议.

关键词：网络支付内部控制金融监管

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商业银行电子化审计条件下的审计疑点管理策略

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现代商业银行导刊 2014年第11期 54-58页

作者：普必学张亚敏建设银行云南总审计室

随着现代信息技术在商业银行的广泛应用，传统的手工审计手段已不能适应审计工作的需要，审计电子化、网络化目渐成为主流。伴随各种电子数据审计系统的开发和投入使用，大量的电子数据审计疑点随之产生，但目前由于缺乏对审计疑点的管... 详细信息

随着现代信息技术在商业银行的广泛应用，传统的手工审计手段已不能适应审计工作的需要，审计电子化、网络化目渐成为主流。伴随各种电子数据审计系统的开发和投入使用，大量的电子数据审计疑点随之产生，但目前由于缺乏对审计疑点的管理规范，给内部审计机构的审计项目质量、审计效率、信息安全等均带来挑战。

关键词：银行电子化审计疑点商业银行审计条件管理现代信息技术审计项目质量内部审计机构

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“大资管”时代银行投行业务转型思考

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时代金融 2015年第12期

作者：黄琮翔中国建设银行云南总审计室

随着监管层对资产管理业务不断出台新的监管政策,扩大了资产管理业务的范围,降低行业门槛,证券公司、基金管理公司、银行、保险公司、信托公司之间的竞争壁垒被打破,资产管理市场上已逐步变为混业经营,资产管理行业已进入“大资管时代”... 详细信息

随着监管层对资产管理业务不断出台新的监管政策,扩大了资产管理业务的范围,降低行业门槛,证券公司、基金管理公司、银行、保险公司、信托公司之间的竞争壁垒被打破,资产管理市场上已逐步变为混业经营,资产管理行业已进入“大资管时代”.同时,随着金融脱媒、利率市场化的加快,直接融资在社会融资总规模的的比重逐渐提高,银行资产端和负债端的“利差”收入被逐步压缩,拓宽非利息收入来源,改善盈利结构将是商业银行不得不做出的转变.投资银行业务具有占用资本少、风险可控、收益高的特点,可以拓宽收入来源渠道,实现收入多元化,是高附加值的中间业务.通过大力发展投资银行业务,将使银行得到更多的中间业务收入,从而改善收入结构,提高盈利能力.

关键词：资产管理收入多元化盈利能力

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电子银行反洗钱工作的难点与应对思考

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时代金融 2015年第11期

作者：寸建强中国建设银行云南总审计室

随着信息技术的发展和互联网的普及,电子银行业务以其便利、快捷、高效等特点,已成为商业银行拓展业务渠道和市场营销的重要手段.电子银行交易在为客户带来便利的同时,也为不法分子洗钱提供了可乘之机,识别和发现洗钱活动,防范和控制电... 详细信息

随着信息技术的发展和互联网的普及,电子银行业务以其便利、快捷、高效等特点,已成为商业银行拓展业务渠道和市场营销的重要手段.电子银行交易在为客户带来便利的同时,也为不法分子洗钱提供了可乘之机,识别和发现洗钱活动,防范和控制电子银行业务的洗钱风险,已成为金融机构反洗钱的一项重要工作.

关键词：电子银行拓展业务反洗钱防范和控制

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浅谈商业银行财务顾问业务风险与控制

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现代经济信息 2015年第24期 254-254页

作者：唐聪中国建设银行云南总审计室

近年来,我国金融市场不断发展,市场环境发生了较大变化,商业银行的业务结构、收入结构也在不断调整,随着投行业务的发展,财务顾问业务已逐渐成为商业银行重要的中间业务之一,服务内容愈加丰富,涉足领域更加宽广,由最初的单一品种,目前... 详细信息

近年来,我国金融市场不断发展,市场环境发生了较大变化,商业银行的业务结构、收入结构也在不断调整,随着投行业务的发展,财务顾问业务已逐渐成为商业银行重要的中间业务之一,服务内容愈加丰富,涉足领域更加宽广,由最初的单一品种,目前已发展成为涵盖理财及项目融资顾问、私募财务顾问、资本市场类财务顾问、债券发行财务顾问等多种服务种类的融智型业务,业务收入占银行收入的比重也在不断提高。财务顾问业务在不断创新、快速发展的同时,也面临着诸多风险,给商业银行健康持续拓展该业务提出了更高的经营管理要求。

