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“软条款”信用证风险初探

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上海金融学院学报 1999年第2期 36-37页

作者：陈铮上海金融高等专科学校国保系

“软条款”信用证是指信用证条款中带有付款条件含糊不清,所附条件生效方式隐伏着虚假性,开证行付款责任不明的信用证。接受带有“软条款”的信用证是极具风险的,其根本原因是它赋予开证行或开证申请人单方面的主动权。

关键词： “软条款”信用证开证申请人开证行信用证项信用证风险受益人付款责任信用证条款检证品质证书

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开立“软条款”信用证未必构成信用证诈骗罪

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上海政法学院学报（法治论丛） 2005年第6期20卷 126-129页

作者：肖中华程兰兰上海社会科学院上海200020

"软条款"信用证虽然有违诚实信用的基本民事法律原则,也有违国际商会《跟单信用证统一惯例》的相应要求,但利用"软条款"信用证未必就成立信用证诈骗罪,要视具体情形而定。

关键词： “软条款”信用证信用证诈骗罪

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刍论“软条款”信用证及风险防范

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湖南人文科技学院学报 2007年第3期24卷 141-144页

作者：刘学东陈兵兵戚军韬武汉大学法学院湖北武汉430072

在目前国际贸易的信用证支付方式条件下,"软条款"泛滥,严重影响了交易安全。针对这一现象,本文根据信用证的设计原理,对"软条款"信用证的性质、种类、特征、危害及其成因进行了分析,并提出了相应的风险防范措施。

关键词： “软条款”信用证风险防范措施

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浅谈“软条款”信用证的特点及其防范

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南方金融 1996年第3期 29-30页

作者：叶祝华中国银行梅县支行

近几年来,金融诈骗活动猖獗,诈骗方式越来越隐蔽,诈骗手段越来越诡诈,从初期伪造假票据、假信用证诈骗发展到以真信用证为诱饵,通过开列“软条款”进行欺诈,使国内不少企业受骗上当,造成了巨大的损失,教训是深刻的。那么,什么是“软条... 详细信息

近几年来,金融诈骗活动猖獗,诈骗方式越来越隐蔽,诈骗手段越来越诡诈,从初期伪造假票据、假信用证诈骗发展到以真信用证为诱饵,通过开列“软条款”进行欺诈,使国内不少企业受骗上当,造成了巨大的损失,教训是深刻的。那么,什么是“软条软”信用证呢?简单地说:“软条款”(Soft Clause)信用证就是开证申请人利用信用证这一银行信用工具,在证内开列一些灵活的,不明朗和不确定的,甚至受益人无法履行的条款,主动权掌握在开证人手中,使受益人不能把握和控制,处于被动地位,从而造成违约或不能完全执行信用证,进而达到骗取受益人的定金、质押金、预付款或内外勾结骗取购货款的目的。虽然开证行开出的是不可撤销的信用证,但由于开证人掌握主动,实质上是变相的可撤销的信用证,开证行可随时,单方面解除其保证付款的责任。

关键词： “软条款”信用证受益人开证行开证人开证申请人修改书国际贸易结算不可撤销的信用证货物收据 signature

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浅谈“软条款”信用证的特点及其防范

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新金融 1995年第12期 30-31页

作者：叶祝华中国银行梅州分行

近几年来,金融诈骗活动猖獗,方式越来越隐蔽,手段越来越高明,从初期伪造假票据、假信用证诈骗发展到以真信用证为诱饵,通过开列“软条款”进行欺诈,使国内不少企业受骗上当,造成了巨大的损失,教训是深刻的。那么,什么是“软条款”信用... 详细信息

近几年来,金融诈骗活动猖獗,方式越来越隐蔽,手段越来越高明,从初期伪造假票据、假信用证诈骗发展到以真信用证为诱饵,通过开列“软条款”进行欺诈,使国内不少企业受骗上当,造成了巨大的损失,教训是深刻的。那么,什么是“软条款”信用证呢?简单地说,“软条款”(Soft Clause)信用证就是开证申请人利用信用证这一银行信用工具,在证内开列一些灵活的、不明朗和不确定的,甚至受益人无法履行的条款,其主动权掌握在开证人手中,使受益人不能把握和控制,处于被动地位,

关键词： “软条款”信用证信用证修改书受益人开证行开证申请人开证人货物收据国际贸易结算防范措施装运通知

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论信用证犯罪

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湖北大学学报（哲学社会科学版） 1999年第3期26卷 32-36页

作者：郭炳发谢远航周刚湖北大学政治与行政学院湖北武汉430062

笔者结合信用证运作特点，对利用信用证犯罪的表现形式及其认定作了分析，认为该罪是行为犯罪，并不以“数额较大”、“情节严重”作为判断罪与非罪的标准，其与诈骗罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪亦有明显不同。在定罪与量刑时亦要充分考... 详细信息

笔者结合信用证运作特点，对利用信用证犯罪的表现形式及其认定作了分析，认为该罪是行为犯罪，并不以“数额较大”、“情节严重”作为判断罪与非罪的标准，其与诈骗罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪亦有明显不同。在定罪与量刑时亦要充分考虑到其多为牵连犯罪或共同犯罪的特点。

关键词：行为犯罪信用证独立抽象性原则 “软条款”信用证

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信用证欺诈与防范

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新疆社会科学 1997年第2期 87-90页

作者：肖吕宝徐义佑华东政法学院上海海运学院

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信用证支付方式的欺诈风险及其对策

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武汉金融 1998年第10期 27-29页

作者：黄翠萍武汉大学法学院

信用证（ＬｅｔｅｒｏｆＣｒｅｄｉｔ）是当今国际贸易中被普遍采用的一种贸易结算方式，被英国法官们描述为“国际商业的生命线”。这种支付方式最大的好处就在于：它将本由进口商履行的支付货款的义务，转移到银行身上，由银行来履行... 详细信息

信用证（ＬｅｔｅｒｏｆＣｒｅｄｉｔ）是当今国际贸易中被普遍采用的一种贸易结算方式，被英国法官们描述为“国际商业的生命线”。这种支付方式最大的好处就在于：它将本由进口商履行的支付货款的义务，转移到银行身上，由银行来履行此项义务，从而保证了出口商能安全迅...

关键词：信用证欺诈信用证支付信用证独立抽象性原则欺诈风险欺诈例外原则承运人开证行信用证交易受益人 “软条款”信用证

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信用证项下打包放款的风险及防范

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学会 1997年第5期 36-37页

作者：秦佳中国工商银行福州市鼓楼支行

信用证项下打包放款的风险及防范中国工商银行福州市鼓楼支行秦佳所谓打包放款是指出口地银行为支持出口商按期履行合同义务、出运货物而向出口商提供的以正本信用证为抵押的贷款。随着我国改革开放的深入发展，对外贸易迅速增长，信用... 详细信息

信用证项下打包放款的风险及防范中国工商银行福州市鼓楼支行秦佳所谓打包放款是指出口地银行为支持出口商按期履行合同义务、出运货物而向出口商提供的以正本信用证为抵押的贷款。随着我国改革开放的深入发展，对外贸易迅速增长，信用证成为我国对外贸易的最主要的结算方...

关键词：打包放款信用证结算信用证项 “软条款”信用证受益人国际结算业务开证行风险防范开证申请人中间业务

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略论国际贸易中的信用证欺诈

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当代继续教育 1998年第3期28卷 55-57页

作者：郭炳发湖北大学政治与行政学院

信用证历来被誉为“国际商业”的生命线,在国际贸易活动中占有重要位置。信用证包括跟单信用证和备用信用证,是由银行开立的附条件的书面约定,保证在符合信用证条款的条件下向受益人支付约定的款额。由于信用证适用领域的跨国性及银行... 详细信息

信用证历来被誉为“国际商业”的生命线,在国际贸易活动中占有重要位置。信用证包括跟单信用证和备用信用证,是由银行开立的附条件的书面约定,保证在符合信用证条款的条件下向受益人支付约定的款额。由于信用证适用领域的跨国性及银行审单时强调的是信用证与基础贸易分离的书面审查,因而暴露出信用证这种国际贸易结算方式天然存在的弱点,并给不法分子以可逞之机。本文结合信用证的运作特点,研讨国际贸易中的信用证欺诈行为。

关键词：信用证国际贸易受益人承运人开证行 “软条款”信用证开证申请人跟单信用证欺诈例外托运人

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