关键词：商业银行财务顾问业务

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商业银行经济效益审计探究

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现代商业银行导刊 2014年第6期 54-56页

作者：张林刚建设银行云南总审计室

一、经济效益审计的定义经济效益审计是指独立的审计机构或审计人员，根据有关法律、法规和审计标准，运用现代审计手段、方式或方法，对被审计单位的业务经营管理全过程活动进行审查，分析、评价其资源配置的经济性、效率性和效果性，... 详细信息

一、经济效益审计的定义经济效益审计是指独立的审计机构或审计人员，根据有关法律、法规和审计标准，运用现代审计手段、方式或方法，对被审计单位的业务经营管理全过程活动进行审查，分析、评价其资源配置的经济性、效率性和效果性，并同绕提高经济效益目标提出意见和建议的一种经济评价活动。因此，

关键词：经济效益审计商业银行现代审计手段业务经营管理评价活动被审计单位审计人员审计机构

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浅谈商业银行债券承销业务

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现代经济信息 2015年第23期 274-274页

作者：杨虹蛟中国建设银行云南总审计室

在我国不断加快金融改革、建立多元化金融市场体系的背景下,利率逐步市场化,"金融脱媒"成为热点,商业银行之间的竞争日益激烈,传统信贷业务的利润空间压缩,企业直接融资相对于过去的银行作为金融中介的间接融资,占比大幅提升... 详细信息

在我国不断加快金融改革、建立多元化金融市场体系的背景下,利率逐步市场化,"金融脱媒"成为热点,商业银行之间的竞争日益激烈,传统信贷业务的利润空间压缩,企业直接融资相对于过去的银行作为金融中介的间接融资,占比大幅提升,其中,债券市场发展势头迅猛,越来越多企业采用发行债券等直接融资方式,同时,给商业银行市场地位、经营模式,投资收益等产生重要影响,逐渐成为各家银行争夺优质客户的重要战场。

关键词：商业银行债权承销

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商业银行反洗钱审计探讨

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商 2015年第10期 147-147页

作者：邱江中国建设银行贵州总审计室现场审计三处

一、商业银行反洗钱审计的背景近年来,随着我国国际地位的不断提升与国际金融往来的不断增加,金融安全显得尤为重要。特别是我国在加入世界贸易组织以后,正处在高速发展时期,相应的制度、措施等并不完善,国内外违法犯罪分子将目光聚焦... 详细信息

一、商业银行反洗钱审计的背景近年来,随着我国国际地位的不断提升与国际金融往来的不断增加,金融安全显得尤为重要。特别是我国在加入世界贸易组织以后,正处在高速发展时期,相应的制度、措施等并不完善,国内外违法犯罪分子将目光聚焦在我国金融市场上,洗钱活动日益猖獗,反洗钱工作被提到了一个前所未有的高度。作为商业银行如何发现、应对境内外洗钱犯罪,作为一项重要课题摆在了我们面前。而针对反洗钱的内部审计工

关键词：反洗钱审计客户身份资料记录保存可疑交易商业银行私人银行业务

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不可小视的对外电文

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中国外汇 2014年第21期 60-61页

作者：贾丹中国建设银行河北总审计室

银行间的电文代表了对外承诺的责任和权利，是处理交易、解决纠纷的依据。因此对外发出的电文在措辞上一定要慎重。近年来，各家银行为了推行全球化战略，纷纷加大了海外机构的布设力度，境内外联动业务随之得到迅速发展，新产品层出不... 详细信息

银行间的电文代表了对外承诺的责任和权利，是处理交易、解决纠纷的依据。因此对外发出的电文在措辞上一定要慎重。近年来，各家银行为了推行全球化战略，纷纷加大了海外机构的布设力度，境内外联动业务随之得到迅速发展，新产品层出不穷，票据保付、海外代付、委托付款、内保外贷等产品纷纷推出，且业务量连续大幅增长。由于我国监管部门对跨境资金流动的监管要求较为严格，为了满足和落实监管的要求，

关键词：跨境资金流动海外机构监管要求全球化战略对外承诺解决纠纷委托付款监管部门

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